Código de títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022017
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
1,Declaração sobre a renovação da instituição de auditoria anual
A Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Huaxing”) tem rica experiência e qualidade profissional no trabalho de auditoria de empresas listadas.Como instituição de auditoria da empresa em 2021, os contadores públicos certificados Huaxing concluíram conscienciosa e responsavelmente várias tarefas de auditoria, executaram responsabilidades relevantes diligentemente e emitiram objetivos e objetivos. Reflete de forma justa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. O custo anual de auditoria é de 20,21 milhões de yuans, que é determinado de acordo com a carga de trabalho de auditoria e padrões relevantes da empresa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, propõe-se continuar a empregar contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um período de um ano, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2,Informação de base da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
Contadores públicos certificados Huaxing, anteriormente conhecidos como contadores públicos certificados Fujian Huaxing, foi fundada em 1981 e está subordinada ao Departamento de Finanças da Província de Fujian. Em Dezembro de 1998, foi dissociada da antiga unidade competente Fujian Provincial Department of Finance e reestruturada em Fujian Huaxing sociedade de contabilidade de responsabilidade limitada. Em janeiro de 2009, foi renomeado Fujian Huaxing contadores públicos certificados Co., Ltd. Em dezembro de 2013, foi transformado em Contadores Públicos Certificados Fujian Huaxing (parceria geral especial). Em julho de 2019, foi renomeada Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Contadores públicos certificados Huaxing é uma parceria geral especial com seu endereço registrado em 7-9 / F, bloco B, edifício Zhongshan, No. 152, Hudong Road, Gulou District, cidade de Fuzhou, província de Fujian. O sócio principal é o Sr. Lin Baoming.
Em 31 de dezembro de 2021, a Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem 59 parceiros e 304 contadores públicos certificados, incluindo 152 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita total auditada dos Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) em 2021 foi de 414559900 yuan, incluindo 390702900 yuan de negócios de auditoria e 215933700 yuan de negócios de títulos. Em 2021, prestou serviços de auditoria de relatórios anuais a 77 empresas cotadas, sendo as principais indústrias de fabricação, transmissão de informação, software e serviços de tecnologia da informação, atacado e varejo, conservação da água, meio ambiente e gestão de instalações públicas, imobiliário, construção, produção e fornecimento de energia elétrica, gás e água, transporte, armazenagem e serviços postais, pesquisa científica e serviços técnicos, O valor total das taxas de auditoria (incluindo impostos) é de 849543 milhões de yuans, incluindo 2 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
A partir de 31 de dezembro de 2021, os contadores públicos certificados Huaxing compraram seguro ocupacional com um limite de compensação cumulativa de 80 milhões de yuans, e a provisão de fundo de risco ocupacional e a compra de seguro ocupacional cumprem os regulamentos relevantes.
Os contadores públicos certificados Huaxing não tiveram nenhum litígio civil causado por sua prática nos últimos três anos. 3. Registo de independência e integridade
Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi sujeito a punição penal 0 vezes, punição administrativa 0 vezes, medidas de supervisão e gestão 1 vez e medidas de supervisão autodisciplina 0 vezes nos últimos três anos. Dois funcionários foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão uma vez por sua prática nos últimos três anos, e nenhum funcionário foi sujeito a sanções penais, penas administrativas e medidas de supervisão autodisciplinada por sua prática nos últimos três anos.
II) Informação dos membros da equipa de projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto a ser assinado: Liu Yandong, contador público certificado, obteve a qualificação de contador público certificado desde 1994, engajado no negócio de contador público certificado desde 1991, começou a praticar em contadores públicos certificados Huaxing em 1991, e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2019.Nos últimos três anos, assinou os relatórios de auditoria de 6 empresas listadas, incluindo Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) , Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) , Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) , China Wuyi Co.Ltd(000797) Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) .
O contador público certificado a assinar: Xian Chuanzhi, contador público certificado, está envolvido na auditoria de empresas cotadas desde 2016. Começou a atuar em contadores públicos certificados Huaxing em 2016. Começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2017. Prestou serviços de valores mobiliários como auditoria de declarações de IPO e auditoria de relatórios anuais de empresas cotadas para muitas empresas cotadas.
Revisora de controle de qualidade de projetos: Zhou Ting, contadora pública certificada, está envolvida na auditoria de empresas listadas desde 2013 e começou a praticar no intercâmbio em 2012. Nos últimos três anos, ela assinou e revisou os relatórios de auditoria de mais de 10 empresas listadas, incluindo Sichuan Furong Technology Co.Ltd(603327) , Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) , Grandblue Environment Co.Ltd(600323) .
2. Registo de integridade
Liu Yandong, o parceiro do projeto, Xian Chuanzhi, o contador público certificado de assinatura, e Zhou Ting, o revisor do controle de qualidade do projeto, não foram sujeitos a punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão do CSRC e seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria nos últimos três anos, e não foram sujeitos a medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais.
3. Independência
Liu Yandong, o parceiro do projeto, Xian Chuanzhi, o contador público certificado de assinatura e Zhou Ting, o revisor do controle de qualidade do projeto, não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
4. Taxas de auditoria
A taxa de auditoria financeira fornecida pelos contadores públicos certificados Huaxing para a empresa em 2021 é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans e que em 2020 é de 500000 yuans. A taxa de auditoria para este período é determinada pelos contadores públicos certificados Huaxing de acordo com a carga de trabalho específica da auditoria e com referência ao preço de mercado.
O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com contadores públicos certificados Huaxing para determinar a taxa de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022.
3,Procedimentos de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
1. Deliberação e votação de propostas pelo conselho de administração
Na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022, a empresa delibera e adota a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Situação de votação: 7 pessoas concordaram, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa compreendeu plenamente a prática dos contadores públicos certificados Huaxing.Após consultar os certificados de qualificação relevantes, informações relevantes e registros de integridade de contadores públicos certificados Huaxing, ele reconheceu unanimemente a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores dos contadores públicos certificados Huaxing. O comitê de auditoria formou um parecer de auditoria escrito sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022 e concordou em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Huaxing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
3. Os diretores independentes da empresa revisaram o engajamento da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes da seguinte forma:
(1) Parecer de aprovação prévia: Os contadores públicos certificados Huaxing têm qualificação comercial relacionada a títulos e futuros, e têm independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. No curso da prática, o Instituto adere ao princípio da auditoria independente e desempenha seriamente as responsabilidades das instituições de auditoria, o que é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
(2) Opinião independente: após a verificação, os contadores públicos certificados Huaxing têm a qualificação de auditoria de negócios relacionada a títulos e futuros, tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, e os relatórios de auditoria emitidos para a empresa refletem objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Data de vigência
A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa aprovou a renovação dos contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, o mandato entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021, e o prazo de validade é de um ano.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Documentos comprovativos para o exercício das funções do Comitê de Auditoria;
3. Pareceres independentes dos administradores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da sociedade sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
5. A licença comercial da empresa de contabilidade a ser empregada, as informações e informações de contato da pessoa principal responsável e da pessoa de contato da empresa reguladora, e o certificado de identidade, licença de prática e informações de contato do contador público certificado para ser responsável pela atividade de auditoria específica.
É por este meio anunciado.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Administração
18 de Março de 2022
