Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2021 não é apenas o ano de abertura do “14º plano de cinco anos” da China e o 100º aniversário da fundação do partido, mas também um ano de epidemia contínua e repetida de covid-19.A demanda de exportação é grande, mas o transporte de exportação é difícil e os preços de várias matérias-primas sobem, o que trouxe oportunidades e desafios sem precedentes para a produção e operação da empresa em 2021.
Diante de oportunidades e desafios, todos os membros do conselho de administração da sociedade, em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais regulamentos legais e administrativos, bem como dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração da sociedade, e em consonância com o princípio de responsabilidade perante todos os acionistas, deram pleno cumprimento ao papel do conselho de administração, promoveram a melhoria do nível de governança corporativa e desempenharam diversas tarefas com a devida diligência. O trabalho do conselho de administração em 2021 resume-se da seguinte forma:
1,Revisão da operação global em 2021
Em 2021, a empresa aderiu ao layout de negócios de projetar e vender tração de duas rodas, encontrou dificuldades, prestou muita atenção à operação e gestão e manteve a tendência de desenvolvimento sustentável e estável da empresa através de uma série de estratégias de negócios científicas, eficazes e altamente direcionadas.
Este ano, a empresa aliviou ativamente o impacto da má situação do transporte marítimo no exterior, o aumento contínuo de matérias-primas, flutuações da taxa de câmbio, o declínio do espaço de lucro e outros aspectos, aumentando a expansão do mercado e fortalecendo a capacidade de P & D e design; Ao mesmo tempo, fortalecer o controle interno e prevenir riscos de gestão e operação. O conselho de administração e os membros do conselho de administração da empresa são diligentes e responsáveis, e ativamente planejam e tomam decisões no aumento dos principais lucros do negócio, realizando os objetivos do negócio, fortalecendo a construção da governança corporativa e controle interno, de modo a garantir o desenvolvimento estável da empresa. No entanto, o lucro global da empresa em 2021 diminuiu devido ao aumento do preço das matérias-primas, à redução do espaço de lucro do produto, à redução dos subsídios governamentais recebidos durante o período de relato e à flutuação do RMB em relação ao dólar americano. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 8067012 milhões de yuans, um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, com um aumento de 43,98%; O lucro líquido foi de 20,779 milhões de yuans, uma diminuição de 46,73% sobre o mesmo período do ano passado; Veja o relatório anual de 2021 da empresa para detalhes.
Durante o período de relato, de acordo com o plano de negócios anual, o conselho de administração realizou os seguintes trabalhos principais:
(I) continuar o cultivo intensivo, estabilizar o desenvolvimento básico, quebrar o pensamento e buscar o desenvolvimento
Em 2021, a empresa continuou a prestar muita atenção à prevenção e controle de epidemias, com base no desenvolvimento real, buscando progresso mantendo a estabilidade, cultivando solidamente a “força interna” da empresa e melhorando a capacidade de lidar com riscos. No mercado externo com vantagens de vendas tradicionais, a empresa agarra as oportunidades de desenvolvimento e desempenha um papel constante e constante. Em 2021, houve forte demanda no exterior e, diante da escassez de contêineres de exportação, a empresa tomou várias medidas e se esforçou para reservar espaços de transporte de contêineres por vários canais para garantir o volume de remessas de exportação na maior medida. Agarre o ritmo de aquisição de acordo com a demanda e o mercado de matérias-primas, fortaleça a interação com a fábrica e reduza o impacto da flutuação do preço da matéria-prima nos negócios da empresa. A equipe de marketing no exterior da empresa continua a fortalecer a comunicação com o cliente, explorar novas necessidades do cliente, formular planos de vendas práticos e se concentrar em garantir o fornecimento de pedidos de clientes de alta qualidade.Através de uma série de medidas eficazes, a receita de vendas da empresa continuará a crescer em 2021. Com base na consolidação e expansão do mercado tradicional de vendas no exterior e beneficiando-se do forte apoio do Estado para indústrias culturais e criativas e indústrias de exportação, a empresa rompeu o modo de pensamento tradicional, reforçou a implantação de tropas no mercado chinês, aumentou a construção de canais de comércio eletrônico na Internet, explorou ativamente novos modos de vendas de mídia, como comércio eletrônico ao vivo, e aumentou o layout de canais de marketing on-line com a ajuda de plataformas maduras de comércio eletrônico e transmissão ao vivo fora da China, Explore mais novos mercados online.
(II) completar a emissão de ações para objetos específicos e promover constantemente a construção de projetos de investimento levantados
Em 15 de outubro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a aprovação sobre a emissão de ações específicas para o objeto de registro específico da empresa. Em 19 de março de 2021, a empresa concluiu a emissão de ações para objetos específicos, e emitiu 66076254 ações ordinárias de RMB (ações A) para 18 objetos específicos, com valor nominal de RMB 1,00 por ação e um total de capital captado de RMB 34227499572 Após dedução das taxas (impostos incluídos) relacionadas à emissão de RMB 1271715388, o capital captado líquido efetivo da empresa foi de RMB 32955784184, O capital social total da empresa foi alterado de 220774000 ações para 286850254 ações. Em 31 de março de 2021, as ações emitidas pela empresa para objetos específicos foram oficialmente listadas.
A conclusão da emissão de ações para objetos específicos ajudará a consolidar e aumentar a vantagem competitiva da empresa e a entrar no layout estratégico do mercado de derivados de PI através da combinação de compra externa e cultivo independente; Através do estabelecimento da área funcional tridimensional automática do armazém, da introdução do sistema de classificação inteligente e da construção da plataforma de gestão do marketing do big data, a empresa aumentará sua capacidade da operação para fornecer produtos e serviços aos clientes estrangeiros existentes e futuros clientes-alvo, e consolidará as vantagens do R & D e do projeto da empresa; Ao mesmo tempo, aumente a força de capital da empresa, alivie a pressão do capital de giro da empresa, aumente a capacidade de prevenção de riscos da empresa e forneça uma forte garantia para a operação e desenvolvimento futuros da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a promover ativamente a construção do projeto de base industrial Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) e o projeto de produtos IP e centro de operação do projeto. Em 2021, o corpo principal do projeto de base industrial Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) caiu da prateleira, e a decoração da parede de cortina de vidro da fachada foi basicamente concluída.
2,Governação das sociedades
I) Convocação da reunião do conselho
De acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia realizou 11 reuniões do Conselho de Administração em 2021 e analisou e adotou 46 propostas, sendo as seguintes as reuniões específicas:
Em 20 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa São 11 propostas no total, incluindo a proposta de eleição dos membros de cada comitê especial do Quarto Conselho de Administração da sociedade, a proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da sociedade, a proposta de nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade, a proposta de adequação do subsídio dos administradores independentes, a proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
No dia 22 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre o mecanismo de emissão suplementar de ações da companhia para objetos específicos.
No dia 5 de março de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de determinação da conta de fundo levantado e autorizando a assinatura do acordo de supervisão tripartida.
No dia 20 de abril de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas e a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa de subsidiárias integralmente detidas.
Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da empresa, a proposta sobre o Relatório de Trabalho do Conselho de Administração 2020 da empresa e a proposta sobre o Relatório de Trabalho do Gerente Geral 2020 da empresa A proposta sobre o relatório de desempenho 2020 do comitê de auditoria do conselho de administração, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa, a proposta sobre o relatório de autoavaliação 2020 do controle interno da empresa, a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa 2020 A proposta de adaptação do montante dos fundos angariados a investir em projetos de investimento com fundos angariados, a proposta de utilização dos fundos angariados para concessão de empréstimos a filiais integralmente detidas para a execução de projetos de investimento com fundos angariados, a proposta de aumento do montante da gestão de caixa por filiais integralmente detidas utilizando alguns fundos angariados ociosos, a proposta de aumento do capital social da sociedade e alteração dos estatutos, a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da sociedade em 2021 A proposta de realização de negócios de negociação cambial e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 têm um total de 16 propostas.
No dia 3 de junho de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos angariados semestrais 2021 da empresa, a proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa e prestação de garantia hipotecária do banco São 5 propostas no total, incluindo a proposta de garantia por parte do acionista controlador para o pedido de crédito integral do banco e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
No dia 8 de setembro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração.
No dia 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de regime de recompra de ações da empresa.
No dia 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
Em 30 de novembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de locação de espaços de escritório e transações com partes relacionadas de partes relacionadas, a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados, a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2018 São 6 propostas no total, incluindo a proposta de ajuste do preço de recompra e da quantidade de recompra de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2018, a proposta de redução do capital social da companhia e alteração dos estatutos sociais e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou e organizou uma assembleia geral anual de acionistas e três assembleias gerais extraordinárias de acionistas, implementou rigorosamente as resoluções e autorizações da assembleia geral de acionistas, desempenhou plenamente as funções do conselho de administração e promoveu ainda a construção de governança corporativa padronizada.
III) Construção do controlo interno
O conselho de administração da empresa prestou atenção ativamente à construção de sistema e sistema de controle interno para garantir o funcionamento contínuo e padronizado da empresa. Durante o período analisado, a empresa também organizou treinamento e aprendizado para acionistas, diretores, supervisores e alta administração da empresa, aumentou a conscientização e capacidade de acionistas, diretores, supervisores e administração para regular suas deliberações e ações de acordo com a lei, e melhorou o nível de tomada de decisão da empresa.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Em estrita conformidade com os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, os diretores independentes da empresa participam ativamente de reuniões relevantes, consideram cuidadosamente várias propostas, dão pleno uso de suas vantagens no conhecimento profissional, expressam objetivamente opiniões independentes e opiniões de aprovação prévia e fazem julgamentos independentes e justos para a tomada de decisões do conselho de administração. Durante o período de relato, os diretores independentes expressaram principalmente opiniões independentes sobre as transações com partes coligadas da empresa, distribuição de lucros, incentivo de capital próprio, depósito e utilização de fundos angariados, alterações nas políticas contábeis e outros assuntos, desempenharam plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes na governança corporativa e salvaguardaram efetivamente os interesses globais da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Durante o período analisado, os quatro diretores independentes da empresa não levantaram objeções à proposta do conselho de administração e outras questões da empresa.
(V) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
1. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração cumpriu conscientemente suas funções de supervisão, ouviu os relatórios de trabalho do departamento de auditoria interna, revisou os relatórios regulares, o uso de recursos arrecadados e projetos investidos com recursos arrecadados, e alugou espaço de escritório de partes relacionadas de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e das regras de trabalho do comitê de auditoria da empresa, e os submeteu ao conselho de administração para deliberação.
2. Comitê Estratégico do Conselho de Administração
Em 2021, a comissão de estratégia desempenhou diligentemente as suas funções e apresentou sugestões razoáveis sobre o planeamento estratégico de desenvolvimento a médio e longo prazo da empresa, a utilização de recursos angariados, o investimento estrangeiro e outros assuntos, de modo a apoiar e garantir o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
3. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Em 2021, o comitê de nomeação analisou e supervisionou as qualificações e a capacidade de desempenho dos diretores e gerentes seniores, apresentou sugestões razoáveis sobre a nomeação e remoção de pessoal e desempenhou seriamente as funções relevantes.
4. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação trabalhou diligente e conscienciosamente em estrito cumprimento das disposições pertinentes dos estatutos sociais e das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, supervisionou a gestão e implementação de remuneração da empresa e assegurou o funcionamento padronizado da empresa.
3,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas, ser diligente e consciencioso e desempenhar ativamente um papel central na governança corporativa. Concentre-se no seguinte trabalho:
1. O conselho de administração convocará e convocará a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração de acordo com os estatutos, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, padronizará o funcionamento, tomará decisões científicas e aplicará efetivamente cada resolução.
2. Os comitês especiais do conselho de administração convocarão e realizarão reuniões dos comitês especiais de acordo com o regulamento interno do comitê de estratégia da empresa, o regulamento interno do comitê de auditoria da empresa, o regulamento interno do comitê de nomeação da empresa e o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação da empresa, e realizarão trabalhos relevantes com a devida diligência.
3. todos os segmentos de negócios da empresa continuam a prestar muita atenção à demanda do mercado e tendências de produtos, e constantemente se concentram em melhorar o valor do cliente e a satisfação do serviço
