Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante designada por “a sociedade”) desempenharam com seriedade as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, a partir da proteção prática dos interesses da sociedade, dos direitos e interesses dos acionistas e de todos os empregados, combinada com a situação real da sociedade, e com a atitude de trabalho consciente e diligente, Aplicar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar todo o trabalho diligente e conscienciosamente, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, fortalecer continuamente o controle interno, melhorar a estrutura de governança corporativa, melhorar ainda mais a capacidade de operação padronizada da empresa, garantir a tomada de decisões científicas do conselho de administração, promover ativamente o desenvolvimento de todos os negócios da empresa em torno da estratégia de desenvolvimento da empresa e política de trabalho, e agora relatar o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 da seguinte forma: Revisão da operação em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal e um ano chave para a inovação estratégica Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) . Aproveitando as oportunidades de desenvolvimento rápido da saúde IOT e indústria de saúde digital, a empresa está ativamente em conformidade com a direção de desenvolvimento estratégico nacional de China saudável e transformação digital.Com anos de experiência em hardware de saúde inteligente, big data, Internet das coisas, Internet e indústria de saúde profunda, a empresa está comprometida em se tornar um IOT de saúde de classe mundial e provedor de serviços de saúde digital.
Contando com suas vantagens únicas em inovação de produtos e P & D, qualidade do produto e tecnologia de aplicação nas áreas de saúde médica inteligente e wearable inteligente, a empresa integra profundamente IOT de saúde, big data e tratamento médico para formar um layout de negócios principal de duas rodas de “IOT de saúde + serviço de saúde digital”. De acordo com os atributos de negócios existentes e implantação estratégica, a empresa concentra-se no campo vertical da gestão de saúde, aproveita ativamente a saída estratégica “digital”, publica primeiro o negócio de saúde digital do Bureau, fornece aos clientes da indústria soluções globais de gestão de saúde digital com Internet das coisas e capacidades da Internet, promove ativamente a transformação da indústria de gestão de saúde digital habilitada e melhora ainda mais o ciclo fechado ecológico no campo da gestão remota de saúde Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) , Bem-vindo à era econômica digital da gestão remota da saúde.
1. melhorar o layout da indústria IOT da saúde, concentrar-se no negócio remoto da gestão da saúde, e melhorar continuamente a competitividade da indústria
Com o avanço de tecnologias básicas, como Internet das coisas, big data, IA e computação em nuvem e a rápida popularização da tecnologia de comunicação móvel de 5g, pode efetivamente conduzir a atualização digital, em rede e inteligente da gestão médica e de saúde. gerenciamento remoto de saúde de nível médico baseado em aiot e tecnologia de rede móvel mudará grandemente a forma de gestão médica, saúde e saúde na sociedade futura, O mercado apresenta mais requisitos de aplicação para o desenvolvimento e serviço de produtos de ciência e tecnologia remotos relacionados à gestão de saúde em nível médico.
Em 2021, a empresa se concentrou no negócio de gerenciamento remoto de saúde, deu pleno uso às principais vantagens da empresa, combinou produtos IOT de saúde com serviços médicos e forneceu aos clientes soluções globais para gerenciamento remoto de saúde. A empresa explora ativamente a aplicação de tecnologias emergentes no negócio de gerenciamento de saúde remota, usa tecnologias emergentes para injetar nova energia na solução geral da gestão de saúde remota da empresa e acelera o desenvolvimento de negócios e expansão da gestão de saúde remota para alcançar a lucratividade. O negócio de gestão de saúde remota (RPM) está alinhado com a categoria de serviços médicos e de saúde comprometida com o desenvolvimento do país e aumentará ainda mais a competitividade abrangente da Lexin.
2. Com base no impulso de inovação, atribua grande importância à melhoria da capacidade de I & D e construir competitividade diferenciada
A empresa sempre foi impulsionada por P & D e inovação. Em 2021, a empresa continuará a aumentar o investimento em tecnologia de biossensores vestíveis (ECG, monitoramento de temperatura corporal, oxigênio no sangue, detecção de pressão arterial, PPG, etc.), fortalecer continuamente a melhoria de componentes principais e capacidades de algoritmo, o desenvolvimento de big data de saúde e o layout de P & D de capacidades de operação do usuário, e promover a aplicação do produto de gerenciamento de doenças crônicas em pressão arterial, cardiovascular e outros aspectos. Com a estratégia de desenvolvimento da empresa como núcleo, enquanto fortalecemos continuamente a inovação independente, aceleraremos a listagem de novos produtos em linha com a direção estratégica da empresa, enriqueceremos a linha de produtos da empresa e aumentaremos a competitividade do produto através da cooperação com equipes técnicas estrangeiras e instituições de P & D com tecnologia madura.
Durante o período de relatório, o investimento total em P & D da empresa foi 1618203 milhões de yuans, representando 8,89% da receita operacional, com um aumento anual de 41,55%. Havia mais de 400 pessoal de P & D, representando 19,77% do número total de funcionários. A empresa tem talentos em estrutura, firmware, eletrônica, software de computador, algoritmos, gestão e outros aspectos. A empresa sempre se concentrou em melhorar o sistema de proteção da propriedade intelectual, investiu ativamente na gestão da propriedade intelectual, tem uma equipe de propriedade intelectual em tempo integral com qualificações profissionais e capacidade profissional, tem um sistema de produção de equipamentos médicos de classe II maduro e certificação médica em países principais em todo o mundo.
No final do período de relatório, a empresa obteve 533 certificados de patentes, incluindo 86 patentes de invenção, 215 patentes de modelo de utilidade e 232 patentes de design. Obteve 45 direitos autorais de software, 512 marcas registradas chinesas, 25 certificados de patentes no exterior e 100 marcas registradas no exterior.
Durante o período de relatório, a empresa adicionou 102 pedidos de patentes na China, incluindo 31 patentes de invenção, 55 patentes de modelo de utilidade e 16 patentes de design. 114 novas patentes autorizadas foram adicionadas, incluindo 25 patentes de invenção, 49 patentes de modelos de utilidade e 40 patentes de design; 16 novos pedidos de marcas chinesas, 27 novas marcas registradas chinesas, 12 novos pedidos de marcas no exterior e 2 novas marcas registradas no exterior foram adicionados.
3. Construir competitividade abrangente de talentos, construir um moderno sistema de gestão de recursos humanos e realizar reformas organizacionais e de talentos
É um forte suporte para a organização orientada para o cliente e ordenada da empresa em todos os níveis. É um forte suporte para a construção da recepção e do back desk. É um forte suporte para a organização orientada para o cliente e ordenada em todos os níveis da empresa, e funciona através da recepção e do back desk. Em termos de gestão de quadros, devemos fortalecer a capacidade dos quadros e enriquecer o escalão de quadros. Através de uma série de treinamento de liderança, devemos identificar e cultivar quadros excelentes e potenciais, e introduzir um grande número de quadros excelentes externos com alto nível educacional, experiência na indústria sênior e rica prática de gestão, de modo a melhorar continuamente a eficácia de combate dos quadros. Em termos de construção da equipe de talentos, o uso abrangente do inventário de talentos, diagnóstico organizacional, avaliação de desempenho, incentivo salarial e outros meios para obter insights sobre a situação atual do escalão de talentos, tomar o fortalecimento da base como objetivo principal, preencher rapidamente vagas, concentrar-se na retenção de talentos, fortalecer o treinamento interno, aprofundar a herança, estimular a vitalidade e a produção eficiente e melhorar a coesão e a eficácia do combate da equipe de talentos.
4. promover de forma abrangente a redução de custos e o aumento da eficiência, a gestão enxuta e melhorar continuamente a eficiência da operação
Ao fortalecer a análise de custos de todos os elos da cadeia de suprimentos, otimizando a tecnologia do produto e outras medidas, a empresa realizou redução de custos e aumento de eficiência em todos os aspectos, e a produção global e operação da empresa manteve uma boa tendência operacional. De acordo com as necessidades do projeto de clientes empresariais líderes internacionais existentes e clientes estratégicos recém-introduzidos, otimize continuamente o sistema de serviço da cadeia de suprimentos, coopere com a promoção da alta qualidade de entrega de vários projetos e sirva melhor o mercado da empresa e a estratégia do cliente. Com a melhoria gradual da influência da indústria, tem mais iniciativa na seleção de materiais principais e componentes-chave, pode obter um suporte mais forte no lado da oferta e o sistema geral da cadeia de suprimentos foi otimizado ainda mais.
5. Implementar a colocação privada, aumentar a força do capital e impulsionar o layout estratégico da IOT de saúde e serviços de saúde digitais
A empresa adere à estratégia de promoção conjunta e apoio mútuo do crescimento endógeno e desenvolvimento epitaxial, combina totalmente a situação de desenvolvimento da indústria, aloca ativamente recursos, otimiza continuamente a estrutura de capital, melhora a força de capital e fornece apoio para o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante o período de relatório, a empresa acelerou a construção de projetos de investimento levantados de IPO. O corpo principal do projeto de fase III do Parque Industrial Lexin investido e construído com fundos levantados concluiu a aceitação, e a oficina de produção iniciou a construção da decoração da linha de produção ao mesmo tempo. A área total de construção do projeto é de cerca de 40000 metros quadrados, principalmente a construção de plantas de produção inteligentes, linhas de produção automáticas, armazéns tridimensionais totalmente automáticos, linhas de transmissão logística totalmente automáticas, laboratórios de P & D, equipamentos experimentais avançados e de teste, etc. A implementação acelerada de projetos de investimento levantados é propícia ao planejamento geral da empresa e layout racional, aumenta as vantagens de escala da empresa e as vantagens de integração de toda a cadeia industrial e atende às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Durante o período de relato, a empresa implementou a emissão de ações para objetos específicos, e concluiu a emissão e listagem dessa colocação privada em 11 de março de 2022. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 395 milhões de yuans.A implementação deste projeto ajudará Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) enriquecer a linha de produtos no campo da saúde IOT e gestão remota da saúde.Ao mesmo tempo, através do projeto de P & D, melhorar a precisão do índice de dados dos esfigmomanômetros da empresa, medidores de glicose no sangue, produtos de monitoramento ECG, escalas inteligentes e outros produtos, melhorar e atualizar o sistema de gestão remota da saúde, e fazer com que os produtos da empresa tenham maior valor agregado Avançar no campo de maior competitividade, melhorar a rentabilidade e competitividade do mercado da empresa, atender às necessidades do rápido desenvolvimento da indústria de gerenciamento de saúde IOT e remota e abrir novas áreas de negócios e espaço para o desenvolvimento sustentável da empresa na indústria de gerenciamento de saúde IOT e remota.
6. Melhorar a estrutura de governança corporativa, cumprir os regulamentos e garantir o desenvolvimento sustentável
A empresa sempre atribuiu grande importância à gestão padronizada dentro do grupo, e continuamente melhorou e melhorou o sistema de controle interno e estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas em gema e outras leis e regulamentos, documentos normativos e regulamentos relevantes e requisitos das autoridades reguladoras, Reforçar ainda mais o mecanismo de operação padronizado das “três reuniões”, fortalecer o senso de responsabilidade e consciência de cumprimento da lei de diretores, supervisores, gerentes seniores e equipes centrais, definir a estrutura organizacional da empresa, promover ativamente a construção de controle interno, divulgação de informações e relações com investidores, melhorar o nível de governança corporativa e garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa reforçou ainda mais a gestão das relações com investidores.Além de se comunicar com os investidores através de hotline investidor, e-mail IR, plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen e reunião de apresentação de desempenho, a empresa também realizou várias reuniões Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) de tempos em tempos para se comunicar atempadamente e eficazmente com investidores institucionais e individuais, melhorando a compreensão e reconhecimento dos investidores do valor da empresa, Melhorar a imagem da marca da empresa no mercado de capitais. Ao mesmo tempo, em estrito cumprimento do disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa seguiu cuidadosamente a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações, cumpriu a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições, manteve a boa imagem de mercado aberta e transparente da empresa e efetivamente protegeu os interesses de todos os acionistas.
Em termos de construção interna da empresa, em combinação com as necessidades reais de produção e operação e situação real da empresa, fortalecer a prevenção e controle de riscos, melhorar gradualmente o sistema de controle interno operável dentro da empresa e evitar prejudicar os interesses das empresas cotadas e acionistas devido ao controle interno imperfeito; Promoveu firmemente o sistema de gestão orçamentária abrangente, continuou a melhorar a construção de informações e otimização de sistemas de gestão, como o sistema de análise de dados financeiros, e lançou as bases para o desenvolvimento constante da empresa.
2,Visão geral do desempenho operacional em 2021
Durante o período relatado, devido aos múltiplos fatores da epidemia global, à intensificação do envelhecimento populacional, à melhoria do padrão de vida dos moradores, à melhoria da conscientização sobre a saúde dos moradores e às políticas médicas favoráveis do governo, a demanda por IOT médica e tratamento médico digital tem se tornado cada vez mais proeminente. Em 2021, com a missão de “proteção digital da saúde”, a empresa uniu as mãos com parceiros globais para participar ativamente na construção de uma rede global de serviços médicos e de saúde digital com inovação e serviços, e alcançou bons resultados.
Em face da complexa situação econômica global e da pressão descendente da economia, a empresa se concentra de perto no objetivo estratégico de médio e longo prazo de “tornar-se um IOT de saúde de classe mundial e provedor de serviços de saúde digital”, adere ao usuário centrado, concentra-se no principal negócio, aprofunda continuamente a cooperação com parceiros estratégicos globais, continua a fortalecer o desenvolvimento de novos mercados e clientes e responde ativamente aos desafios de riscos de mercado e vários fatores adversos, Para garantir a entrega atempada de nossos produtos e serviços, a empresa alcançou um rápido crescimento em todas as linhas de produtos e receita geral de vendas.Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 18210725 milhões de yuans, um aumento de 36,23% sobre o mesmo período do ano passado. Durante o período de relatório, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 8,8688 milhões de yuans, uma diminuição de 87,36% em relação ao mesmo período do ano anterior. As principais razões que afetam os lucros são as seguintes:
1. Durante o período de relatório, devido à grave escassez de materiais-chave, como chips globais e componentes eletrônicos, o aumento acentuado no preço das matérias-primas upstream, a escassez de energia e o declínio acentuado na eficiência logística global, o custo de produção durante o período de relatório aumentou significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado, o que teve um grande impacto adverso nos lucros do período atual.
2. Nesta fase, a escala global dos negócios estrangeiros da empresa é responsável por uma grande proporção. A cotação de contratos-quadro de longo prazo e ordens liquidadas em moeda estrangeira é relativamente estável e o mecanismo de ajuste de preços é insuficiente. Durante o período de relato, a flutuação da taxa de câmbio do dólar americano e a valorização do RMB têm um grande impacto nos lucros do período atual.
3. A empresa concentrou-se na implementação e reforma da nova estratégia de IOT médica e de saúde e medicina digital. A fim de construir a força motriz a longo prazo da empresa, a empresa continuou a aumentar a tecnologia e inovação de produtos e P & D nas áreas de telemedicina, medicina doméstica, tratamento médico primário, gestão de doenças crônicas e assim por diante. Durante o período de relatório, a empresa aumentou significativamente seu investimento em P & D a longo prazo, que foi significativamente maior do que no mesmo período do ano passado.
3,5;Trabalho do Conselho de Administração em 2021
1. Reuniões do Conselho de Administração
Em 2021, o Conselho de Administração da Companhia realizou 8 reuniões, sendo que o Conselho de Administração da Companhia tomou decisões sobre assuntos relevantes da Companhia em estrita conformidade com os requisitos do Direito das Sociedades Societárias, Direito dos Valores Mobiliários e demais Leis e Regulamentos e Estatutos. As condições e deliberações de cada reunião são as seguintes:
Hora da reunião e assuntos a considerar na sessão
1. A proposta de adaptação do montante de investimento dos projectos de investimento angariados pela emissão de acções a objectivos específicos foi deliberada e adoptada
2. Foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios que tenham sido investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas.
A terceira sessão do terceiro conselho de administração examinou e aprovou a proposta de alteração do capital social e dos estatutos em 29 de março de 2021
4. Na 19ª reunião deliberaram e aprovaram a proposta sobre o investimento estrangeiro conjunto e estabelecimento de sociedades e transações de partes relacionadas entre a sociedade e partes relacionadas
5. Deliberaram e adoptaram o projecto de decisão sobre:
