Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Anúncio n.o: 2022023 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
O segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 (doravante denominado “plano de incentivo”) expirou em 17 de janeiro de 2022. Durante o segundo período de exercício, quatro objetos de incentivo não concluíram o exercício independente. De acordo com a regulamentação aplicável, a empresa cancelará as opções de ações 61023 concedidas mas não exercidas.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante referido como ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “a empresa”) em 2022
Em 17 de março de 2003, realizou-se a 27ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisão, tendo sido considerada e adotada a proposta de cancelamento de algumas opções de ações. As condições específicas são anunciadas da seguinte forma: I. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação do plano de incentivo foram cumpridos
1. Em 21 de setembro de 2018, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 opção de ações e plano de incentivo restrito (Draft) e seu resumo, e a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 opção de ações e plano de incentivo restrito medidas de gestão de avaliação de implementação de ações Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial, etc. No mesmo dia, a empresa realizou a 15ª reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 option and restricted stock incentive plan (Draft) e seu resumo, e a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 option and restricted stock incentive plan implementation and assessment management measures Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia 2018. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo às ações.
2. Em 23 de novembro de 2018, a companhia realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 de opção e plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisado) e seu resumo, e a proposta de propor a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018. No mesmo dia, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta em Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 option and restricted stock incentive plan (Revised Draft) e seu resumo, e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2018 da empresa (após ajuste). Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo de ações, o advogado emitiu um parecer jurídico e o consultor financeiro emitiu um relatório de consultor financeiro independente.
3. De 27 de novembro de 2018 a 6 de dezembro de 2018, a empresa divulgou a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo através do cninfo.com e do site oficial da empresa. A partir do término do período publicitário, o conselho de supervisores da empresa não recebeu objeções ou reações adversas dos funcionários aos objetos de incentivo, e não há registro de feedback. No dia 7 de dezembro de 2018, a empresa realizou a 18ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de divulgação da lista de objetos de incentivo (após ajuste) concedidos pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2018. O conselho de supervisores da empresa considerou que os objetos de incentivo listados na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas cumpriam as leis e regulamentos pertinentes. As condições estipuladas em leis e regulamentos e documentos normativos são legais e eficazes como objeto de incentivo deste plano de incentivo.
4. Em 13 de dezembro de 2018, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, deliberando e aprovando a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 opção de ações e plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisto) e seu resumo, e a proposta sobre Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 medidas de gestão de avaliação de implementação de opções de ações e plano de incentivo às ações restritas Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. No mesmo dia, o conselho de administração da empresa emitiu Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) o relatório de auto-inspeção sobre a negociação de ações da empresa por insiders do plano de incentivo de ações e ações restritas de 2018. De acordo com a auto-inspeção, os insiders das informações privilegiadas relevantes não se envolveram em negociação de informações privilegiadas nos 6 meses anteriores à divulgação pública da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas de 2018 da empresa.
5. A empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 13 de dezembro de 2018, deliberando e adotando a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, acreditando que a qualificação do assunto dos objetos de incentivo é legal e efetiva, e a data de concessão determinada atende aos regulamentos pertinentes. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos opções de ações e ações restritas desta vez. O advogado emitiu um parecer jurídico e o consultor financeiro emitiu um relatório de consultor financeiro independente.
6. Em 18 de janeiro de 2019, de acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a empresa concluiu o registro da primeira concessão de opções de ações e ações restritas no âmbito do plano de incentivos após ter sido revisada e confirmada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd, Código da opção: jl0336. O prazo de inscrição das opções de ações concedidas é 18 de janeiro de 2019, sendo o número de opções registradas 2417136 e concedidos 44 objetos de incentivo. A data de listagem das ações restritas concedidas é 18 de janeiro de 2019, o número registrado de ações restritas é 997349 e 42 objetos de incentivo são concedidos.
7. Em 18 de dezembro de 2019, a companhia realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas, a proposta de cancelamento de algumas opções de ações, a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações em 2018 e o plano de incentivo às ações restritas Proposta sobre o cumprimento das condições do primeiro período de exercício / levantamento do período de restrição para a primeira concessão de direitos e interesses ao abrigo da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas em 2018 e outras propostas relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo de ações, e o advogado emitiu um parecer jurídico.
8. Em 6 de janeiro de 2020, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e deliberau e adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
9. Em 15 de junho de 2020, a empresa realizou a 10ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações, e o advogado emitiu um parecer jurídico.
10. Em 18 de dezembro de 2020, a companhia realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a proposta de cancelamento de algumas opções de ações Proposta sobre o cumprimento das condições para a primeira concessão de direitos e interesses no segundo período de exercício / levantamento do período de restrição de opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em 2018 e outras propostas relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo de ações, e o advogado emitiu um parecer jurídico. 11. Em 5 de janeiro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
12. Em 22 de junho de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito do plano de incentivo às ações de 2018. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações, e o advogado emitiu parecer jurídico.
13. Em 17 de dezembro de 2021, a companhia realizou a 26ª reunião do terceiro conselho de administração e a 24ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas, a proposta de cancelamento de algumas opções de ações Proposta sobre o cumprimento das condições para a primeira concessão de direitos e interesses no terceiro período de exercício / levantamento do período de restrição de opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em 2018 e outras propostas relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo de ações, e o advogado emitiu um parecer jurídico. 14. Em 4 de janeiro de 2022, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
15. Em 17 de março de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas opções de ações. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a situação relevante do plano de incentivo de ações, e o advogado emitiu um parecer jurídico. 2,Razões e quantidade deste cancelamento de opções de ações
O segundo período de exercício da opção de ação outorgada pela sociedade pela primeira vez neste plano de incentivo expirou em 17 de janeiro de 2022. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas de 2018 (Versão Revisada) e das medidas de implementação e avaliação da gestão da opção de ações e do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2018, após o término de cada período de exercício da opção de ação, a opção de ação atual do objeto de incentivo que não tenha sido exercida será encerrada, A empresa será cancelada. No segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela empresa pela primeira vez neste plano de incentivo, existem 4 objetos de incentivo que não completaram o exercício independente, e um total de 61023 opções de ações não completaram o exercício independente. 3,Impacto do cancelamento parcial de opções de ações na empresa
O cancelamento de algumas opções de ações não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, nem afetará a diligência da equipe de gestão da empresa. A equipa de gestão da empresa continuará a desempenhar seriamente as suas funções e a tentar o seu melhor para criar valor para os accionistas. 4,Pareceres de directores independentes
Tendo em vista que quatro objetos de incentivo não completaram o exercício das opções de ações durante o segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da empresa em 2018, de acordo com a regulamentação pertinente, a empresa cancelará 61023 opções de ações concedidas, mas que não completaram o exercício independente.
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o cancelamento acima de algumas opções de ações está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, a opção de ações da empresa 2018 e o plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisado) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas de 2018, e os procedimentos são legais e conformes. O cancelamento de algumas opções de ações da empresa desta vez não afetará o funcionamento contínuo da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em cancelar algumas opções de ações desta vez. 5,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que: de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, a opção de ações 2018 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Versão Revisada) e as medidas para a administração da avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018, os procedimentos relevantes para o cancelamento de algumas opções de ações da empresa são legais e conformes, Não terá um impacto significativo no desempenho operacional da empresa. Portanto, a empresa concorda em cancelar as opções de ações acima mencionadas de acordo com a opção de ações de 2018 e o plano de incentivo de ações restritas (Versão Revisada) e procedimentos relevantes. 6,Parecer jurídico do advogado
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 ao conselho de administração, o cancelamento obteve a aprovação e autorização necessárias nesta etapa e realizou os procedimentos correspondentes; O motivo e a quantidade deste cancelamento cumprem as disposições pertinentes das medidas de gestão e demais leis, regulamentos, documentos normativos e do plano de incentivos; Este cancelamento não terá impacto material na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, nem afetará a diligência da equipe de gestão da empresa. 7,Documentos para referência futura
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. outros documentos exigidos pelo escritório de advocacia Beijing Anjie (Shanghai) em Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 20185 e Shenzhen Stock Exchange. É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
19 de Março de 2002
