Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como um diretor independente de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições e requisitos dos estatutos sociais, No trabalho de 2021, desempenhou fielmente e diligentemente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e efetivamente resguardou os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 (doravante denominado “este ano”) da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
A empresa realizou 11 reuniões de diretoria no total este ano. Minha participação na reunião é a seguinte:
Participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa este ano e não ausentei nem confiei outros diretores independentes para participar no conselho de administração e exercer seus direitos de voto.
A empresa realizou quatro reuniões de acionistas no total este ano. Minha participação na reunião é a seguinte:
Participei pessoalmente da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, da assembleia geral anual de acionistas em 2020, da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e revisei cuidadosamente as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Este ano, desempenhei rigorosamente as minhas funções de diretor independente, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas e exerci os meus direitos de voto com uma atitude cautelosa. Acredito que a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para assuntos comerciais importantes, que são legais e eficazes. Votei a favor de todas as propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa este ano, e não há objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes de diretores independentes e pareceres de aprovação prévia na reunião deste ano
No processo de tomada de decisão do conselho de administração, uso meu próprio conhecimento para expressar meus direitos legais e interesses em assuntos relevantes. Durante o período de relato, observo rigorosamente as minhas funções e, em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, do sistema de trabalho dos administradores independentes e outros sistemas relevantes, formulo pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos, juntamente com os outros três diretores independentes da empresa:
I) Pareceres independentes
Em 20 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração e expressou pareceres independentes claramente acordados sobre três propostas: a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa, a proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa e a proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes da empresa. Em 22 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta sobre o mecanismo de emissão suplementar para que a empresa emita ações para objetos específicos. Em 20 de abril de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, e expressou pareceres independentes claramente acordados sobre duas propostas: a proposta de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas com recursos captados e a proposta de gestão de caixa de subsidiárias integralmente detidas com alguns fundos mobilizados ociosos.
Proposta sobre a autoavaliação anual da empresa sobre a captação anual de fundos e a quinta reunião anual do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2020, proposta sobre a autoavaliação anual da empresa sobre o autocontrole anual da empresa sobre a captação anual de fundos da empresa e o uso efetivo da captação anual da empresa em 26 de abril de 2021 Proposta de adaptação do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento com fundos angariados, proposta de utilização dos fundos angariados para a concessão de empréstimos a filiais integralmente detidas para a execução de projectos de investimento com fundos angariados, proposta de aumento do montante da gestão de caixa por filiais integralmente detidas que utilizem alguns fundos angariados ociosos, proposta de realização de operações cambiais a prazo, ocupação de fundos por accionistas controladores e outras partes coligadas da sociedade A empresa expressou suas opiniões independentes sobre questões como garantia externa.
Em 3 de junho de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, e expressou opiniões independentes claramente acordadas sobre a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração para fornecer garantia hipotecária para o pedido de crédito integral do banco pela empresa, garantia de partes relacionadas para o pedido de crédito integral do banco pela empresa pelo acionista controlador, ocupação dos fundos da empresa pelo acionista controlador, controlador efetivo e outras partes relacionadas no semestre de 2021, garantia externa da empresa O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 e outras matérias emitiu pareceres independentes com consentimento explícito.
Em 8 de setembro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, e expressou opiniões independentes claramente acordadas sobre a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa.
Em 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do Quarto Conselho de Administração, e expressou opiniões independentes claramente acordadas sobre o plano de recompra de ações da empresa.
No dia 30 de novembro de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, que discutiu a proposta de arrendamento de espaços de escritórios e transações de partes relacionadas com partes relacionadas, a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2018 As quatro propostas contidas na proposta de ajuste do preço de recompra e da quantidade de recompra de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 emitiram pareceres independentes com consentimento explícito.
II) Condições de emissão de pareceres de aprovação prévia
No dia 26 de abril de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, e dei parecer independente aprovado antecipadamente sobre a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021;
No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração, e eu expressei minha opinião independente sobre a garantia por parte do acionista controlador para a solicitação de crédito integral do banco pela empresa; No dia 30 de novembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, e dei minha opinião independente sobre a proposta de locação de espaços de escritório e transações de partes relacionadas de partes relacionadas. 3,Investigação no local
Este ano, aproveitei a oportunidade de participar da reunião para realizar avaliação in loco da empresa, entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa e focar no status da operação, gestão financeira, controle interno, nomeação de gerentes seniores, implementação de resoluções do conselho de administração, etc; Ao mesmo tempo, também mantém contato com os diretores internos, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail e outros meios, de modo a aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) neste ano, desempenhei efetivamente as funções de diretores independentes, revisei cuidadosamente e integralmente os materiais da proposta e introduções relevantes fornecidos antecipadamente para todos os assuntos a serem considerados pelo conselho de administração e exerci os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente nessa base.
(II) em termos de operação e gestão da empresa, investigar, entender e prestar atenção à construção da produção e operação da empresa, gestão financeira, controle interno e outros sistemas, e usar seu próprio conhecimento para fornecer sugestões para o desenvolvimento da empresa e operação padronizada.
(III) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, revisar cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa e outros assuntos, apresentar opiniões e sugestões objetivas e imparciais, e instar a empresa a fazer um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e regras detalhadas da empresa para a gestão da divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
(IV) estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, compreender políticas relevantes no tempo, especialmente fortalecer a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fortalecer a consciência do risco legal, de modo a promover a operação padronizada da empresa.
5,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria, participei da reunião em estrita conformidade com o sistema de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. De acordo com a situação real da empresa, revisei os relatórios regulares da empresa, relatórios de trabalho de auditoria interna, armazenamento e uso de fundos arrecadados, e revisei o plano de auditoria interna, trabalho de auditoria e relatórios especiais de auditoria. Ouvir atentamente o relatório da gerência sobre a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos, e rever as demonstrações financeiras da empresa; Entre em contato e comunique-se ativamente com instituições de auditoria externas e cumpra seriamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de auditoria.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, participei das atividades de pesquisa dos objetivos de negócios da empresa, políticas de desenvolvimento e várias estratégias de negócios, aproveitando minhas vantagens profissionais de acordo com as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de estratégia e investimento do conselho de administração; Tem desempenhado um papel ativo na comunicação com o conselho de administração e a direção sênior da empresa para tomar decisões estratégicas.
6,Outras condições de trabalho
(I) neste ano, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração.
(II) neste ano, não havia diretor independente que contratasse independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
7,Avaliação global e perspectivas de trabalho
Em 2021, fui diligente e consciencioso, dei pleno uso à minha capacidade profissional em estrito cumprimento das disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, exigi que a empresa fornecesse antecipadamente materiais relevantes para assuntos importantes decididos pelo conselho de administração, insisti em uma cuidadosa revisão prévia, exerci meus direitos de voto de forma independente, prudente e objetiva, participei seriamente na deliberação e tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, promovi o funcionamento padronizado da empresa e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Agradeço ao conselho de administração e pessoal relevante da empresa pelo apoio ao meu trabalho como diretor independente em 2021. Em 2022, continuarei a manter uma atitude de trabalho honesta, diligente, cautelosa e séria, usarei meu conhecimento profissional e experiência para cumprir fielmente as obrigações de diretores independentes, fornecerei sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fortalecerei a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa, e darei pleno desempenho ao papel de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Associação para diretores independentes, Melhorar a capacidade de decisão e o nível de liderança do conselho de administração, fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
LAN Shaoqing, Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) diretor independente
18 de Março de 2022
