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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores desempenhou conscienciosamente as funções do conselho de supervisores e supervisionou a situação relevante da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões, sendo que todos os supervisores participaram da reunião in loco. As reuniões específicas são as seguintes:
No dia 20 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores.
No dia 5 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
No dia 20 de abril de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que delibera e aprova duas propostas: a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas e a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa de subsidiárias integralmente detidas.
Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da empresa, a proposta sobre o Relatório de Trabalho 2020 do Conselho de Supervisores e a proposta sobre o Plano de Distribuição de Lucros 2020 da empresa A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e uso efetivo dos recursos levantados da empresa em 2020 e a proposta de ajuste do montante dos recursos levantados a serem investidos nos projetos de investimento dos recursos levantados A proposta relativa à utilização de fundos angariados para a concessão de empréstimos a filiais integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento angariados, a proposta relativa às filiais integralmente detidas para aumentar o montante da gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos, a proposta relativa ao relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021 e a proposta relativa à realização de negócios cambiais futuros.
No dia 3 de junho de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos angariados semestrais 2021 da empresa e a proposta sobre a aplicação da empresa para crédito integral e prestação de garantia hipotecária ao banco A proposta de o acionista controlador fornecer garantia de partes relacionadas para o pedido de crédito integral da empresa do banco tem quatro propostas.
No dia 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de regime de recompra de ações da empresa.
No dia 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
No dia 30 de novembro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de arrendamento de espaços de escritórios e transações de partes relacionadas de partes relacionadas, a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados, a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2018 A proposta de ajuste do preço de recompra e da quantidade de recompra de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 tem quatro propostas. 2,Inspeção do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, o desempenho dos diretores e gerentes seniores, o sistema interno da sociedade e outros assuntos, Todos os supervisores acreditam que o conselho de administração da empresa pode conscienciosamente implementar as resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas e operar de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, os procedimentos de tomada de decisão são legais, os diretores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa podem desempenhar suas funções fielmente e diligentemente, e nenhuma violação das leis e regulamentos relevantes é encontrada Leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais ou atos que prejudiquem os interesses da sociedade e dos acionistas.
II) Situação financeira da empresa
Em 2021, por meio da inspeção do sistema financeiro e da situação financeira da empresa, o conselho de supervisores acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação financeira era padronizada e a situação financeira era boa, o conselho de administração e a administração não violavam o sistema financeiro, ultrapassavam a autoridade de aprovação e prejudicavam os interesses da empresa na operação e gestão padronizadas da empresa.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório e acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e divulgou o armazenamento e uso real dos fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
As transações de partes relacionadas da empresa atendem às necessidades reais de produção e operação da empresa, o preço das transações de partes relacionadas é justo, os procedimentos estão em conformidade e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários.
V) Inspecção de controlo interno da empresa
O conselho de supervisores revisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e acreditava que a empresa havia estabelecido e aperfeiçoado o sistema de controle interno e formado um mecanismo científico de tomada de decisão, mecanismo de implementação e mecanismo de supervisão. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
2022 é o quinto ano para a empresa se tornar uma empresa cotada, e a estrutura de governança corporativa relevante e o sistema de gestão precisam ser melhorados ainda mais. Em 2022, o Conselho de Supervisores continuará a cumprir rigorosamente as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, os estatutos e o regulamento interno do Conselho de Supervisores, desempenhará seriamente suas funções no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, comparecerá ao Conselho de Administração como delegados sem direito a voto, supervisionará a legalidade e cumprimento das resoluções e procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração, analisará cuidadosamente os relatórios periódicos elaborados pelo Conselho de Administração, fiscalizará as finanças da empresa e supervisionará os diretores. Os administradores superiores devem corrigir qualquer violação das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, dos estatutos sociais ou das deliberações da assembleia geral de acionistas no exercício de suas funções.
É por este meio comunicado.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Supervisores
18 de Março de 2022
