Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 announcement securities code: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) securities abbreviation: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Announcement No.: 2022018 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 17 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, proposta que ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros. As informações básicas do plano são anunciadas do seguinte modo:
1,Panorama financeiro de 2021
Auditado por Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as demonstrações contábeis consolidadas da empresa em 2021 realizaram um lucro líquido de 886881545 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 1678830326 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, após retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 167883033 yuan de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe de 1678830326 yuan em 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível das demonstrações consolidadas da empresa foi 23778655350 yuan, o lucro distribuível da empresa-mãe foi 28269765460 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi 718998512 yuan. De acordo com o princípio de que a distribuição do lucro deve ser baseada no menor lucro distribuível da empresa-mãe e no lucro distribuível das demonstrações financeiras consolidadas, o lucro disponível para os acionistas da empresa em 31 de dezembro de 2021 é 23778655350 yuan.
2,Conteúdo básico do plano de distribuição de lucros 2021
Com base na estratégia de desenvolvimento e estágio de desenvolvimento da empresa, considerando integralmente as condições operacionais atuais da empresa e as necessidades futuras de desenvolvimento, e de acordo com o princípio de incentivar as empresas a pagar dividendos em caixa e compartilhar os resultados operacionais da empresa com os acionistas, é formulado o seguinte plano de distribuição:
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) o anúncio em 2022 é baseado no número total de 21470188 ações do capital social da empresa, e o dividendo em dinheiro é de 0,10 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações. O dividendo em dinheiro total em 2021 é de 214701188 yuan. Não dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social; Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “dividendos de caixa totais fixos”.
3,Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, em consonância com a atual situação real da empresa, e não prejudicou os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordaram em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa combina a situação atual da empresa, está em conformidade com as disposições relevantes sobre dividendos na lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e o plano de retorno de dividendos para os acionistas, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.Todos os supervisores concordam unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa.
5,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação, e só pode ser implementado após deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
19 de Março de 2002
