Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022013 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referida como “a empresa”) o escritório do conselho de supervisores emitiu um aviso sobre a convocação da 10ª reunião do 4º conselho de supervisores por telefone em 7 de março de 2022.A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 18º andar da global Plaza, 158 Wusi Road, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian por meio de reunião e comunicação no local em 18 de março de 2022. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião, dos quais um supervisor participou na reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida por Zhang Xian, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório anual da empresa 2021 e seu resumo. O conselho de fiscalização da empresa considerou que o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Veja o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes
Cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e aprovada a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa. O conselho de supervisores da empresa acreditava que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual da empresa 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa resumiu o desempenho das funções e trabalhos relacionados em 2021 e preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021. http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021. O conselho de fiscalização da empresa considerou que o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 era consistente com a operação da empresa nos últimos anos e as políticas relevantes de distribuição de lucros da empresa, e recompensou ativamente os investidores da empresa, o que favoreceu o desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, pelo que concordaram com o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021.
Os conteúdos específicos do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa. O conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira 2022 da empresa para ser responsável pela auditoria financeira da empresa, verificação de capital e outros serviços de consultoria relacionados. O prazo de nomeação é de um ano, calculado a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre o depósito e uso dos fundos levantados nas medidas da empresa para a administração dos fundos levantados, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021.
O relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à gestão de tesouraria de filiais detidas a 100% utilizando alguns fundos angariados ociosos
O conselho de supervisores considerou que a subsidiária integral da empresa utilizava parte dos fundos ociosos levantados para a gestão de caixa e cumpria os procedimentos de aprovação necessários, os procedimentos de tomada de decisão e deliberação eram legais e conformes. A utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa por subsidiárias integralmente detidas é implementada com a premissa de garantir o progresso da construção dos fundos angariados, não havendo comportamento de alterar disfarçado a finalidade dos fundos angariados, o que favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos e a obtenção de certos benefícios de investimento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores da empresa concordou que a subsidiária integral deve usar os fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
Veja cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do anúncio sobre a gestão de caixa de subsidiárias de propriedade integral usando alguns fundos levantados ociosos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gem (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e documentos normativos, o conselho de supervisores da empresa considera que a empresa cumpre as qualificações e condições para a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários após verificação item a item, Fica acordado que a empresa emitirá ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa; Não houve abstenções ou votos negativos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários foi deliberada e adotada item a item
O conselho de fiscalização da empresa delibera e aprova o plano de emissão da empresa para emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples (doravante denominado “emissão”), conforme segue:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetivos emissores desta emissão incluem sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB, bem como outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, em conformidade com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
A meta final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de negociação com o subscritor principal, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da emissão, de acordo com o princípio da prioridade de preço, etc.
Durante a implementação desta licitação de oferta, a carta de convite de subscrição emitida pela empresa cotada exigirá que o objeto de subscrição assuma um compromisso: não haverá relação afiliada entre os investidores qualificados que participam na licitação, conforme estipulado na lei das sociedades e nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e eles não devem buscar ativamente o controle do emissor.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações A 20 dias antes da data de referência de preços).
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, a empresa ajustará o preço de emissão em conformidade. Os métodos específicos de ajustamento são os seguintes:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Os dois itens acima ocorrem simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
5. Número de questões
O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 856095 milhões de ações (incluindo 856095 milhões de ações), e não deve exceder 30% do capital social total da companhia antes dessa emissão. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao subscritor principal da emissão de acordo com as circunstâncias específicas. O montante correspondente de fundos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas fica sujeito ao número aprovado pela CSRC para registro.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
6. Período restrito
As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários não podem ser transferidas, vendidas ou alienadas de qualquer outra forma no prazo de seis meses a contar da data de emissão.
Após o término desta oferta, as ações derivadas da sociedade devido à oferta de ações da empresa e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
7. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% do número de supervisores da empresa, sem abstenção ou oposição.
8. Montante e finalidade dos fundos angariados
Estima-se que o montante total de fundos angariados nesta emissão não exceda 134617200 yuan (incluindo 134617200 yuan). O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto investimento total do projecto
