Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022024 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante denominada “a sociedade”) a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, combinando votação in loco e votação on-line, na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: o conselho de administração da sociedade; A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022 concordou em realizar a assembleia de acionistas.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022
2. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. de 8 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 8 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 1º de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 1 de abril de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: anel 158, estrada de Wusi, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian
Sala de conferências da empresa no 18º andar do ball Plaza
(IX) os investidores envolvidos na negociação de margem de ações da empresa, refinanciamento e outros negócios relacionados devem implementar as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Código de proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas são votadas ao mesmo tempo √
1.00 √ sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Proposta
2.00 discussão sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
Caso
3.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Proposta
4.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta
5.00 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Caso
6.00 “sobre a contratação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa √”
Proposta de
7.00 sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos por filiais detidas integralmente √
Proposta relativa à gestão de numerário do ouro
8.00 sobre a conformidade da empresa com o √ a objetos específicos através de procedimentos sumários
Proposta relativa às condições de emissão de acções
9.00 sobre a emissão de √ pela empresa a objetos específicos através de procedimentos sumários
Proposta relativa ao regime das unidades populacionais
9.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
9.02 método de emissão e tempo √
9.03 objeto de emissão e método de assinatura √
9.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
9.05 quantidade de emissão √
9.06 Período restrito √
9.07 Local de listagem √
9.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
9.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
9.10 Período de validade desta resolução de emissão √
10.00 √ sobre a candidatura da empresa a empresas específicas em 2022 por procedimento sumário
Proposta sobre o plano de emissão de ações da meta
Sobre a aplicação da empresa a empresas específicas em 2022 por procedimento sumário
11.00 Análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações √
Proposta de relatório
Sobre a aplicação da empresa a empresas específicas em 2022 por procedimento sumário
12.00 discussão sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações do objeto √
Caso
Sobre a candidatura da empresa à empresa em 2022 através de procedimento sumário
13.00 provisão de risco para diluir o retorno imediato das ações emitidas pela meta √
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
14.00 Relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
Proposta de relatório
Retorno aos acionistas para os próximos três anos √
(20222024)
Proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar os diretores da sociedade
16.00 a reunião terá pleno poder para lidar com isso √
Proposta relativa a questões específicas de emissão de acções
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em Março 19, 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes da empresa.
(III) os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes será uma agenda desta reunião, mas não uma proposta.Para o conteúdo específico do relatório dos diretores independentes em 2021, consulte cninfo.com em 19 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes da empresa.
(IV) de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
1. Proposta de resolução especial: proposta 8 – proposta 15; É aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os seus agentes) presentes na assembleia geral;
2. Votar as propostas ponto a ponto: proposta 9;
3. A proposta desta assembleia geral não envolve votação cumulativa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo: registo no local, registo por correio electrónico, carta ou fax. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(II) horário de inscrição: 9:00-12:00 a.m. em 6 de abril de 2022; 14:00-17:00 PM.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 18 / F, global Plaza, No. 158, Wusi Road, Gulou District, cidade de Fuzhou, província de Fujian
IV) Procedimentos de registo
1. Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, ele deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de estoque, cartão de identificação do representante legal e certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta de estoque, procuração de representante legal (ver Anexo III para detalhes), certificado de qualificação de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal e seu cartão de identificação. 2. Os accionistas individuais devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e cartão de conta de acções; O agente autorizado deve tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração (ver Anexo III para detalhes), cópia do cartão de identificação do cliente e cópia do cartão de conta de estoque.
3. Para os acionistas cadastrados por e-mail, carta ou fax, por favor preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião (ver Anexo I para detalhes), e entregue ou envie por fax os materiais de inscrição relevantes à sociedade antes das 17 horas do dia 6 de abril de 2022, e confirme o e-mail, carta e fax com a empresa por telefone.
(1) Para acionistas registrados por e-mail, envie cópias digitalizadas dos materiais de registro relevantes para o seguinte endereço de e-mail board@fz – lucro. com., Por favor indique o assunto do e-mail “Assembleia Geral Anual 2021”.
(2) Para os acionistas registrados por carta, envie os materiais de registro relevantes para a sala de conferências da empresa no 18º andar da Global Plaza, nº 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Província de Fujian, CEP: 350001. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021” na carta.
(3) Para registo por fax, envie por fax os materiais de registo relevantes para a empresa, fax: 059187828800.
Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo os certificados e materiais relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Contacto: Wu Yanling
Tel.: 059187762758
Fax: 059187828800
E- mail: board@fz – lucro. com.
(II) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos;
(III) Os acionistas presentes na assembleia devem apresentar os documentos listados nos procedimentos de registro.
6,Documentos para referência futura
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Anexo I: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo II: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo III: procuração
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Administração
18 de Março de 2022
Anexo I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva acionista: endereço do acionista: número do cartão de identificação do acionista individual / nome do representante legal da pessoa coletiva número da licença comercial do acionista
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do cartão de identificação do agente n.o
número de contacto
