Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Anúncio n.o: 2022015 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante referida como ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “a empresa”) foi notificada a todos os supervisores por e-mail, telefone e entrega pessoal em 7 de março de 2022, e foi realizada por comunicação em 17 de março de 2022.
2. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. Esta reunião é presidida pelo Sr. Zhong qianrong, presidente do conselho de supervisores.
3. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião foi votada por voto aberto e, após deliberação e votação plena pelos supervisores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes resoluções: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores da empresa deve executar e exercer seriamente os poderes e deveres de supervisão do conselho de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os requisitos relevantes dos estatutos sociais. Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores realizou 8 reuniões, sendo que os membros do Conselho de Supervisores compareceram ao Conselho de Administração e às assembleias de acionistas durante o período analisado, supervisionaram efetivamente as atividades empresariais da empresa, o estado financeiro, as principais decisões, os procedimentos de convocação das assembleias de acionistas e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, o que melhor protegeu os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório financeiro anual da empresa 2021 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa naquele ano.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que as informações contidas no relatório anual de 2021 e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Resumo do relatório anual Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021 (Anúncio n.º 2022016) e Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: Com base no número total de 21470188 ações do capital social da empresa, dividendos em dinheiro de 0,10 yuan (incluindo impostos) são distribuídos para cada 10 ações, e o total de dividendos em dinheiro em 2021 é de 214701188 yuan. Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa é legal e complacente, e em linha com a política de distribuição de lucros da empresa e o compromisso de distribuição de lucros assumido pela empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após a verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que o atual sistema de controle interno e sistema de controle da empresa foram basicamente estabelecidos e melhorados, o que pode atender às necessidades de desenvolvimento da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios relevantes. 6. A proposta de anulação de ativos e provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa considera que os procedimentos de resolução para a anulação de ativos e a provisão para imparidade patrimonial da empresa são legais e suficientes, de acordo com as normas contabilísticas das empresas empresariais e outras disposições relevantes, em consonância com a situação real da empresa, e podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa. Todos os supervisores concordam unanimemente na anulação de ativos e na provisão para imparidade patrimonial da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre amortização de ativos e provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022021). 7. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados pela empresa cumprem as regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições do sistema da empresa para a gestão e uso de fundos levantados, A utilização efectiva dos fundos angariados é legal e conforme, e não há utilização ilegal dos fundos angariados; Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas; Não há alteração no projeto de investimento e finalidade dos fundos levantados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que esta garantia externa pertence às necessidades normais do funcionamento diário e desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, está em consonância com os interesses gerais da empresa e de suas subsidiárias, é propício para garantir o desenvolvimento dos negócios da empresa e o risco é controlável; Os procedimentos de revisão devem atender às disposições dos regulamentos relevantes das autoridades reguladoras e sistemas relevantes da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concorda que a empresa e suas subsidiárias se aplicam para negócios de crédito (incluindo, mas não limitado a crédito bancário, trust, locação financeira, factoring e outras instituições financeiras) e garantia externa quando exigido pela operação diária. O prazo de validade do limite de garantia externa é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022020).
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021, devendo ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas. 9. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 foi revisada e aprovada. Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acreditava que a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito dos bancos e outras instituições financeiras era propícia para atender às necessidades do funcionamento e desenvolvimento diário da empresa e desempenhou um papel positivo no desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa. Este pedido de crédito pertence à demanda dentro do escopo comercial normal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários; Verificar a legalidade e conformidade dos procedimentos. Todos os supervisores da empresa concordam unanimemente que a empresa e suas subsidiárias aplicam aos bancos e outras instituições financeiras para crédito abrangente de não mais de 2 milhões de yuans em 2022. O período de validade do pedido de linha de crédito abrangente a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022 é a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Dentro do período de crédito, a linha pode ser reciclada e usada.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral ao banco em 2022
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 10. Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que: de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, a opção de ações 2018 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Versão Revisada) e as medidas para a administração da avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018, os procedimentos relevantes para o cancelamento de algumas opções de ações da empresa são legais e conformes, Não terá um impacto significativo no desempenho operacional da empresa. Portanto, a empresa concorda em cancelar as opções de ações acima mencionadas de acordo com a opção de ações de 2018 e o plano de incentivo de ações restritas (Versão Revisada) e procedimentos relevantes.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Deng Fang, um supervisor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre cancelamento de algumas opções de ações (Anúncio nº: 2022023). 3,Documentos para referência futura
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Supervisores
19 de Março de 2002
