Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022012 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referida como “a empresa”) o escritório do conselho de administração enviou uma notificação sobre a convocação da 12ª reunião do 4º conselho de administração a todos os diretores por telefone em 7 de março de 2022.A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 18º andar da Global Plaza, 158 Wusi Road, Distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian por meio de reunião e comunicação no local em 18 de março de 2022. Entre eles, 7 diretores participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Wu tifang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de administração da empresa acredita que a elaboração do relatório anual de 2021 e seu resumo estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, e seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. As informações divulgadas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para obter detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e aprovada a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, considerando que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual da empresa 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, realizou vários trabalhos diligentemente e preparou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa analisou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 apresentado pelo Sr. Wu tifang, gerente geral, e considerou que o relatório de trabalho do gerente geral refletia a implementação do plano estratégico da empresa e as atividades diárias de operação e gestão. De acordo com as exigências do conselho de administração e ideias de negócios, a gestão da empresa concluiu vários trabalhos estabelecidos e efetivamente implementou várias resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, realizou diligente e ativamente vários trabalhos, realizou conscientemente suas responsabilidades de auditoria e supervisão e preparou o relatório de desempenho 2021 do Comitê de Auditoria do conselho de administração da empresa.
Consulte o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
(VI) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada. De acordo com o relatório de auditoria de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2021 emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe na demonstração consolidada de 2021 foi 2077901613 yuan (unidade: RMB, o mesmo abaixo), dos quais o lucro líquido da empresa-mãe foi 1230254651 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas auditadas é de 7378410748 yuan, e o lucro acumulado disponível para distribuição nas demonstrações auditadas da empresa-mãe é de 8453889383 yuan.
O conselho de administração concordou em distribuir um total de RMB 25250 a todos os acionistas da empresa com base no lucro total de 20210 ações (incluindo o imposto de RMB 2850682) e o lucro restante transferido para o capital social do próximo ano em 20210, com o lucro total de RMB 25250682 a ser distribuído a todos os acionistas da empresa.
Desde a divulgação do plano de distribuição de lucros acima referido até à data de registo de capital próprio do plano de distribuição de capitais próprios, se o capital social da empresa mudar, a empresa seguirá o princípio da proporção de distribuição inalterada, Ajustar o montante total da distribuição em conformidade (se houver uma mudança no capital social devido à recompra de ações, de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, recompra de ações de empresas listadas na conta especial, não gozam dos direitos de voto na assembleia geral de acionistas, distribuição de lucros, conversão de fundo providente em capital social, subscrição de novas ações e obrigações corporativas convertíveis, e não podem penhorar ou emprestar.
Naquele momento, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 0,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data de registro de distribuição de ações menos as ações na conta especial de recompra de títulos da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o conteúdo específico do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e as opiniões dos diretores independentes estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e as opiniões dos diretores independentes estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa. O conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira 2022 da empresa para ser responsável pela auditoria financeira da empresa, verificação de capital e outros serviços de consultoria relacionados. O prazo de nomeação é de um ano, calculado a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. Para obter pareceres relevantes e o anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre o depósito e uso dos fundos levantados nas medidas da empresa para a administração dos fundos levantados, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. O relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 e opiniões relevantes estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à gestão de tesouraria de filiais detidas a 100% utilizando alguns fundos angariados ociosos
O conselho de administração da empresa concordou em usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros com um prazo de não mais de 12 meses, alta segurança, boa liquidez, baixo risco e estabilidade, desde que a subsidiária integral Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão sobre os fundos levantados e assegurou que não afetará a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, A vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, podendo ser reciclada e enrolada dentro do prazo de validade da cota e resolução acima referida. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro da vida útil acima e limite cumulativo de transação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Veja cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos por subsidiárias detidas integralmente para gestão de caixa e opiniões relevantes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
O conselho de administração da empresa concordou em atualizar a estrutura organizacional existente em torno do layout estratégico, melhorar ainda mais a eficiência organizacional e fortalecer a capacidade de operação e gestão da empresa através da integração de negócios e atualização de funções. Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta de que a sociedade preenchesse as condições para a emissão de acções a objectos específicos através de procedimentos sumários
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e documentos normativos, o conselho de administração da empresa considera que a empresa cumpre as qualificações e condições para a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários após verificação item a item, Concordar com o pedido da empresa para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foi deliberada e adotada um a um
O conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de emissão da empresa para emissão de ações para objetos específicos em um procedimento sumário (doravante denominado “emissão”), da seguinte forma:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação.
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos emissores desta oferta são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras e instituições de seguros que cumpram as disposições da CSRC
