Código de títulos: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) abreviatura de títulos: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) No.: Lin 2022006 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) comercial (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da 18ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocatória da 18ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) comercial (Grupo) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou ” Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) “) foi enviada em 7 de março de 2022 por entrega pessoal ou e-mail. A reunião foi realizada no local na empresa em 17 de março. Três supervisores devem participar da reunião, e na verdade são três, o que está de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Guoliang, o supervisor, e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, deliberando e adotando as seguintes resoluções:
1,Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Revisar o relatório anual e resumo da empresa em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram preparados, e os Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa, bem como um relatório de verificação especial sobre a dedução do lucro operacional da empresa em 2021.
Após a revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes da empresa. O conteúdo e o formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Não houve violação das disposições de confidencialidade entre o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisar a proposta do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O lucro líquido da empresa parceira no ano auditado pela empresa de contabilidade especial é de -5492169 yuan, que é atribuível aos acionistas gerais da empresa listada. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, tendo em vista o lucro líquido negativo atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021, considerando o subsequente desenvolvimento de negócios da sociedade, a companhia planeja não distribuir lucros, enviar ações e converter reserva de capital em capital social em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 2 e 4 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) commercial (Group) Co., Ltd
Conselho de Supervisores
19 de Março de 2022