Código de títulos: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) abreviatura de títulos: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) No.: Lin 2022005 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) comercial (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da 23ª sessão do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocação da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) commercial (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou ” Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) “) foi enviada à mão ou por e-mail em 7 de março de 2022. A reunião foi realizada no local em 17 de março, devendo haver 5 diretores e 5 diretores reais. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang LUZHENG, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Revisão do relatório de trabalho empresarial da empresa em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisar o relatório de contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório de orçamento financeiro em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O lucro líquido da empresa parceira no ano auditado pela empresa de contabilidade especial é de -5492169 yuan, que é atribuível aos acionistas gerais da empresa listada. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, tendo em vista o lucro líquido negativo atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021, considerando o subsequente desenvolvimento de negócios da sociedade, a companhia planeja não distribuir lucros, enviar ações e converter reserva de capital em capital social em 2021.
Guoguo Dan, Tai WuChun e Liu Youqing, diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
5. Revisar a proposta sobre o acionista controlador da empresa, Capital Operation Management Co., Ltd., de propriedade estatal de Pequim, fornecendo apoio financeiro e transações de partes relacionadas às subsidiárias de propriedade integral da empresa
A fim de atender às necessidades da reestruturação de ativos principais da empresa e ampliar os canais de fonte de fundos da empresa, através de consulta entre a empresa e Capital Operation Management Co., Ltd. (doravante referida como “gestão estatal de Pequim”), a subsidiária integral Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial Group Co., Ltd. da empresa planeja obter apoio financeiro no montante de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) de “gestão estatal de Pequim”. O período de apoio financeiro acima mencionado é de dois anos a contar da data da recepção efectiva dos fundos, e a taxa de juro é aplicada de acordo com a última taxa de juro de cotação de mercado de empréstimos a um ano publicada (LPR).
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, esta transação constitui uma transação conectada. Jiao Ruifang, diretora relacionada, absteve-se de votar. Ver o anúncio da empresa (Lin 2022007) para detalhes.
Os diretores independentes da empresa, o Sr. guoguodan, o Sr. Tai WuChun e a Sra. Liu Youqing, analisaram antecipadamente a transação com as partes relacionadas e emitiram pareceres independentes.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Revisar a proposta da empresa sobre a solicitação de linha de crédito do banco
De acordo com as condições operacionais da empresa em 2022 e a necessidade de aumentar o capital de giro, considerando o impacto do macro ambiente no nível de capital, a fim de obter apoio de crédito para a empresa a tempo, a empresa e suas empresas afiliadas solicitam crédito dos seguintes bancos: solicitar um valor de crédito de RMB 100 milhões de Agricultural Bank Of China Limited(601288) China; Aplicar para uma linha de crédito de 300 milhões de yuan de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China; Aplicar a Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) para uma linha de crédito de 300 milhões de yuan; Aplicar a Hua Xia Bank Co.Limited(600015) para uma linha de crédito de RMB 100 milhões; Aplicar a Bank Of China Limited(601988) para uma linha de crédito de 200 milhões de yuan; Aplique a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para uma linha de crédito de 200 milhões de yuans. O escopo abrangente de aplicação de crédito acima abrange a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, e o prazo de crédito é de um a três anos. A empresa irá, em combinação com o uso específico de fundos, lidar com vários empréstimos de capital de giro a prazo no banco que obteve o crédito para as necessidades operacionais da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Revisar a proposta da empresa sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Em 2021, a empresa nomeou Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa, que seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e concluiu todo o trabalho confiado pela empresa. Em 2022, o conselho de administração da empresa planeja continuar nomeando o Instituto como instituição de auditoria da empresa por um ano. A taxa de auditoria é proposta em RMB novecentos e setenta mil (incluindo a taxa anual de auditoria de demonstrações financeiras de RMB seiscentos e setenta mil e a taxa de auditoria de controle interno de RMB trezentos mil).
Ver o anúncio da empresa (Lin 2022008) para detalhes.
Os diretores independentes da empresa, Guoguo Dan, Tai WuChun e Liu Youqing, revisaram a proposta com antecedência e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Rever a proposta da empresa de continuar a prestar apoio financeiro às filiais de filiais integralmente detidas
Beijing Guosheng Xingye Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Guosheng Xingye”), uma subsidiária da subsidiária integral da empresa Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial Group Co., Ltd. (doravante referida como “urbana e rural Co., Ltd”), é responsável pelo desenvolvimento comercial do projeto “urbano e rural Century Plaza”, obtendo imóveis comerciais através do desenvolvimento comercial e operando complexos comerciais. A fim de melhor realizar os objetivos estratégicos da empresa e desenvolver o tipo de negócio de centro comercial, a empresa continua e separa “Guosheng Xingye” de acordo com o tipo de negócio, e estabelece Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Century Enterprise Service Management Co., Ltd., que está envolvida principalmente em serviços de gestão de propriedades.
A fim de apoiar o desenvolvimento de acompanhamento do projeto e efetivamente economizar custos de capital, “urbano e rural Co., Ltd.” continuará a fornecer apoio faseado para o projeto dentro do montante de 800 milhões de yuans com fundos auto-levantados, incluindo 600 milhões de yuans alocados para Beijing Guosheng Xingye Investment Co., Ltd. e 200 milhões de yuans alocados para Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Century Enterprise Service Management Co., Ltd.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Revisão da proposta de controle interno da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Revisão da proposta do relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Revisão do relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram preparados, e os Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa, bem como um relatório de verificação especial sobre a dedução do lucro operacional da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Revisar a proposta da empresa de ajuste do escopo dos ativos de reorganização interna
A fim de atender às necessidades de grande substituição de ativos planejados pela empresa, emissão de ações para aquisição de ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e desenvolvimento estratégico da empresa, a Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) implementou reorganização interna. A proposta de reorganização interna da Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) comercial (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada pela 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa.
Na implementação específica, é difícil para os 14 veículos oficiais detidos pela empresa passar pelas formalidades de registro de mudança para a subsidiária integral Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial Group Co., Ltd. (a seguir designada “urbana e rural Co., Ltd.”), e o número do certificado de direito de propriedade detido pela empresa é Daxing County Guoyong (Ji) Zi No. 41 Os terrenos e imóveis acima do solo (doravante denominados “imóveis Daxing”) de Guoyong (Ji) Zi No. 89 do condado de Daxing não estão incluídos no âmbito dos ativos de reorganização interna de acordo com a situação real. Por conseguinte, a empresa ajustou o âmbito dos activos relevantes envolvidos na reestruturação interna e os activos acima referidos deixaram de ser incluídos no âmbito dos activos de reestruturação interna.
Os ativos relevantes desta reorganização interna são ajustados a todos os ativos, passivos, negócios e pessoal da empresa, exceto os ativos não afundados.
Os ativos não afundados incluem: (1) 100% de capital próprio da “urban and rural Co., Ltd., (2) 100% de capital próprio de Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Huangsi Commercial Building Co., Ltd., (3) terrenos / casas e edifícios com certificado de direito de propriedade Nº de jhgy (2007 Zhuan) No. 4123, X jfqzz Hai Gu Zi No. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) e Jing (2016) Chaoyang District imóveis No. 0084755, (4) 14 veículos oficiais detidos pela empresa, (5) o acima (2), (3) (4) Ativos / passivos diferidos de imposto de renda relacionados a ativos, e (6) “Imóveis Daxing”; Se os (2), (3) e (4) equity / terrenos / edifícios / veículos oficiais acima forem alienados antes da data de entrega desta reestruturação interna, a contrapartida de transação obtida da alienação dos (2), (3) e (4) equity / terrenos / edifícios / veículos oficiais acima ainda será considerada como ativos não afundantes.
De acordo com o ajuste do escopo dos ativos relacionados à reorganização interna e as necessidades reais, a empresa assinará o acordo complementar relacionado à reorganização interna em conformidade.
Guoguo Dan, Tai WuChun e Liu Youqing, diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 e 12 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A data de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa será notificada separadamente.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) commercial (Group) Co., Ltd
19 de Março de 2022
