Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a governança de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretor independente em empresas listadas e as disposições relevantes de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) estatutos, Como diretor independente da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, analisamos cuidadosamente as propostas consideradas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa considera plenamente a fase de desenvolvimento da empresa, a atual situação financeira real, rentabilidade e plano de desenvolvimento futuro da empresa. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas, e as políticas de distribuição de lucros estipuladas nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022), não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários. O sistema de controlo interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, e tem sido bem implementado e implementado, tem desempenhado um bom papel de gestão e controlo em todos os elos fundamentais da operação da empresa, tais como compras, produção e vendas, transações com partes relacionadas, grandes investimentos, utilização de fundos angariados, etc., e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais. Portanto, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021
Depois de revisar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa e o relatório especial de garantia sobre o depósito anual e uso de fundos levantados emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e solicitar ao pessoal de negócios relevante e auditores internos da empresa, acreditamos que, O relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões; Ele está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa em 2021, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
4,Parecer independente sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Actualmente, a empresa está em bom funcionamento. Na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a procura de capital e segurança de capital dos projectos de investimento com fundos angariados, a utilização de alguns fundos ociosos para a gestão de caixa e a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez não são capital de risco, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, Aumentar a renda de ativos de caixa da empresa não afetará o uso de fundos na operação diária, o andamento normal de projetos de investimento com fundos levantados, e não há mudança disfarçada na direção de investimento de fundos levantados, que está em linha com os interesses da empresa, Cumprir as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Com base na atribuição, ajudará a empresa a utilizar plenamente os seus fundos próprios e a melhorar a eficiência da gestão financeira confiada. O uso dos fundos acima mencionados não afetará negativamente as atividades comerciais da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos que a empresa utilizará fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa dentro do limite aprovado.
5,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros
O negócio de cobertura de futuros realizado desta vez atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, ajuda a reduzir o impacto das flutuações de preços nos custos de produção, manter um nível de lucro relativamente estável, fornece uma garantia eficaz para a empresa expandir ainda mais a escala de vendas do mercado nacional e aumentar a competitividade do mercado, e está em conformidade com as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen As disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Desta vez, concordamos unanimemente nas questões do negócio de cobertura de futuros da empresa.
6,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Esta alteração de política contabilística é uma alteração razoável baseada nas normas contabilísticas para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (CK [2018] n.º 35) emitidas pelo Ministério das Finanças em 2018, que podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, atender aos requisitos relevantes das leis e regulamentos nacionais e a situação real da empresa, e o procedimento de tomada de decisão de mudança de política contabilística está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos unanimemente com a alteração da política contabilística da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), a Comunicação sobre a Regulamentação do Comportamento de Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) e os estatutos da empresa, verifica-se que não houve garantia externa da empresa e das suas filiais em 2021; Não há garantia para o controlador real e suas afiliadas, garantia de dívida direta ou indiretamente para o objeto garantido com um índice de passivo ativo superior a 70%, ou garantia para qualquer pessoa jurídica ou indivíduo; Não há garantia ilegal para os principais acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de garantia externa da empresa e suas subsidiárias era de 0 yuan.
Em 2021, a empresa não será ocupada por fundos não operacionais de partes relacionadas; Também não há situação de “ocupação durante o período e retorno no final do período”.
Diretores independentes: Zhou Fulin, Ding Jiemin, Huo Wenying, Fang Ziwei 19 de março de 2022
