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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades listadas
Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, auto-regulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretriz nº 2 – leis, regulamentos, normas departamentais e estatutos da sociedade
O regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes sobre controle interno, implementam seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas,
Cumprir fielmente e diligentemente suas funções, promover o funcionamento padronizado da empresa, melhorar o nível de governança corporativa e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas
Direitos e interesses. O relatório sobre o trabalho de 2021 é o seguinte, e todos os diretores são convidados a revê-lo.
1,Desempenho e trabalho dos diretores durante o período de relato
(I) Convocação do Conselho de Administração e desempenho do presidente e dos diretores
Em 2021, todos os diretores do conselho de administração da empresa seguiram rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Cumprir com seriedade e diligência as suas funções, comparecer atempadamente ao conselho de administração e às assembleias de acionistas no período analisado e responder a todas as propostas
Conduzir uma deliberação cuidadosa e uma tomada de decisão prudente. Comitê Estratégico, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração do Conselho de Administração
E os quatro comités especiais do comité de avaliação desempenham com seriedade as suas funções de acordo com as disposições das regras de execução de cada comité especial,
Dar pleno desempenho às funções profissionais de tomada de decisão e supervisão de cada comitê especial e promover efetivamente a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração.
O presidente da empresa mantém uma comunicação estreita com todos os principais acionistas e diretores, coordena ativamente o relacionamento entre todas as partes e leva a iniciativa a sério
Realizar os trabalhos do conselho de administração, convocar e presidir as reuniões do conselho de administração de acordo com a lei, de modo a garantir a legalidade, conformidade e
Convocação eficiente. O presidente do conselho garante plenamente o direito de conhecer os diretores independentes e o secretário do conselho de administração e desempenha suas funções para todos os diretores
Responsabilidade pela criação de boas condições. Sob a liderança do presidente do conselho de administração, melhorar continuamente a governança corporativa, melhorar o sistema de controle interno
O nível de operação padrão foi continuamente melhorado.
1. Conselho de Administração no período de relato
Data da reunião Data da divulgação da reunião Resolução da reunião
Em 1º de fevereiro de 2021 e 1º de fevereiro de 2021, o terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020.
Reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta do terceiro conselho de administração sobre o esquema de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em março de 2021 e março de 2021; 2. Deliberou e aprovou a proposta na reunião da empresa de 09 a 10 de maio sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados; 3. Deliberou e aprovou a proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, abertura de conta especial para recursos levantados e assinatura de acordo de supervisão para recursos levantados; 4) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020; 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa 2020 do conselho de administração; 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020; 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; 5. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2020; 6. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos; 7. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 foi deliberada e adotada. 8. O terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa em abril de 2021; 9. Nos dias 22 e 26 de junho, o conselho de administração deliberau e aprovou o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020
Proposta sobre o relatório da reunião; 10. Deliberou e aprovou antecipadamente a proposta de substituição dos fundos próprios investidos em projetos por recursos captados; 11. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa; 12. Deliberou e adotou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros; 13. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa; 14. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021; 15. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos; 16. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da sociedade.
1. Deliberou e adotou a proposta do terceiro conselho de administração sobre aumento de capital e participação da Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. de julho de 2021 a julho de 2021; 2. Deliberou e aprovou a proposta de ajuste do número de prêmios no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2020 e do preço da subvenção nos dias 15 e 16 de julho do conselho de administração; 3. Deliberou e adotou a proposta de alteração do sistema de registro, preparação de reuniões e confidencialidade dos insiders de informações privilegiadas; 4. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Secretário do Conselho de Administração da empresa; 5. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada.
Em 1º de agosto de 2021 e 1º de agosto de 2021, o terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a declaração sobre a elaboração do relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo; 2. Nos dias 26 e 28 de agosto, o Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de relatório de reunião extraordinária sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021.
O terceiro conselho de administração Outubro 2021 Outubro 2021
Em 20 e 21 de setembro, o Conselho delibera e aprova a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis Zhen’an”.
Reunião
O terceiro conselho de administração Outubro 2021 Outubro 2021
A proposta relativa à terceira reunião trimestral da empresa em 29 de outubro foi adotada.
Reunião
O terceiro conselho de administração novembro 2021 novembro 2021
Nos dias 17 e 18 de outubro, o conselho delibera e aprova a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos
Uma reunião
Em 1º de dezembro de 2021, o terceiro conselho de administração delibera e aprova a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados;
Nos dias 24 e 25 de outubro, a reunião delibera e aprova a proposta de solicitação de linha de crédito global dos bancos.
Segunda reunião
2. Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
Duas vezes seguidas
Durante o período analisado, os diretores que deveriam comparecer à reunião presencial compareceram aos diretores encarregados por meio de comunicação.
Número de reuniões do conselho de administração número de reuniões do conselho de administração número de reuniões
Reunião do Conselho
Li Tao 9 7 2 0 0 1
Long Yungang 9 0 0 0 No 1
Chumbador de vigas 9 9 0 0 0 No 0
Tang Jun 9 9 0 0 0 No 0
Guan Qinsong 9 9 0 0 0 No 1
Zhou Fulin 9 1 8 0 0 No 1
Ding Jiemin 9 1 8 0 0 No 1
Huo Wenying 9 1 8 0 0 No 1
Fang Ziwei 9 1 8 0 0 No 1
3. Outras instruções para o exercício das suas funções
Durante o período de relatório, a empresa forneceu ativamente as condições de trabalho necessárias para que os diretores desempenhassem suas funções e direitos
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e a Bolsa de Valores de Shenzhen
Leis e regulamentos relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na bolsa nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema
E os estatutos, dão pleno papel ao papel dos diretores e prestam total atenção ao desenvolvimento da empresa
Considere cuidadosamente as propostas da reunião do conselho, participe em decisões importantes e expresse opiniões objetiva e plenamente,
Tratamos todos os accionistas de forma justa e eficaz, salvaguardando os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
(II) situação dos comitês especiais sob o conselho de administração durante o período de relato
1. Comité de Auditoria
Durante o período de relatório, o comité de auditoria seguiu rigorosamente as disposições dos estatutos e as regras de trabalho do comité de auditoria
Realizar o trabalho de acordo com os regulamentos relevantes e executar seriamente suas funções. Em 2021, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões para o público
Relatórios regulares, auditoria interna, depósito e utilização de fundos angariados, nomeação de empresas de contabilidade, alterações nas políticas contabilísticas
E outros assuntos, e desempenhou um papel prático na comunicação, supervisão e verificação da auditoria interna e externa da empresa
efeito.
2. Comité de remuneração e avaliação
Durante o período de relato, a comissão de remuneração e avaliação seguiu rigorosamente os estatutos e a comissão de remuneração e avaliação
Disposições pertinentes das regras de trabalho
