Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio n.o: 2022008 obrigações Código: 123103 abreviatura da obrigação: Zhen’an obrigações convertíveis
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) foi realizada em 17 de março de 2022 a 13ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021. Os diretores independentes da sociedade expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 era de 8746486470 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 53150436085 yuan. Partindo da premissa de respeitar o princípio da distribuição de lucros e assegurar o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, de forma a reembolsar continuamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, propõe-se o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021:
(I) a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,90 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 202170726 ações, que são usadas para calcular o total de dividendos em caixa a serem distribuídos
1819536534 yuan (incluindo impostos). O dividendo de caixa da empresa representa 20,80% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa no ano corrente. A empresa não dará ações bônus este ano.
(II) a partir de 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da empresa era 39893424028 yuan.A fim de aumentar ainda mais o capital social da empresa para lidar com o desenvolvimento dos negócios futuros da empresa (atender aos requisitos mínimos para licitar capital social de projetos relevantes), a empresa planeja usar a reserva de capital para aumentar 2 ações para cada 10 ações a todos os acionistas, com um total de 40434145 ações (4043414520 yuan), eo saldo da reserva de capital é 3585 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 8 yuan.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e o prospecto para Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, as obrigações corporativas conversíveis serão convertidas de 22 de setembro de 2021 a 11 de março de 2027. Após deliberação do conselho de administração sobre o plano de distribuição de lucros e antes da implementação, caso o capital social total da empresa mude devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo patrimonial, refinanciamento e listagem de novas ações, a proporção de distribuição será ajustada com base no capital social total da empresa na data de registro patrimonial em que o plano de distribuição for implementado no futuro.
2,Procedimentos e pareceres de aprovação pertinentes
Os planos acima foram deliberados e aprovados na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 19 de março de 2022, e precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
I) Pareceres do Conselho de Administração
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros e de reserva de capital convertido em capital social da companhia para 2021 cumpre as disposições pertinentes do edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas da companhia nos próximos três anos (20202022), e leva plenamente em conta a rentabilidade real da empresa Assim como as futuras necessidades de investimento de todos os acionistas e o retorno integral de todos os acionistas. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres independentes de directores independentes
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa considera plenamente a fase de desenvolvimento da empresa, a atual situação financeira real, rentabilidade e plano de desenvolvimento futuro da empresa. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas, e as políticas de distribuição de lucros estipuladas nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022), não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa 2021 está em conformidade com a situação real da empresa, considera plenamente o desenvolvimento sustentável e as necessidades de capital da empresa, bem como os interesses de longo prazo de todos os acionistas, está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Dicas e instruções de risco relevantes
(I) este plano de distribuição de lucros e o plano de conversão da reserva de capital em capital social consideram de forma abrangente a atual fase de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital, o desenvolvimento futuro dos negócios e outros fatores, e não terão um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa e no funcionamento normal.
(II) o plano de distribuição de lucros e o plano de conversão da reserva de capital em capital social só podem ser implementados após serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) Antes da divulgação do plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital, a empresa controlava estritamente o âmbito dos iniciados e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de iniciados para com os iniciados relevantes, a fim de evitar a divulgação de informações privilegiadas.
4,Documentos para referência futura
(I) resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselho de administração 19 de março de 2022
