Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio n.o: 2022006 obrigações Código: 123103 abreviatura da obrigação: Zhen’an obrigações convertíveis
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) notificou todos os diretores da 13ª reunião do terceiro conselho de administração por e-mail em 7 de março de 2022.
(II) a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação.
(III) havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram da reunião pessoalmente, sem confiar outros para participar. Entre eles, Li Tao, presidente da empresa, Sr. Liang Han, diretores independentes Sr. Zhou Fulin, Sr. Ding Jiemin, Sr. Huo Wenying e Sr. Fang Ziwei participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
(IV) a reunião foi presidida por Li Tao, presidente da empresa.
(V) o número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estejam em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2021.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que os procedimentos para elaboração e deliberação do relatório de trabalho anual do gerente geral da empresa 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o trabalho e a real operação e gestão da gestão da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que os procedimentos para a empresa elaborar e revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, exatamente e completamente o trabalho do conselho de administração da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões [para detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que a empresa possui um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. A demonstração financeira da empresa para 2021 reflete verdadeira e justa a condição financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021 [ver a demonstração financeira de 2021 publicada em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes [para detalhes, consulte o Relatório Anual 2021 e Relatório Anual 2021 (Resumo) publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que a distribuição de lucros da empresa 2021 e a reserva de capital convertida em plano de capital social estavam em consonância com as disposições pertinentes da comunicação sobre posterior implementação dos dividendos em caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – bônus em caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022), Tendo plenamente em conta a rentabilidade real da empresa, as necessidades futuras de capital de desenvolvimento e o retorno do investimento dos acionistas e outros fatores abrangentes, está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas [para detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa [para detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões [ver o relatório especial do conselho de administração Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de numerário.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos, fazer uso racional de fundos ociosos e obter melhor retorno de investimento para os acionistas da empresa, todos os diretores concordaram que, com a premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de capital e segurança de capital dos projetos de investimento levantados, A gestão de caixa de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos deve ser realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM [para detalhes, ver anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre assuntos relacionados à sexta reunião do terceiro conselho de administração publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura de futuros.
Após deliberação, todos os diretores concordaram que o negócio de hedging da empresa relacionado ao aço, borracha e lingotes de chumbo é propício para travar os custos do produto da empresa, evitando efetivamente riscos de mercado e reduzindo flutuações de custo do produto causadas por flutuações de preços da matéria-prima. O conselho de administração concorda que a empresa utilizará seus próprios recursos para realizar negócios de cobertura de futuros, e realizar negócios de cobertura de futuros com a negociação de variedades de aço, borracha, lingote de chumbo, etc., com fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões, o que é válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração [para detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros publicado em www.cn.info.com.cn. em 19 de março de 2022].
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre assuntos relacionados à sexta reunião do terceiro conselho de administração publicados em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global junto dos bancos.
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente que a empresa solicitou uma linha de crédito abrangente de no máximo 1200000000 yuans (em palavras: um bilhão de duzentos milhões de yuans) de nove bancos com cooperação perene de acordo com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa em 2022 e as necessidades de desenvolvimento de negócios.O prazo de crédito e linha de crédito final estarão sujeitos à aprovação do banco.
Dentro do escopo da linha de crédito abrangente acima, a empresa organizará o montante e o modo de uso do crédito de acordo com a situação real. O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal a rever e aprovar o financiamento específico no âmbito da linha de crédito global acima mencionada
O uso do capital e o montante do financiamento, e autorizar o representante legal da empresa a assinar os documentos legais relacionados à concessão de crédito e passar por procedimentos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
De acordo com a atual lei efetiva das sociedades da República Popular da China, lei de valores mobiliários (revisada em 2019), diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisada em 2020), e em combinação com a situação real, o conselho de administração da empresa concorda em revisar e melhorar os Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) estatutos, Solicita-se ainda à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de uma pessoa para tratar de assuntos relevantes, como a apresentação de alterações aos estatutos sociais [para detalhes, consulte o anúncio de alteração dos estatutos publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022]. Os resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com a atual lei de sociedades efetiva da República Popular da China, lei de valores mobiliários (revisada em 2019), diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), e em combinação com necessidades de trabalho e condições reais, O conselho de administração da empresa concorda em revisar e melhorar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa
De acordo com a atual lei de sociedades efetiva da República Popular da China, a lei de valores mobiliários (revisada em 2019), diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (
