Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio n.o: 2022007 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Comunicado sobre a resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) notificou todos os supervisores da quinta reunião do terceiro conselho de supervisores por e-mail em 7 de março de 2022.
(II) a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação.
(III) há 3 supervisores que devem comparecer à reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Kuang Fangsong, o supervisor, participou da reunião por meio de votação de comunicação. (IV) a reunião foi presidida pela Sra. Zhang Xue, presidente do conselho de supervisores.
(V) o número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estejam em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que os procedimentos da empresa para elaboração e revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o trabalho do conselho de supervisores em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões [para detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação financeira era padronizada e a condição financeira era boa. A demonstração financeira da empresa para 2021 refletia verdadeira e de forma justa a condição financeira e os resultados operacionais da empresa para 2021 [para detalhes, consulte a demonstração financeira da empresa para 2021 publicada em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes [para detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e reserva de capital para capital social está em conformidade com a situação real da empresa, considera plenamente o desenvolvimento sustentável e as necessidades de capital da empresa, bem como os interesses de longo prazo de todos os acionistas, está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas [para detalhes, consulte o plano publicado em cninfo.com em 19 de março de 2022
www.cn. info. com. cn. Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa. Após deliberação, todos os supervisores concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa [para detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões [ver o relatório especial do conselho de administração Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados temporariamente ociosos e dos fundos próprios da empresa, fazer uso racional dos fundos ociosos e obter melhores retornos de investimento para os acionistas da empresa, a empresa concordou que, com a premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de fundos e a segurança dos fundos dos projetos de investimento angariados, A gestão de caixa de fundos levantados ociosos e fundos próprios deve ser realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM [para detalhes, consulte o anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura de futuros.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o negócio de hedge futuros da empresa está em conformidade com leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que é propício para reduzir os riscos operacionais da empresa, ao mesmo tempo, eles estabeleceram medidas de controle de risco correspondentes e formularam procedimentos operacionais específicos para que a empresa se envolva em negócios de hedge. É viável para a empresa realizar negócios de cobertura de futuros de commodities, e o risco pode ser controlado. A empresa está aprovada para realizar negócios de hedge de futuros com fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões, e realizar negócios de hedge de futuros com negociação de variedades de aço, borracha, lingote de chumbo, etc., o que é válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração [para detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de hedge de futuros publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022].
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 10ª reunião do Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) do terceiro conselho de supervisores;
(II) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) : pareceres de confirmação escritos de diretores, supervisores e gerentes seniores sobre o relatório anual de 2021;
É por este meio anunciado.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conselho de Supervisores 19 de Março de 2022
