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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores cumpriu com seriedade as suas funções de fiscalização em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das leis e regulamentos relevantes, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Agora, o trabalho do Conselho de Supervisores durante um ano é relatado da seguinte forma, e todos os supervisores são convidados a revê-lo:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, e os procedimentos de convocação atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Data da reunião Título da proposta e resolução da sessão
A proposta de incentivo da empresa ao plano de incentivo às ações restritas 2020 e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos da terceira reunião do conselho de supervisores em 4 de fevereiro de 2021 foram consideradas e aprovadas por todos os terceiros supervisores
1. Sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa a objetos não especificados
Proposta de plano de execução; Todos os terceiros supervisores 2 Proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados e quarta listagem em 9 de março de 2021; Todos considerados 3 Proposta de emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, abertura de conta especial para recursos levantados e assinatura de acordo sobre supervisão de recursos levantados.
1. Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Caso;
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020; 3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; Proposta na quinta reunião da reunião realizada em 22 de abril de 2021 4. Revisou-se o plano de distribuição de lucros para 2020 e conversão de reserva de capital em capital social 5. Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa para 2021 6. Proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa para 2020
7. Sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2020
Relatório especial sobre
8. Na substituição dos itens de investimento de fundos angariados investidos antecipadamente por fundos angariados
Proposta de fundos próprios
9. Sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos
Proposta relativa à gestão de numerário do banco
10. Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros
11. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
1. Proposta sobre aumento de capital e controle de todos os terceiros supervisores da Changzhou Green Power Machinery Manufacturing Co., Ltd. proposta 2 Foi aprovada a proposta de ajuste da qualificação deliberativa do plano de incentivo número e preço de ações em 2020
A elaboração do relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo de toda a terceira sessão de supervisores 1. A proposta e a explicação da sétima reunião do conselho de supervisores em 26 de agosto de 2021 foram consideradas 2 Foi aprovada a proposta de relatório especial sobre a situação geral do depósito e utilização dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021
Todas as propostas da terceira sessão do conselho de supervisores e a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 na oitava reunião do conselho de administração em 28 de outubro de 2021 foram consideradas e aprovadas
Todas as propostas da terceira sessão do Conselho de Supervisores e a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados na nona reunião do Conselho de Supervisores em 24 de dezembro de 2021 foram consideradas e aprovadas
2,Revisão de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, ao assistir ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, o conselho de supervisores supervisionou os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração, as deliberações tomadas, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, a criação e implementação do sistema de controle interno da empresa e o desempenho dos gerentes superiores.
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa pode desempenhar suas funções de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e os procedimentos decisórios e resoluções são legais; Não se constata que os diretores e altos executivos da empresa tenham violado as leis nacionais, regulamentos administrativos e as disposições dos estatutos sociais ou cometido atos que prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas no exercício de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores analisou o relatório anual de 2020 da empresa, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021; Inspecionei cuidadosamente o status financeiro da empresa e o sistema financeiro atual, e analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e outros materiais contábeis.
O conselho de supervisores considera que os registros financeiros e os resultados contábeis da empresa são bons, e o conselho de supervisores considera que o sistema de controle interno da empresa não é falso e os resultados financeiros da empresa não estão em boas condições. O conteúdo e formato dos relatórios periódicos da empresa são preparados em estrita conformidade com os regulamentos financeiros nacionais, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os dados financeiros relevantes do relatório financeiro de 2021 da empresa foram auditados pela instituição auditora, o que pode refletir objetiva, verdadeira e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
(III) Pareceres sobre a gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
O conselho de supervisores acredita que, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de capital e segurança de capital dos projetos de investimento com recursos levantados, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e adere à operação padronizada, preservação e valorização de valor e prevenção de riscos, o que não afetará a produção e operação normais da empresa e a construção de projetos de investimento com recursos levantados, e pode melhorar a eficiência do uso de capital, Obter um bom retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
(IV) pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa continuou a melhorar a estrutura de governança corporativa e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e um ambiente de controle interno para operação padronizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e das normas básicas de controle interno. O estabelecimento do sistema de controle interno da empresa desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da operação e gestão da empresa, garantiu o cumprimento legal da operação e gestão e segurança de ativos, garantiu a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, e o sistema de controle interno da empresa atende às reais necessidades da produção e operação da empresa atual. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
V) aquisição e venda de activos pela empresa
Em 2021, a empresa aumentou o capital da Changzhou Green Power Machinery Manufacturing Co., Ltd. com dinheiro de 50 milhões de yuans para obter 66,67% de capital próprio. Changzhou verde tornou-se a subsidiária holding da empresa e foi incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa. O conselho de supervisores supervisionou a implementação do conselho de administração dos procedimentos de tomada de decisão correspondentes e divulgação de informações, e acredita que a aquisição está em conformidade com o atual direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, medidas para a administração do aumento de capital e participação de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos. Ao mesmo tempo, pode estabelecer e melhorar ainda mais o sistema de desenvolvimento da empresa e melhorar a posição competitiva da empresa na indústria, Melhorar a competitividade central da empresa, ampliar os canais de desenvolvimento da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios.
VI) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e, durante o período de relato, a empresa não realizou transações com partes relacionadas.
(VII) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou a garantia externa e a substituição de capital próprio e patrimonial da empresa. Durante o período analisado, a empresa não possuía garantia ilegal e garantia vencida, e não houve substituição de capital próprio e patrimonial.
(VIII) política de dividendos de caixa e implementação da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou a implementação da política de dividendos de caixa e do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022), bem como os procedimentos de tomada de decisão correspondentes e divulgação de informações. Considera-se que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 está alinhado com a política de dividendos de caixa das autoridades reguladoras, os estatutos da empresa e o plano de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022).
