Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Regulamento interno do Conselho de Supervisores
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
(revisto em março de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.º, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante designada por “sociedade”), garantir que o conselho de supervisores exerça independentemente o seu poder de supervisão de acordo com a lei, e proteger os direitos e interesses dos acionistas e os interesses da sociedade, estas regras são formuladas de acordo com as leis e regulamentos do direito das sociedades da República Popular da China (doravante designada por “direito das sociedades”) e as disposições relevantes dos Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) estatutos (doravante designados por “estatutos”).
Os termos envolvidos e assuntos não especificados neste Regulamento estarão sujeitos aos estatutos e não serão interpretados e citados por outras regras da sociedade.
Capítulo II Composição e competências do conselho de supervisores
No artigo 2.º, a empresa dispõe de um conselho de supervisores, composto por três supervisores.
O conselho de supervisores tem um presidente, que é eleito por mais de metade de todos os supervisores.
O presidente do conselho de supervisores convoca e preside às reuniões do conselho de supervisores; Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores convocará e presidirá à reunião do conselho de supervisores.
O número de membros do conselho de supervisores não pode ser inferior a 3. O conselho de supervisores incluirá representantes dos acionistas e uma proporção adequada de representantes dos trabalhadores da sociedade, da qual a proporção de representantes dos trabalhadores não deve ser inferior a 1/3. Os representantes dos trabalhadores no conselho de supervisores serão democraticamente eleitos pelos funcionários da empresa através do congresso de funcionários, congresso de funcionários ou outras formas.
Artigo 3.o, o Conselho de Supervisores exerce as seguintes funções e poderes:
(1) Analisará os relatórios periódicos da sociedade elaborados pelo conselho de administração e emitirá pareceres de revisão escritos;
(2) Verificar as finanças da empresa;
(3) Supervisionar os atos dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções na sociedade e apresentar sugestões sobre a destituição de diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas;
(4) Exigir que os diretores e gerentes seniores corrijam quando seus atos prejudicam os interesses da sociedade;
(5) Propor convocar assembleia geral extraordinária de acionistas e convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o Conselho de Administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme previsto na lei das sociedades;
(6) Apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;
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(7) instaurar uma ação judicial contra diretores e gerentes superiores de acordo com o artigo 151 da lei das sociedades; (8) Se se verificar que o funcionamento da empresa é anormal, pode ser investigado; Quando necessário, instituições profissionais como escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia podem ser contratadas para auxiliar seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa.
Capítulo III Convocação e convocação de reuniões
Artigo 4.o O Conselho de Supervisores realiza pelo menos uma reunião semestral. O supervisor pode propor a convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores. Artigo 5.o, aquando da convocação da reunião do Conselho de Supervisores, todos os supervisores devem ser notificados com pelo menos 10 dias de antecedência. Os métodos de notificação incluem entrega pessoal, fax ou e-mail.
Sempre que o conselho de supervisores realize uma reunião intercalar, notifica todos os supervisores com 2 dias de antecedência. No entanto, em caso de emergência, a reunião temporária do conselho de supervisores pode ser notificada oralmente ou por telefone a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião.
Artigo 6.o A convocação da reunião do conselho de supervisores incluirá os seguintes conteúdos:
I) data, local e duração da reunião;
(II) razões e temas;
(III) Data de notificação.
Artigo 7.o A reunião do Conselho de Supervisores é assistida pelo próprio supervisor e, se este não puder comparecer por algum motivo, pode confiar outros supervisores por escrito para assistirem em seu nome. A procuração deve especificar o nome do agente, assuntos de agência, autoridade e prazo de validade, e deve ser assinada ou selada pelo responsável principal.
O supervisor que compareça na reunião em seu nome exercerá os direitos do supervisor no âmbito da autorização. Se um supervisor não comparecer à reunião do conselho de supervisores ou confiar a participação de outros supervisores, considera-se que renunciou ao seu direito de voto na reunião.
Artigo 8º Ao convocar a reunião de supervisores, o conselho de supervisores pode, de acordo com a situação real, exigir que os diretores da empresa, o presidente e outros gerentes superiores, auditores internos e externos compareçam à reunião como delegados sem direito de voto, e declarar questões relevantes ao conselho de supervisores ou responder a perguntas.
Artigo 9.o Sempre que o supervisor proponha convocar uma reunião intercalar, esta será tratada de acordo com os seguintes procedimentos:
(I) apresentar uma proposta formal escrita ao conselho de supervisores e solicitar ao presidente do conselho de supervisores que convoque uma reunião provisória e apresente a ordem do dia da reunião.
A proposta deve indicar:
1. Motivos da proposta;
2. O conteúdo específico da proposta;
3. Data da proposta e assinatura do proponente.
(II) O presidente do conselho de supervisores convocará uma reunião intercalar no prazo de dez dias a contar da data de recepção da proposta escrita acima referida.
Artigo 10.º O método de votação da resolução do conselho de supervisores é: votação no local ou votação por comunicação.
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Com a premissa de garantir que os supervisores possam expressar plenamente as suas opiniões, a reunião intercalar do conselho de supervisores pode ser realizada de outras formas e tomar decisões, que devem ser assinadas pelos supervisores participantes.
Capítulo IV Procedimentos e resoluções
Artigo 11.o O supervisor tem o direito de propor uma proposta para a reunião de supervisores, mas a sua inclusão na ordem do dia da reunião do conselho de supervisores será determinada pelo convocador do conselho de supervisores; Se a proposta apresentada pelo supervisor não for incluída na ordem do dia do conselho de supervisores, deve ser explicada ao supervisor proponente e, se o supervisor proponente continuar a insistir em ser incluída na ordem do dia, será votada e determinada pelo conselho de supervisores.
Artigo 12º As propostas inscritas na ordem do dia da reunião serão cuidadosamente analisadas antes da votação, podendo os supervisores falar livremente ou expressar as suas opiniões sob a forma de relatório escrito.
Artigo 13.o, o Conselho de Supervisores votará sobre todas as propostas inscritas na ordem do dia ponto a ponto e não pode arquivar ou recusar a votação por qualquer motivo. Se houver propostas diferentes sobre o mesmo assunto, elas serão votadas e uma resolução será feita pela ordem cronológica da proposta. Artigo 14.o A resolução do Conselho de Supervisores é adotada por mais de metade dos supervisores.
Artigo 15.º O presidente da reunião comunicará se a resolução é aprovada de acordo com os resultados da votação, e o método de votação e os resultados da resolução serão registrados na ata da reunião.
Capítulo V Ata da reunião
Artigo 16.o, o Conselho de Supervisores elabora uma acta das decisões sobre os assuntos discutidos e os supervisores presentes na reunião assinam a acta.
Os supervisores presentes na reunião têm o direito de exigir registros explicativos de suas intervenções na reunião na ata.
A acta da reunião do Conselho de Supervisores é conservada durante, pelo menos, dez anos.
Artigo 17.o A acta da reunião do conselho de supervisores incluirá os seguintes conteúdos:
(I) a hora e o local da reunião e o nome do convocador;
II) Nomes dos supervisores presentes na reunião e dos supervisores encarregados;
III) ordem do dia da reunião;
(IV) pontos-chave da intervenção dos supervisores;
(V) método de votação e resultado de cada resolução (o resultado da votação indicará o número de votos a favor, contra ou abstenção). (VI) assinaturas dos supervisores presentes na reunião.
Capítulo VI Execução das resoluções da reunião
Artigo 18.o O presidente do conselho de supervisores supervisiona a execução da resolução do conselho de supervisores e comunica os resultados finais da execução.
Artigo 19.o, para o exercício das suas funções, os supervisores podem contratar advogados, contabilistas públicos certificados e outros profissionais para os assistir, quando necessário.
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A empresa arcará com as despesas razoáveis incorridas no trabalho.
Artigo 20.o, o Conselho de Supervisores não interfere nem participa no funcionamento diário e na gestão da empresa, nem na nomeação e afastamento do pessoal. No entanto, se os diretores e gerentes superiores violarem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas, o conselho de supervisores tem o direito de propor a sua retirada. O conselho de supervisores tem o direito de exigir que os diretores e gerentes seniores façam correções quando seus atos prejudicarem os interesses da empresa.
Artigo 21.o, o anúncio da resolução do Conselho de Supervisores incluirá os seguintes conteúdos:
(I) a hora, o local e o modo da reunião, bem como a explicação do cumprimento do disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes;
II) O número e os nomes dos supervisores que confiam outras pessoas para assistir e estar ausentes, as razões da sua ausência e os nomes dos supervisores encarregados;
(III) o número de votos de aprovação, oposição e abstenção obtidos para cada proposta, bem como os motivos da oposição ou abstenção dos supervisores relevantes; (IV) o conteúdo específico dos assuntos em análise e as resoluções formuladas na reunião.
Capítulo VII Disposições complementares
O artigo 22.o destas regras, “acima”, “dentro” e “abaixo” incluem todos este número; “Menos do que”, “mais do que”, “menos do que” e “diferente” não incluem este número.
Artigo 23, no caso de matérias não especificadas neste regulamento interno ou disposições relevantes incompatíveis com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, prevalecerão leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
Artigo 24.o O presente regulamento interno é formulado pelo Conselho de Supervisores e entra em vigor após ser submetido à assembleia geral de accionistas para deliberação e aprovação, aplicando-se o mesmo quando alterado. O poder de interpretação destas regras pertence ao Conselho de Supervisores.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 18 de Março de 2002
