Código dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Anúncio n.o: 2022013 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anúncio sobre revisão de sistemas relevantes da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante referida como “a empresa” ou ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) “) realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 19ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 18 de março de 2022, A assembleia do conselho deliberau e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração, a proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das operações conexas, a proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas, a proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos externos e a proposta de alteração do sistema de votação cumulativa da assembleia geral de acionistas; O conselho de supervisores deliberau e adoptou a proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisado em 2019), as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisado em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas das empresas listadas (revisado em 2022), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), e as diretrizes para a autorregulação das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal (revisado em 2022) Além disso, foram revistas outras leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais e outras disposições pertinentes, e em conjugação com a situação real da sociedade, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de fiscalização, o sistema de tomada de decisão das operações conexas, o sistema de gestão das garantias externas, o sistema de gestão do investimento externo e o sistema de votação cumulativa da assembleia geral de accionistas. Para o texto integral do sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.
Todos os sistemas revisados precisam ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Março de 2002
recinto:
1,Tabela de comparação das alterações ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
S / N regras processuais originais conteúdo das regras processuais revistas conteúdo das regras processuais
De acordo com o disposto no regulamento de assembleia geral das sociedades cotadas (revisado em 2022), a sociedade acrescentou capítulos ao regulamento interno de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) , incluindo o Capítulo I Disposições Gerais, Capítulo II Convocação de Assembleia Geral, Capítulo III Proposta e Convocação de Assembleia Geral, Capítulo IV Convocação de Assembleia Geral e Capítulo V Disposições Complementares, e organizou os artigos específicos de acordo com os capítulos.
Artigo 2º a sociedade realizará uma assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes, a fim de garantir que os acionistas possam exercer seus direitos de acordo com a lei.
O conselho de administração da sociedade deve desempenhar seriamente suas funções e organizar seriamente e oportunamente a assembleia geral de acionistas. Todos os diretores da sociedade devem ser diligentes e responsáveis para assegurar a convocação normal da assembleia geral de acionistas e exercer suas funções e poderes de acordo com a lei.
2 no artigo 3º (novo neste artigo) a assembleia geral exercerá as suas funções e poderes dentro do âmbito especificado no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Artigo 2º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e em assembleia geral extraordinária; Artigo 4º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e em assembleia geral extraordinária. Conferência anual. A Assembleia Geral Anual de Acionistas realiza-se uma vez por ano na Assembleia Geral anterior, no prazo de seis meses a contar do termo do exercício social anterior, não devendo a Assembleia Geral Extraordinária ser realizada no prazo de seis meses. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deve ser realizada de forma irregular, nas seguintes circunstâncias, regularmente. Nas seguintes circunstâncias, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deve ser realizada no prazo de dois meses.
Dentro de 2 meses. (I) o número de administradores for inferior ao número especificado no direito das sociedades ou (I) o número de administradores especificado nos estatutos for inferior a 5; 2 / 3 do número fixo;
(II) quando a perda não coberta da empresa atingir um terço do total pago em capital social (II), a perda não coberta da empresa atingir um terço do total pago em capital social;
temporário; (III) os acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das ações da sociedade solicitarem (III) individualmente ou conjuntamente mais de 10% das ações da sociedade;
A pedido dos accionistas; (IV) quando o conselho de administração o considerar necessário;
(IV) quando o conselho de administração o considerar necessário; V) Quando o Conselho de Supervisores propõe a realização de uma reunião;
V) Quando o Conselho de Supervisores propõe a realização de uma reunião; (VI) outras situações estipuladas por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos (VI) leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Outras circunstâncias especificadas. Se a sociedade não puder convocar a assembleia geral de acionistas dentro do prazo acima mencionado, deve informar-se à sociedade para convocar a assembleia geral de acionistas, devendo notificar todos os acionistas 20 dias antes da abertura da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) onde se realiza a assembleia geral anual de acionistas, A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas notificará todos os acionistas 15 dias antes da reunião da sede expedida e da bolsa de valores onde as ações da sociedade são cotadas e negociadas (doravante denominada bolsa de valores), devendo a convocação da assembleia geral ser pública “Bolsa de Valores”, explicar os motivos e fazer um anúncio.
Relatório, envio manual, correio, fax ou e-mail.
No cálculo do prazo de início, não deve incluir a data da reunião.
4 no artigo 5º (novo neste artigo) quando uma sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, deve contratar um advogado para emitir pareceres jurídicos sobre as seguintes questões e fazer um anúncio público:
(I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos;
(II) se as qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas; (III) se os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos;
(IV) pareceres jurídicos sobre outras questões relevantes a pedido da empresa.
Artigo 6º (novo neste artigo) o conselho de administração da sociedade convocará a assembleia geral em tempo hábil dentro do prazo especificado no artigo 4º deste regulamento.
S / N regras processuais originais conteúdo das regras processuais revistas conteúdo das regras processuais
6 no artigo 7 (novo neste artigo) os administradores independentes da sociedade têm o direito de propor ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Para a proposta dos administradores independentes de convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, o conselho de administração deve, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, dar feedback escrito sobre se concorda ou não em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta.
Se o conselho de administração concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, deve emitir um aviso de convocação da assembleia geral de acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do conselho de administração; Se o conselho de administração não concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, deve explicar os motivos e fazer um anúncio público.
7 no artigo 8º (novo neste artigo) o Conselho de Supervisores tem o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que deverá ser submetida ao Conselho de Administração por escrito. O conselho de administração deve, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, dar feedback escrito sobre se concorda ou não em convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta.
Se o Conselho de Administração concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do Conselho de Administração, devendo qualquer alteração à proposta original contida no aviso ser aprovada pelo Conselho de Supervisores.
Se o Conselho de Administração discordar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou não dar feedback por escrito no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, considera-se que o Conselho de Administração não está em condições de cumprir ou não cumpre a sua função de convocação da Assembleia Geral de Acionistas, podendo o Conselho de Supervisores convocá-la e presidi-la por si próprio.
8. Nenhum artigo 9 (novo neste artigo) detém mais de 10% das ações da empresa isoladamente ou no total
