Stock Code: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) stock abbreviation: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Anúncio No.: 202213 bond Code: 112638 bond abbreviation: 18 Xiangdian 01
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) (doravante denominada “a empresa” ou ” Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) “) a convocação da 22ª Reunião do Sexto Conselho de Administração foi enviada por fax, SMS ou e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada por comunicação em 18 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião. A data, o local e a forma da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Após deliberação dos directores presentes na reunião, foram adoptadas as seguintes resoluções: em primeiro lugar, foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao investimento e à criação de um fundo de desenvolvimento de pequenas e médias empresas (Pequim) Dachen Technology (sociedade limitada).
A fim de reforçar ainda mais o negócio de investimento da empresa, Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) e Shenzhen Dachen Caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (a seguir designada por “Dachen Caizhi”) planejam investir e estabelecer conjuntamente o fundo de desenvolvimento de pequenas e médias empresas (Beijing) Dachen Technology (sociedade limitada) (nome provisório, a seguir designado por “Dachen Technology Fund”). Existem 2 parceiros provisórios do Dachen Technology Fund, dos quais: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) é um sócio limitado, com um capital subscrito de 150 milhões de yuans; Dachen Caizhi é o sócio geral, com uma contribuição de capital subscrito de 50 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) sobre investimento e estabelecimento do fundo de desenvolvimento de pequenas e médias empresas (Pequim) Dachen Technology (sociedade limitada) (Anúncio nº: 202214) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa ao pedido de registo e emissão de obrigações de financiamento a ultra curto prazo foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa ampliará ainda mais os canais de financiamento, otimizará a estrutura de financiamento, reduzirá os custos de financiamento e manterá a flexibilidade da captação, gestão e aplicação de fundos. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e a administração da empresa a decidir as questões específicas relacionadas à emissão de acordo com as necessidades do mercado e o funcionamento da empresa: incluindo, mas não limitado a determinar a quantidade de emissão, data de emissão, período de emissão, método de emissão, taxa de juros de emissão, subscritor principal, agência intermediária, etc., e autorizar a administração a passar por procedimentos de emissão relevantes.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de fornecer garantia para o empréstimo de Yunhong tecnologia de comunicação (Guangzhou) Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi deliberada e adotada
A 12ª reunião do 6º conselho de administração realizada em 28 de abril de 2021 e a reunião geral anual de 2020 realizada em 20 de maio de 2021 consideraram e aprovaram a proposta de fornecer valor de garantia para a subsidiária holding Yunhong tecnologia de comunicação (Guangzhou) Co., Ltd. em 2021, que concordou em fornecer garantia de financiamento com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para a comunicação Yunhong em 2021, O prazo de validade é compreendido entre a data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual 2020 e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2021. O montante da garantia fornecida pela empresa para a comunicação Yunhong é de RMB 230 milhões, o que está dentro do limite acima. Após a revisão e aprovação da garantia pelo conselho de administração, não é necessário submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) sobre o fornecimento de garantia para o empréstimo da subsidiária holding Yunhong communication technology (Guangzhou) Co., Ltd. (Anúncio nº: 202215) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Conselho de Administração
18 de Março de 2022
