Código dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Anúncio n.o: 2022014 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a decisão da 23ª Assembleia do 5º Conselho de Administração da Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante denominada “a sociedade”), a companhia planeja realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de abril de 2022, sendo notificados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade considera que os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Data e hora da reunião no local: 15:00 horas de quarta-feira, 6 de abril de 2022.
2. Tempo de votação online: 6 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00, 6 de abril de 2022.
3. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: o acionista comparece pessoalmente à assembleia de acionistas in loco ou confia uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia in loco, não devendo o mandatário confiado pelo acionista ser o acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
4. Data de registro de capital próprio: 29 de março de 2022
5. Participantes:
(1) Às 15:00 em 29 de março de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
6. local de encontro: sala de conferências 1, 4º andar, empresa nº 4, estrada leste de Huanzhen, cidade de Beijiao, distrito de Shunde, cidade de Foshan.
2,Questões consideradas na reunião
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
5.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
6.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
7.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
8.00 Proposta de alteração do sistema de votação cumulativa da assembleia geral de acionistas √
A proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa votará sobre a proposta acima por pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados da contagem separada de votos.
As propostas I, II, III e IV a serem consideradas nesta assembleia devem ser aprovadas por resolução especial, ou seja, devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes nesta assembleia.
Proposta de alteração dos estatutos, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração, proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das operações conexas, proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa, proposta de alteração do sistema de gestão do investimento externo, proposta de alteração do sistema de votação cumulativa da assembleia geral de accionistas Foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para as alterações específicas, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 19 de março de 2022 E o anúncio sobre a alteração dos estatutos e tratamento de arquivamento industrial e comercial (Anúncio nº: 2022012) e o anúncio sobre a alteração dos sistemas relevantes da empresa (Anúncio nº: 2022013) dos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3,Método de registo das reuniões
Os acionistas de pessoas físicas precisam se registrar com seu cartão de identidade, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1), cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de participação.
Caso o representante legal de uma pessoa coletiva acionista compareça à reunião, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta acionista, certificado de participação acionária e cartão de identificação do representante legal; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária, cópia do cartão de identificação do representante legal e procuração do representante legal.
(I) horário de inscrição: 30 de março de 2022 (9:00-12:00; 14:00-17:00). Os inscritos por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 15:00h do dia 30 de março de 2022, e a carta deve ser marcada com a menção ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas”.
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa (endereço específico: 4º andar da empresa, No. 4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City)
III) Método de registo: registo no local ou registo por correio ou fax (ver anexo 2)
IV) Contacto da reunião:
(1) Contacto: Chen Lijun
(2) Tel.: 075786256898
(3) Fax: 075786256768
(4) Email: Judy [email protected].
(5) Endereço de contato: No. 4, estrada leste de Huanzhen, cidade de Beijiao, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong
V) Os certificados relevantes acima mencionados devem ser apresentados para assistir à assembleia geral de acionistas.
(VI) as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 3 para o processo operacional específico.
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
6,Anexo
I) procuração;
II) Formulário de inscrição;
(III) Processo de votação em linha.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Março de 2002
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr. / Sra.) para assistir Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Electric Co., Ltd. em nome de mim / minha unidade
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima em 2022, em nome da unidade (eu) sobre vários assuntos considerados na assembleia
A proposta será votada de acordo com as instruções desta procuração (se não forem dadas instruções claras, o agente tem o direito de votar de acordo com as instruções desta procuração).
Votar de acordo com a sua vontade) e assinar os documentos relevantes a assinar nesta reunião em seu nome, e exercer o seu direito de voto
As consequências serão suportadas pela unidade (eu próprio).
Assinatura (selo) do cliente:
Certificado do Cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta do accionista principal:
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura da procuração até o final desta assembleia.
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
5.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
6.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
7.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
8.00 Proposta de alteração do sistema de votação cumulativa da assembleia geral de acionistas √
Nota: o administrador deve autorizar claramente o administrador a votar com “√” no “□” correspondente na procuração.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Formulário de inscrição da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / nome da empresa
Código de crédito social unificado / número de cartão de identificação
Nome do agente (se aplicável) Número de identificação do agente (se aplicável)
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Natureza das acções
número de contacto
caixa de correio
Endereço de contacto
Observações
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
(I) o código de votação é “362922”, e a votação é referida como “Igo voting”.
(II) Preencher os pareceres de votação.
Observações da proposta
Nome da proposta de código
