Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante designado “a sociedade” ou ” Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) “) desempenhou escrupulosamente as suas funções, desempenhou fervorosamente várias funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou várias deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas e exerceu plenamente as funções e poderes de supervisores em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de fiscalização e de outras normas e regulamentos, com base no princípio da responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, Supervisionou as atividades de produção e operação da empresa, grandes eventos, status financeiro e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e resguardou ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Desempenho do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões e considerou 22 propostas, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
N° reunião N° tempo de espera Proposta de deliberação
2 (1) da 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores em 2021 sobre Aprovação do relatório à empresa para revisão anual em 2020 1
Proposta relativa ao relatório da oitava reunião
(1) Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
(2) Proposta de Aprovação da apresentação de relatórios de auditoria trienal e relatórios especiais relevantes de 2018 a 2020
(3) Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa 2020
10ª Sessão do segundo Conselho de Supervisores Março 2021
2 (4) reunião sobre o relatório final das contas financeiras da empresa de 2020 em 24 de junho
Proposta
(5) Proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2021
(6) Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2020
(7) Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria
(8) Proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2020 e ao regime de remuneração em 2021
(9) Proposta de substituição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores (10) Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa 2020
O primeiro ano do terceiro conselho de supervisores 2021 4 (1) 3 sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores da empresa
Proposta da 23.a reunião
5 (1) da segunda sessão do terceiro conselho de supervisores sobre Aprovação do relatório da empresa no primeiro trimestre de 2021 4
Proposta de revisão do relatório em 21 de Setembro
(1) Proposta de adaptação do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento com fundos angariados
(2) Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
(3) Proposta sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
Terceira sessão do Conselho de Supervisores Agosto 2021
5 (4) sobre o uso de fundos levantados para substituir os fundos que foram colocados na reunião antecipadamente
Proposta sobre projetos de investimento levantados e fundos auto-levantados com despesas de emissão pagas
(5) Proposta relativa à aplicação das novas normas de locação financeira e à alteração das políticas contabilísticas pertinentes
(6) Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa
(1) Quarta sessão do terceiro conselho de supervisores sobre a utilização de notas de aceitação bancária para pagar itens de investimento levantados Setembro 2021
Reunião da reunião de 30 de junho dos recursos necessários para o item 6 e igual substituição pelos recursos levantados
Caso
(1) Proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos na 5ª sessão do 3º Conselho de Supervisores Outubro 2021
7 (2) reunião sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 em 25 de maio
Proposta
Ao comparecer à assembleia geral anual de acionistas como delegados sem direito de voto, os membros do conselho de supervisores participaram da discussão das principais decisões empresariais e da formulação das políticas empresariais da empresa, e supervisionaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei.
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito no processo de operação. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções. O conselho de supervisores da empresa não tem objeção às questões de supervisão em 2021.
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores desempenhou conscienciosamente as funções do Conselho de Supervisores e supervisionou e inspecionou o funcionamento da sociedade de acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e demais disposições pertinentes e numa atitude de responsabilidade perante os acionistas.
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e considerou que a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e a assembleia do conselho de administração da sociedade estavam de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, nos estatutos sociais e outros sistemas, os procedimentos de tomada de decisão estavam de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conteúdo das resoluções pertinentes era legal e efetivo, e não havia atividades comerciais ilegais da empresa. Os membros do conselho de administração e os gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as disposições relevantes das leis nacionais, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período analisado, não se constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violassem leis, regulamentos, estatutos e prejudicassem os interesses da empresa e dos acionistas no exercício de suas funções e poderes.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores deve revisar cuidadosamente os relatórios periódicos e outros documentos da empresa e inspecionar e supervisionar a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores acredita que as decisões financeiras importantes e implementação da empresa são legais e conformes, seguem o sistema nacional de contabilidade financeira relevante e as normas contábeis corporativas e implementam rigorosamente o sistema financeiro da empresa e o processo de controle interno. O relatório financeiro de 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e o relatório de auditoria padrão não qualificado foi emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial).
3. Padronização do controle interno da empresa
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da operação e gestão diária da empresa, e pode ser efetivamente implementado. A empresa estabeleceu um sistema completo de prevenção e controle de riscos para os negócios internos da empresa, e desempenhou um bom papel na proteção e controle efetivo dos interesses internos da empresa.
4. Inspeção do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou a criação e implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa durante o período de relato. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma série de sistemas completos de gerenciamento de divulgação de informações. Durante o período de relato, a empresa padronizou rigorosamente o processo de transmissão e divulgação de informações de acordo com o sistema de divulgação de informações relevante, e não houve caso de as autoridades reguladoras investigarem ou exigirem retificação devido à divulgação de informações. Além disso, os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa também cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de insiders, e nenhum insiders usou as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
O conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de supervisão, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos nacionais relevantes, e ainda promover o funcionamento padronizado da empresa. Os principais planos de trabalho são os seguintes:
1. Melhorar o mecanismo de trabalho do conselho de supervisores e desempenhar suas responsabilidades em estrita conformidade com a lei. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar conscienciosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, continuar a fortalecer a implementação da função de supervisão, supervisionar a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa, supervisionar a implementação dos projetos da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, garantir o uso complacente dos fundos e, em seguida, promover a melhoria da operação e eficiência da gestão da empresa; Participar do conselho de administração e assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, compreender oportunamente a legitimidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão da empresa, e instar a empresa a melhorar ainda mais a qualidade da divulgação de informações de acordo com a lei, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas. 2. Fortalecer o auto-estudo e melhorar o nível de gestão. Todos os membros do conselho de supervisores fortalecerão sua própria aprendizagem, aprofundarão sua compreensão de contabilidade, auditoria e conhecimento jurídico e financeiro, desempenharão suas funções de supervisão com uma atitude de trabalho mais rigorosa, adaptarão-se constantemente às necessidades de desenvolvimento da nova situação, melhorarão suas habilidades de supervisão e inspeção, ampliarão seus conhecimentos profissionais e melhorarão seu nível de negócios, aumentarão ainda mais sua conscientização sobre prevenção de riscos e promoverão o funcionamento mais padronizado da empresa.
Conselho de supervisores de Zhangjiagang Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) high end equipment Co., Ltd. 18 de março de 2022
