Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Anúncio n.o: 2022020 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a deliberação da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração realizada por Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante denominada “a sociedade”) em 18 de março de 2022, a sociedade está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 12 de abril de 2022, sendo comunicadas as questões pertinentes da Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a oitava reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Horário de reunião no local: a partir das 14:30 horas de terça-feira, 12 de abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. na terça-feira, 12 de abril de 2022; O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na terça-feira, 12 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch no fechamento do mercado na quarta-feira, 6 de abril de 2022 a partir da data de registro de capital; O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa Hexing Huashan Road, cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Quadro 1: tabela de exemplo de código fornecida nesta assembleia de acionistas
observações
conta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e 2022 √
6.00 proposta de regime
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022 √
8.00 Proposta de reintegração das instituições de auditoria √
9.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2. As propostas 1 a 8 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do terceiro conselho de administração, e as propostas 1, 3 a 9 foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do terceiro conselho de supervisores. O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 19 de março de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas societários registrados serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Os acionistas registrados por carta ou fax devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de acionistas (ver Anexo 3) e entregá-lo ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 11 de abril de 2022. O envelope da carta deve ser marcado com a menção “assembleia geral de acionistas”. A carta ou fax devem estar sujeitos à hora de chegada à empresa.
A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 8h30-11h30 de 11 de abril de 2021; 14:00-17:00 PM. 3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa Hexing Huashan Road, cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang.
4. Nota: os acionistas que comparecerem à reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta de ações, procuração e assim por diante; Tendo em conta a necessidade de prevenção de epidemias, os participantes da reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde, fornecendo certificados relevantes de acordo com as últimas políticas locais de prevenção de epidemias. A empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral por meio de votação online.
5. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto:
Contacto: Zhang Xiaojie
Tel.: 051256918180
Fax: 051256918180
Endereço de contato: Departamento de segurança da empresa Hexing Huashan Road, cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang
(2) A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia;
2. Documentos de resolução da sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) conselho de administração 19 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “351040”, e a abreviatura de votação é “votação central”. 2. Preencher pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 12 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ：
Como acionista de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) , autorizo (Sr. / Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 realizada em 12 de abril de 2022 em meu nome, votar a proposta da assembleia e assinar documentos relevantes de acordo com as instruções a seguir.
Observações sobre a proposta e pareceres de votação
Nome da proposta
A coluna com o código verificado pode votar a favor ou contra a abstenção
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 caso √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
5.00 proposta de relatório especial sobre a situação √
Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
6,00 remuneração em 2021 e plano de remuneração em 2022 √
Proposta de
Sobre o pedido da empresa para crédito abrangente do banco em 2022
7.00 proposta sobre quotas √
8.00 Proposta de reintegração das instituições de auditoria √
Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
9.00 caso √
explicar:
1. Instruções claras para votar pareceres sobre a proposta da assembleia geral de acionistas (que podem ser listadas no formato da tabela acima); Se não houver instruções claras de votação,
