Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Anúncio n.o: 2022021
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante referida como “a empresa”) enviou uma notificação por escrito a todos os supervisores em 8 de março de 2022 para convocar a sétima reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, que foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Bian Jiyang, presidente do conselho de supervisores e contou com a presença de 3 supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos . 2,Deliberação na reunião do Conselho de Supervisores (I) foi considerada e adotada a proposta de relatório anual de 2021 e resumo;
O conteúdo do relatório anual 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo. (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. (III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. (IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado. (V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre o relatório especial sobre o armazenamento anual e utilização dos fundos angariados em 2021. (VI) foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021;
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis chinesas relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, bem como às necessidades de desenvolvimento da empresa nesta fase, garantindo o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos comerciais. O controle interno da empresa atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen em termos de ambiente interno, definição de metas, identificação de eventos, avaliação de risco e contramedidas, informação e comunicação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 divulgado pela empresa. (VII) foi deliberada e adotada a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2021 e ao regime de remuneração em 2022;
A remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos supervisores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2021 devem ser realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa. A remuneração divulgada é verdadeira e seus procedimentos de distribuição estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(8) Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral do banco em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022. (9) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à continuação da nomeação das instituições de auditoria;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio de reintegração das instituições de auditoria. (x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa de 2019 a 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de garantia divulgado sobre lucros e perdas não recorrentes. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conselho de Supervisores 19 de Março de 2022
