Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Anúncio n.o: 2022014 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante denominada “a empresa”) enviou uma notificação por escrito a todos os diretores em 8 de março de 2022 para convocar a oitava reunião do terceiro conselho de administração. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022 sob a forma de vídeo on-line. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. Wu Junsan, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos . 2,Deliberações na reunião do conselho (I) a proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi considerada e adotada;
O conteúdo do relatório anual 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo. (II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 elaborado pelo presidente Wu Junsan em nome do conselho de administração resume objetivamente o trabalho do conselho de administração na tomada de decisões sobre questões importantes, como planejamento estratégico, operação e gestão e governança corporativa em 2021. Enquanto isso, o Sr. Cao Chengbao, o Sr. Fan Yaoming e o Sr. Zhang Jin, diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Seção III do texto integral do relatório anual 2021 da empresa, discussão e análise da gestão e relatório anual 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021. (V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Com base em 100000000 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em caixa de RMB 2 (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 2000000000. Os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para os anos subsequentes. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e nenhuma reserva de capital será aumentada.
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste plano de distribuição de lucros para a data de implementação devido a obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a empresa ajustará o montante total de dividendos em caixa de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros for implementado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2021; De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as medidas para a administração de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) fundos levantados, a empresa preparou o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisaram este relatório e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 210z0035), e Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre o relatório especial sobre o armazenamento anual e utilização dos fundos angariados em 2021. (VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
O conselho de administração acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis chinesas relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, bem como às necessidades de desenvolvimento da empresa nesta fase, garantindo o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. O controle interno da empresa atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen em termos de ambiente interno, definição de metas, identificação de eventos, avaliação de risco e contramedidas, informação e comunicação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 210z0037). Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
(VIII) foi revista e aprovada a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 e ao regime de remuneração em 2022;
Em 2021, a remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem ser realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa. A remuneração divulgada é verdadeira e seus procedimentos de distribuição estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. (IX) foi deliberada e adotada a proposta de solicitação da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022.
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento e garantir as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja aplicar aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente de não mais de 710 milhões de yuans em 2022 (sujeito ao valor de crédito realmente aprovado por cada banco). Seu conteúdo inclui, mas não se limita a negócios de crédito abrangentes, como empréstimos, financiamento comercial e contas de aceitação bancária. A linha de crédito acima não é igual ao montante de financiamento da empresa, e o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa. O prazo de crédito é de um ano. Dentro do período de autorização e limite acima, a linha de crédito abrangente pode ser reciclada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022. x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das instituições de auditoria;
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de prática de valores mobiliários, o contador signatário e o líder do projeto têm a competência profissional correspondente, aderem à auditoria objetiva, independente e imparcial no processo de prática, e melhor desempenham as responsabilidades e obrigações especificadas no contrato de negócios de auditoria.O conselho de administração concorda que a empresa continuará a contratar Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio de reintegração das instituições de auditoria. (11) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Revised Draft). (12) A proposta relativa à eleição dos membros do comité de auditoria do terceiro conselho de administração foi deliberada e adoptada
O Sr. Song Yadong, membro do comitê de auditoria, renunciou como membro do comitê de auditoria e agora elege o Sr. Zhu Qianhao como membro do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de demonstração de resultados não recorrentes da empresa de 2019 a 2021
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de lucros e perdas não recorrentes (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 210z0038).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de garantia divulgado sobre lucros e perdas não recorrentes. (14) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) conselho de administração 19 de março de 2022
