Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Durante o período de servir como diretor independente da empresa e os regulamentos da bolsa de valores da China, eu cumprirei plenamente minhas funções em estrita conformidade com as disposições do “diretor independente” e os “regulamentos da bolsa de valores da China” (doravante referido como o “diretor independente” e os “regulamentos da bolsa de valores da China”), Proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e membros de comitês especiais. Relato meu desempenho durante o mandato de 2021 da seguinte forma: I. Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral de Acionistas como delegados sem direito a voto
Como diretor independente, tomo a iniciativa de obter as informações relevantes necessárias para a reunião antes da reunião do conselho de administração, e entender plenamente o real funcionamento da empresa, de modo a fazer preparativos para decisões importantes do conselho de administração; Participou ativamente da discussão e apresentou sugestões razoáveis na reunião, continuou a prestar atenção à implementação da proposta após a reunião, e deu pleno desempenho ao papel positivo dos diretores independentes. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho durante o período de relatório, e não houve objecções ou renúncia. Minha presença em 2021 é a seguinte:
Os administradores independentes assistirão à reunião in loco dos administradores, assistirão à comunicação dos administradores, se os administradores ausentes não compareceram pessoalmente à assembleia de acionistas por duas vezes consecutivas, o número de reuniões, o número de reuniões, o número de reuniões, o número de reuniões, o número de reuniões devem ser do número de reuniões do conselho de administração
Zhang Jin 9 7 2 0 No 2
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021 e, após verificação de questões-chave, votei a favor de assuntos relevantes e expressei minhas opiniões independentes no conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
I) Situação de emitir pareceres de aprovação prévia
Na 16ª reunião do segundo conselho de administração da Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 14 de março de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia sobre as transações com partes relacionadas em 2020 e o emprego de uma empresa de contabilidade em 2021.
(II) Dar consentimento a pareceres independentes
1. Na 14ª reunião do segundo conselho de administração de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 8 de fevereiro de 2021
A proposta de Aprovação da apresentação do relatório de revisão anual 2020 da empresa concordou com o parecer independente.
2. Na 16ª reunião do segundo conselho de administração do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 14 de março de 2021, Para a proposta de confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta de renovação da nomeação de instituições de auditoria, a proposta de Aprovação da apresentação de relatórios de auditoria trienal e relatórios especiais relevantes de 2018 a 2020, e a proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020 e o plano de remuneração em 2021 A proposta sobre a mudança antecipada do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a mudança antecipada do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração e a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa 2020 concordaram com os pareceres independentes.
3. Na primeira reunião do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) do terceiro conselho de administração realizada em 23 de abril de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre a proposta de nomeação dos terceiros gerentes seniores da empresa.
4. Na segunda reunião do terceiro conselho de administração da Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 21 de maio de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre Aprovação da apresentação do relatório de revisão da empresa para o primeiro trimestre de 2021.
5. Na terceira reunião do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) o terceiro conselho de administração realizado em 25 de agosto de 2021, Para “questões relativas ao ajuste do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento de fundos angariados”, “sobre a empresa que utiliza fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada”, “sobre a utilização temporária de fundos angariados ociosos para gestão de caixa”, “sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas”, e “sobre a implementação de novas normas de arrendamento e alteração das políticas contabilísticas relevantes” Foram acordados os pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa.
6. Na quarta reunião do terceiro conselho de administração do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 30 de setembro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre “usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante”.
7. Na quinta reunião do terceiro conselho de administração do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) realizada em 25 de outubro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito do banco.
8. Na sexta reunião do Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) do terceiro conselho de administração realizada em 16 de dezembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores, a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários, a eleição de membros do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração e o pedido de linha de crédito do banco. 3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Salários e Avaliação. Como membro do comitê de auditoria, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia, desempenho principalmente as seguintes funções em 2021:
1. Em 1º de fevereiro de 2021, presidiu à primeira reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração em 2021, que delibera e adotou a proposta de Aprovação da apresentação do relatório de revisão anual da empresa 2020.
2) Em 14 de março de 2021, presidiu à segunda reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração em 2021, A reunião delibera e adotou a proposta de Aprovação da apresentação de relatórios de auditoria trienal e relatórios especiais relevantes de 2018 a 2020, a proposta de renovação da instituição de auditoria, a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020, a proposta de relatório de trabalho de auditoria interna 2020 e plano de trabalho de auditoria interna 2021 do departamento de auditoria interna e a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno 2020 da empresa.
3. No dia 14 de maio de 2021, presidiu à terceira reunião do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração em 2021, que deliberau e adotou a proposta de Aprovação da apresentação do relatório de revisão da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
4. Em 15 de agosto de 2021, presidiu à quarta reunião do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração em 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 2021, a proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis relevantes, e a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do departamento de auditoria interna para o segundo trimestre de 2021 e o plano de trabalho para o terceiro trimestre de 2021.
5. Durante o meu mandato em 2021, como membro da comissão de remuneração e avaliação da empresa, supervisionei a avaliação de remuneração e desempenho da empresa, apresentei sugestões sobre os padrões de avaliação e avaliação de acordo com a situação real e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros da comissão de remuneração e avaliação.
6. Em 2021, como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, apresentei sugestões sobre a direção estratégica do desenvolvimento da empresa, inspecionei a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão científica do desenvolvimento estratégico da empresa. 4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a ser verdadeira, precisa, completa e em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e outras leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema Completar a divulgação de informações a tempo. 2. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, prestar atenção continuamente à construção e implementação das condições operacionais da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, consultar cuidadosamente documentos relevantes sobre assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, obter ativamente as informações necessárias para tomar decisões, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e manter total independência, prudência, lealdade Servir todos os accionistas diligentemente.
5,Investigação da empresa
Além de entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro através de investigação de campo, ele também manteve contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, aprendeu oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominou a dinâmica operacional da empresa, apresentou sugestões e opiniões sobre o funcionamento e gestão da empresa, muitas vezes prestou atenção a relatórios relevantes da empresa e efetivamente desempenhou as funções de diretores independentes. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente, sempre dei importância ao aprendizado das últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, participei ativamente de treinamento relevante organizado pelos reguladores e pela empresa, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, formei uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos e forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Promover a operação padronizada da empresa. 7,Outras condições de trabalho
1. Durante o mandato de 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o mandato de 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Durante o mandato de 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. Em 2021, a empresa deu total apoio ao trabalho de diretores independentes e respeitou plenamente o julgamento independente de diretores independentes em decisões importantes. Em 2022, farei uso do meu conhecimento profissional e experiência para participar ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, fazer sugestões para o desenvolvimento e crescimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e fazer esforços para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Diretor independente: Zhang Jin 18 de março de 2022
