Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Anúncio n.o: 2022016 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 3º conselho de administração e a 7ª reunião do 3º conselho de supervisores em 18 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
De acordo com as disposições dos estatutos da empresa, o lucro acumulado da empresa de contabilidade Hecheng para o ano encerrado em dezembro de 2023 foi de RMB7,238 milhões, e o lucro não distribuído da empresa de contabilidade Hecheng foi de RMB7,238 milhões. De acordo com as disposições dos estatutos da empresa, o lucro acumulado da empresa de contabilidade Hecheng para o ano encerrado em dezembro de 2023 foi de RMB7,238 milhões.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com os acionistas, na premissa de considerar de forma abrangente a operação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento futuro de negócios, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações são distribuídos a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 2 milhões de yuans, Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e nenhuma reserva de capital será aumentada.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, não viola as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses dos acionistas e acionistas minoritários da empresa. Fica acordado submeter a proposta do plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e concordam em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Outras instruções
Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes do sistema da empresa, cumpriu a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes, e os insiders arquivados oportunamente para impedir a divulgação de informações privilegiadas. Este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021. Ainda há incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) conselho de administração 19 de março de 2022
