Código dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (doravante denominada “a empresa”) realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 18 de março de 2022 para eleger os membros do Quinto Conselho de Administração. A fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de administração da empresa, o edital da 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foi enviado a todos os diretores por vídeo comunicação em 18 de março de 2022. De acordo com as exigências de prevenção e controle epidêmico em Shenzhen, esta reunião foi realizada por comunicação de vídeo.
Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião, todos eles participando de votação por vídeo comunicação. Eleito por mais da metade dos diretores, o Sr. Gong Daoyi, diretor, presidiu a reunião. Liang Hong, presidente do conselho de supervisores, Yanting e Cai Chengrong, supervisores, Wang Jun, presidente executivo, pan Lanlan, vice-presidente e secretário do conselho de administração, Liu Jianghua, vice-presidente, e Xiang Guangming, diretor financeiro, participaram da reunião por vídeo comunicação.
A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) Deliberou e adotou a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo Comunicado sobre a eleição do presidente e vice-presidente do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) A proposta relativa à eleição do vice-presidente do Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo Comunicado sobre a eleição do presidente e vice-presidente do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do Quinto Conselho de Administração
Na segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2022, foram acrescentados quatro membros do 5º Conselho de Administração, a fim de assegurar o bom trabalho do comitê de estratégia, do comitê de nomeação e do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, de acordo com os estatutos, regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições pertinentes, O comitê de estratégia do 5º conselho de administração tem um presidente (convocador), que será servido pelo Sr. Gong Daoyi, presidente da empresa, e o mandato é o mesmo do 5º conselho de administração; Após a nomeação de mais de um terço de todos os diretores da empresa, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Gong Daoyi como membro do comitê de nomeação do Quinto Conselho de Administração e o Sr. Chen Huajun como membro do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração. O mandato é o mesmo que o do Quinto Conselho de Administração. Os membros do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração permanecem inalterados: Xiong Zhengping (Presidente), Li Zhijiang e Cai Yu. Outros componentes são os seguintes:
Comité Estratégico: Gong Daoyi (Presidente), Li Zhijiang, Ma Chuangang
Comitê de Auditoria: Cai Yu (Presidente), Chen Huajun, Xiong Zhengping
Comité de Nomeação: Ma Chuangang (Presidente), Gong Daoyi, Xiong Zhengping
Os currículos dos membros recém-nomeados de cada comitê especial são detalhados nos horários de títulos da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 3 de março de 2022 Anúncio de demissão e adição de diretores (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conselho de Administração
19 de Março de 2022
