Código dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Anúncio n.o: 2022018 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Horário de encontro: 15:30, 18 de março de 2022; Tempo de votação on-line: 18 de março de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de março de 2022. 2. Modo de reunião: modo de vídeo
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Moderador: Sr. Li Zhijiang, um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores
5. A convocação e realização desta assembleia obedecem à lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, regras e diretrizes, estatutos sociais e demais disposições pertinentes, e são legais e conformes.
2,Participação na reunião
De acordo com o acordo sobre direitos de voto confiados no acordo de transferência de ações sobre a aquisição de Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) direitos de controle assinado por Li Zhijiang, Luo Xiaoyan, Li Chi e seus atores concertados Luo Ming, Huang Haixia, Luo Ping, Li Zhijun, Hu Jianguo e Hubei Hongtai grupo estatal de investimento e operação Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Hongtai”) em 15 de novembro de 2018, O Sr. Li Zhijiang, o acionista, confiou os direitos de voto correspondentes a Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 3% das ações da empresa listada (ou seja, 25653779 ações) detidas por ele ao acionista controlador Hongtai banco de investimento.
I) Presença geral dos accionistas
Participaram 22 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, totalizando 111166613 ações representando a sociedade com direito a voto, representando 13% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram da reunião 18 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 18604300 ações da empresa com direito a voto, representando 2,1756% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) Presença no local dos accionistas
Participaram da assembleia geral 8 acionistas e seus representantes, sendo que o número total de ações representativas da sociedade com direito a voto foi de 110514513, representando 129238% do total de ações com direito a voto da companhia.
III) Votação online dos accionistas
Um total de 14 acionistas e representantes de acionistas votaram pela Internet, representando 652100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0763% do total de ações com direito a voto da empresa.
(IV) todos os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, advogados testemunhas e candidatos a diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta de inclusão de diretores ao 5º Conselho de Administração
1.1 eleger o Sr. Gong Daoyi como diretor do 5º conselho de administração
Votação total: 111031215 ações foram aprovadas, representando 998782% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 18468902 ações, representando 992722% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada e o Sr. Gong Daoyi foi eleito diretor do Quinto Conselho de Administração.
1.2 eleger o Sr. Zhao Haitao como diretor do 5º conselho de administração
Votos totais: foram aprovadas 110514513 ações, representando 994134% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 17952200 ações, representando 964949% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada e o Sr. Zhao Haitao foi eleito como diretor do Quinto Conselho de Administração.
1.3 eleger o Sr. Chen Huajun como diretor do 5º conselho de administração
Votos totais: foram aprovadas 110514513 ações, representando 994134% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 17952200 ações, representando 964949% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada e o Sr. Chen Huajun foi eleito diretor do Quinto Conselho de Administração.
1.4 eleger o Sr. Hu Ligang como diretor do 5º conselho de administração
Votos totais: foram aprovadas 110514513 ações, representando 994134% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 17952200 ações, representando 964949% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada e o Sr. Hu Ligang foi eleito diretor do Quinto Conselho de Administração.
2. Deliberou e adotou a proposta de inclusão de supervisores no 5º Conselho de Supervisores
Votação: foram aprovadas 111157213 ações, representando 999915% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9400 ações, representando 0,0085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 18594900 ações, representando 999495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 9400 ações contrárias, representando 0,0505% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
II) nome do advogado testemunha: Ding Ziyi, Liu Yu
(III) comentários finais: O Advogado Xinda acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conselho de Administração
19 de Março de 2022
