Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022023 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio sobre a adição de propostas intercalares e convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de administração em 9 de março de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas. A empresa está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 31 de março de 2022, combinando votação on-line e on-line. Para detalhes, consulte o site da empresa em 11 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
Em 18 de março de 2022, a empresa convocou o conselho de administração para considerar e aprovar a proposta de previsão do valor da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding para as subsidiárias holding. No mesmo dia, o acionista controlador da empresa Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Co., Ltd. (doravante denominado “grupo Huaqiang”) apresentou ao Conselho de Administração a carta sobre a proposta provisória de aumento Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, propondo submeter a proposta sobre a previsão do montante da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding para suas subsidiárias holding examinada e aprovada pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa 2021 como proposta provisória.
Após verificação pelo conselho de administração da empresa, o grupo Huaqiang agora detém 740045151 ações (633045151 ações diretamente e 107000000 ações através da conta especial de garantia e propriedade fiduciária), representando 70,76% do capital social total da empresa. O conteúdo da proposta não excede as disposições da lei das sociedades, do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e de outras leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do mandato da assembleia geral de acionistas. O procedimento da proposta está em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outras disposições pertinentes, e o conteúdo da proposta foi plenamente divulgado nos meios de comunicação relevantes. Nesse sentido, o conselho de administração da sociedade concordou em submeter a proposta de previsão do valor da garantia prestada pela sociedade e suas subsidiárias holding às subsidiárias holding como proposta provisória à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Além da proposta acima mencionada, permanecem inalterados outros assuntos constantes do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado pela sociedade em 11 de março de 2022, complementado e atualizado da seguinte forma:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a empresa realizou uma reunião do conselho de administração em 9 de março de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021. O procedimento de convocação da assembleia geral de acionistas está em linha com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 31 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: 31 de março de 2022, entre os quais, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 31 de março de 2022; Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Se o mesmo acionista votar repetidamente através de quaisquer duas ou mais maneiras no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de sexta-feira, 25 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 6 / F, bloco a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 proposta sobre padrão de pagamento salarial de diretores não independentes do conselho de administração √
8.00 sobre a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias holding às suas subsidiárias holding √
Proposta relativa à estimativa das quotas
2. Divulgação: veja detalhes da proposta acima em cninfo.com em 11 de março de 2022 e 19 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a resolução do conselho de administração, o anúncio sobre a resolução do conselho de supervisores, o anúncio sobre a renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade, os estatutos sociais (março de 2022), o anúncio sobre a previsão do montante da garantia prestada pela sociedade e suas subsidiárias holding às suas subsidiárias holding e outros anúncios relevantes divulgados no.
3. A sociedade votará as propostas acima mencionadas por pequenos e médios investidores e contará os votos separadamente, entre elas, as propostas 6 e 8 acima mencionadas devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Os acionistas Hu Xin’an, Zheng Yi e Wang Ying, como diretores não independentes da empresa, abster-se-ão de votar sobre a proposta 7.
4. A assembleia geral anual de acionistas também ouvirá o relatório anual de 2021 dos diretores independentes da empresa, que está detalhado no site da empresa em 11 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 de diretores independentes divulgado no.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
Os acionistas podem se inscrever no local da reunião ou passar pelas formalidades de inscrição por meio de comunicação escrita e fax. Os documentos a serem apresentados para registro de acionistas são os seguintes:
1. Registro de acionistas corporativos: o representante legal de um acionista corporativo deve passar pelas formalidades de registro com um cartão de conta de acionista, uma cópia da licença comercial (com selo oficial), um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação.
Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo 1 para mais informações) e do cartão de identificação do participante. 2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo 1 para detalhes).
(II) horário de inscrição no local: 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. de 28 de março de 2022 a 30 de março de 2022.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração, 5 / F, edifício a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
(IV) quando os acionistas ou agentes encarregados se inscreverem fora do local, como comunicação por escrito ou fax, os materiais de registro relevantes devem ser entregues no local de registro o mais tardar às 17:00 horas do dia 30 de março de 2022. Por favor, indique as informações de contato nos materiais de registro.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o anexo 2 do presente aviso para as operações específicas envolvidas na votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contato: Huang Hui (075583216296075583030136)
2) Código Postal: 518031; Fax: 075583217376
3. Duração e despesas da reunião: o tempo estimado da reunião no local da reunião é de meio dia na tarde de 31 de março de 2022. Por favor, compareça na reunião a tempo, e as despesas de acomodação e transporte do pessoal que comparecer à reunião no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Carta de aditamento da proposta provisória de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Anexo: 1. Procuração;
2. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação online.
Conselho de Administração
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer o direito de voto em meu nome.
Número da conta de existências do cliente:
Natureza da participação: número de ações detidas: número do cartão de identificação do acionista (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Parte confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes)
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 remuneração dos administradores não independentes do conselho de administração √
Proposta normalizada
8.00 sobre a empresa e suas subsidiárias holding como subsidiárias holding √
Proposta para a empresa fornecer o montante estimado da garantia
Se o cliente não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o cliente pode votar de acordo com sua própria decisão:
□ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Prazo de validade: a
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto dos acionistas e abreviatura de votação: o código de votação é “360062”, e a abreviatura de votação é “Huaqiang voting”.
