Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022021 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de administração por meio de votação de comunicação em 18 de março de 2022. Esta reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail, telefone e ferramentas de mensagens instantâneas em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Xin’an, presidente do conselho, o que estava de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A reunião aprovou as seguintes resoluções:
A proposta relativa à previsão do montante da garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding às filiais holding foi deliberada e adoptada
A fim de satisfazer as necessidades reais do funcionamento diário e do desenvolvimento empresarial da empresa e das suas filiais holding, em combinação com a comunicação recente da empresa com os bancos cooperativos ou cooperativos propostos sobre a futura linha de crédito e modo de cooperação, bem como o plano de desenvolvimento empresarial da empresa, A empresa espera que a empresa e/ou suas subsidiárias holding prestem garantia solidária com um montante total de nova linha de garantia de não mais de RMB 8540 milhões (ou equivalente em outras moedas, doravante denominada “linha de garantia esperada”) para as subsidiárias holding da empresa nos próximos 12 meses, cada subsidiária holding utilizará essa garantia para solicitar empréstimos/crédito do banco ou realizar outros negócios diários. O prazo de validade previsto do limite de garantia é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. O conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente da empresa a aprovar as questões específicas de garantia a cada filial holding dentro do limite de garantia esperado.
Ao mesmo tempo, Tendo em vista o valor esperado da garantia da empresa prestado pela empresa e/ou subsidiárias holding às subsidiárias holding da empresa em janeiro de 2022 (ou seja, o valor esperado da garantia de RMB 5634,8 milhões na proposta de previsão do valor da garantia fornecida pela empresa e subsidiárias holding às subsidiárias holding deliberada e adotada pela empresa na reunião do conselho de administração em 11 de janeiro de 2022 e na primeira assembleia geral extraordinária em 2022 em 27 de janeiro de 2022), doravante referida como “O valor esperado da garantia em janeiro de 2022”) não foi efetivamente utilizado, e o prazo de validade do valor esperado da garantia em janeiro de 2022 é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. A fim de evitar a repetição do valor esperado da garantia e melhorar a flexibilidade da aplicação do fundo da empresa, o conselho de administração aprovou a empresa para cancelar o valor esperado da garantia em janeiro de 2022.
Veja os detalhes publicados nos tempos de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do montante estimado da garantia prestada pela empresa e pelas suas filiais holding às suas filiais holding. O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração 19 de março de 2022
