Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022033 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 11ª reunião do nono conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail, SMS e outros meios em 7 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022, presidida por Zhang Lilian, presidente do conselho de supervisores, e com a presença de Yuejiao e Chen Lingzi, supervisores. Mais de metade de todos os supervisores participaram nesta reunião, que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os . Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
A proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Supervisores e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Texto e resumo do relatório anual de 2021;
De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, o conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e diversos sistemas de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021; Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual violasse as disposições de confidencialidade.
A proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Supervisores e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021;
A proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Supervisores e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta relativa à provisão para imparidade;
A provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Baseado no princípio da prudência contábil, a base de provisão é suficiente e pode realmente refletir o valor do ativo e o status financeiro da empresa. Concordamos que a empresa retirará a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conselho de Supervisores 18 de Março de 2022
