Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022032 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do 9º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail, SMS e outros meios em 7 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Wei, presidente do conselho. Os diretores Huaqiang, Liu Feng e Liu Jia, os diretores independentes Lu Xin, Lai jianhuang e Lu Xiaoming participaram da reunião. O diretor Gu Qingyang (Gu Qingyang) confiou ao diretor Liu Jia para participar da reunião em seu nome. Mais da metade dos diretores presentes na reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os . Membros do conselho de supervisores e alguns executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1,Relatório anual de trabalho de gestão de 2021;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Texto e resumo do relatório anual de 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação. Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021;
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,2021 plano anual de distribuição de lucros;
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total registrado na data de registro de distribuição de patrimônio menos o saldo de ações na conta especial da empresa para recompra, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,185 yuan por 10 ações (incluindo impostos). Se o capital social total da empresa mudar na data de registro de distribuição de patrimônio, está planejado manter a proporção de distribuição por ação e ajustar a distribuição total em conformidade), não dê ações de bônus e não converta fundo de acumulação em capital social. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta relativa à provisão para imparidade;
O conselho de administração acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos com base na situação real está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, reflete de forma justa o status de ativos da empresa, e concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Liu Wei, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
8,Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,2021 relatório anual de avaliação do controlo interno;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade e pagamento de remuneração de auditoria em 2021;
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”) é uma sociedade de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ela realiza independentemente o negócio de contadores públicos certificados de acordo com a lei, tem competência profissional correspondente e capacidade de proteção dos investidores, e a empresa de contabilidade e auditores relevantes cumprem os requisitos de independência das leis e regulamentos relevantes e têm um bom histórico de integridade. O conselho de administração da empresa concordou em continuar a nomear Tianzhi internacional como auditor do relatório financeiro de 2022 e relatório de controle interno da empresa, e concordou em pagar sua taxa de auditoria de 2021 de 2 milhões de yuans, incluindo taxa de auditoria anual de 1,65 milhão de yuans e taxa de auditoria de controle interno de 350000 yuans. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa emitem pareceres independentes sobre a aprovação prévia e consentimento desta proposta.
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Proposta de Autorização do Presidente do Conselho de Administração em algumas matérias;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta sobre a utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada em 2022;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração 18 de março de 2022
