Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do nono conselho de administração
De acordo com as regras dos administradores independentes das sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, na qualidade de diretores independentes de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante denominada “a empresa”), revisamos as transações diárias conectadas, renovação da empresa de contabilidade e materiais relevantes considerados na 11ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Com base na compreensão da situação relevante, após cuidadosa análise e julgamento independente, são emitidos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
(I) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações diárias conectadas
Devido às necessidades de desenvolvimento normal de negócios, a empresa previu as transações diárias de partes relacionadas que podem ocorrer em 2022. As transações são as vendas normais (prestação de serviços / serviços trabalhistas) ou compra (recebimento de serviços / serviços trabalhistas) na produção e operação da empresa, bem como o arrendamento normal de imóveis da empresa. Continuaremos a prestar atenção ao método de precificação da empresa nas transações de partes relacionadas, e o preço é objetivo e justo, de modo a garantir que os interesses legítimos da empresa e acionistas não sejam prejudicados, Especialmente os interesses legítimos dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores conectados devem evitar votar.
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade
1. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianzhi internacional”) é uma empresa de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ela realiza independentemente o negócio de contadores públicos certificados de acordo com a lei e tem a correspondente competência profissional e capacidade de proteção do investidor. Tianzhi International e seus auditores relevantes cumprem os requisitos de independência das leis e regulamentos relevantes e têm um bom histórico de integridade.
2. Tianzhi internacional tem experiência rica e capacidade de serviço profissional na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas por muitos anos, e pode melhor atender às exigências do trabalho de auditoria da empresa.
3. Acordar em submeter a proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade e pagamento da remuneração de auditoria em 2021 ao conselho de administração da sociedade para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do nono conselho de administração) assinados pelo diretor independente:
Lu Xin, Lai Jianhuang, Lu Xiaoming
17 de Março de 2022
