Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022039
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Comunicado sobre a autorização do presidente do conselho de administração em alguns assuntos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de padronizar o funcionamento da empresa, melhorar ainda mais a eficiência da tomada de decisões, melhorar o sistema de autorização e aprovação da empresa e estabelecer uma boa ordem jurídica e normas empresariais, de acordo com os estatutos e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração a aprovar as seguintes questões dentro de sua autoridade (incluindo questões de investimento e alienação de ativos que precisam ser deliberadas e aprovadas pelo comitê de estratégia do conselho de administração), e notifica o conselho de administração dos resultados.
1,Autorizar o presidente do conselho de administração a aprovar o investimento estrangeiro cujo montante total cumulativo não exceda 20% do total dos ativos líquidos auditados da empresa no último período, incluindo:
1. Investimento em capital adicional de filiais detidas a 100% ou holding (empresas subordinadas no âmbito das demonstrações consolidadas); 2. Investimento em projetos em filiais detidas a 100% e holding;
3. Investimento estrangeiro em capital próprio e investimento estrangeiro em projetos (o investidor inclui empresas subordinadas no âmbito das demonstrações consolidadas, exceto transações com partes relacionadas).
2,Autorizar o presidente do conselho de administração a aprovar e renunciar ao direito de preferência do patrimônio próprio do objeto investido dentro de 20% do total dos ativos líquidos auditados da empresa no último período.
3,Autorizar o presidente do conselho de administração a aprovar a alienação de ativos cujo montante total cumulativo não exceda 10% do total dos ativos líquidos auditados da empresa no último período, incluindo
1. Transferência externa de capital próprio detido pela sociedade anónima ou subsidiária holding não importante da companhia;
2. Reduzir o montante do investimento das subsidiárias holding ou cancelar subsidiárias holding.
4,Autorizar o presidente do conselho de administração para examinar e aprovar as transações diárias de partes relacionadas além do escopo das transações diárias estimadas de partes relacionadas que foram consideradas e aprovadas.As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e pessoas coletivas relacionadas que não o controlador real e suas partes relacionadas são menos de 3 milhões de yuans, e as transações acima com pessoas coletivas relacionadas por 12 meses consecutivos não excedem 0,5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados.
Os valores acima são calculados cumulativamente de acordo com a categoria de transação ou parceiro comercial dentro de 12 meses consecutivos.
No caso de quaisquer assuntos não abrangidos por esta autorização ou qualquer conflito entre esta autorização e as disposições obrigatórias de leis, regulamentos e documentos normativos, prevalecerão as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos.
O prazo de autorização acima é contado da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a deliberação do ano seguinte pelo conselho de administração. É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração 18 de março de 2022
