Código de títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022041
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 8 de abril de 2022
Local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 2, xincen quarta estrada, distrito de Tianhe, Guangzhou
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Órgão principal e resumo do relatório anual 2021 √
4. Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade e pagamento de remuneração de auditoria em 2021 √
7 proposta sobre a utilização de fundos próprios para gestão financeira confiada em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para obter detalhes das propostas acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 19 de março de 2022 The announcement on the resolution of the 11th meeting of the 9th board of directors of Pci Technology Group Co.Ltd(600728) company (Announcement No.: 2022032), the announcement on the resolution of the 11th meeting of the 9th board of supervisors of Pci Technology Group Co.Ltd(600728) company (Announcement No.: 2022033), the announcement on the annual profit distribution plan of Pci Technology Group Co.Ltd(600728) company in 2021 (Announcement No.: 2022034), the announcement of Pci Technology Group Co.Ltd(600728) company on renewing the appointment of accounting firm (Announcement No.: 2022038), and Anúncio de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) sobre a utilização de fundos próprios para gestão financeira confiada em 2022 (Companhia n.º 2022040) e relatório anual de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021.
Os diretores independentes Lu Xin, Lai jianhuang e Lu Xiaoming informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 74. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
III. Nome dos acionistas envolvidos na votação na assembleia geral de acionistas coligados: não há voto dos acionistas coligados
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 4 / 1
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal vs. método de registro de assembléias o método de registro para participação de acionistas A da sociedade na assembléia local é o seguinte:
(I) horário de inscrição: 09:00-12:00, 13:30-17:30, 7 de abril de 2022.
(II) Local de registo: sede do conselho de administração da sociedade
III) Método de registo:
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação.
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), no cartão de conta do acionista ou no certificado de participação acionária, na procuração da pessoa coletiva e no cartão de identificação original do participante.
3. O agente encarregado deve passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação.
4. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax para a empresa antes das 17:30 do dia 7 de abril de 2022), e não aceitam inscrição telefônica. 6,Outros assuntos
(I) a duração da reunião no local é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(II) contato: Wang Wenjie, pan Qian
(III) Tel.: 02085550260 Fax: 02085577907
(IV) endereço de contato: No. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, cidade de Guangzhou, província de Guangdong
(V) Código postal: 510660. É anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração 19 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
Confio ao Sr. (ou Sra.) a participação na assembleia geral anual da empresa em nome do Sr. (2024).
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Texto e resumo do Relatório Anual 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5. Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Sobre o re-emprego da empresa de contabilidade e pagamento para auditoria 2021
Proposta de compensação
7. Espera-se que utilize os seus fundos próprios para a atribuição em 2022
Proposta financeira
Assinatura do administrador (selo do acionista legal e assinatura do representante legal): assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
