Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante denominada “a empresa”), somos responsáveis pelo plano de distribuição de lucros, provisão de imparidade, transações diárias com partes relacionadas, relatório de controle interno e A renovação da empresa de contabilidade e gestão financeira confiada e outros assuntos e materiais relevantes foram revistos. Numa atitude séria e responsável, com base na compreensão da situação relevante, após cuidadosa consideração e com base em julgamento independente, os pareceres independentes são os seguintes:
(1) Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa: propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 0,185 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data do registro de capital próprio de distribuição menos o saldo de ações na conta de recompra especial da empresa, sem dar ações de bônus ou converter fundo de previdência em capital social.
O plano de distribuição de lucros considera plenamente a atual fase de desenvolvimento e a capacidade de operação sustentável da empresa, leva em conta os interesses de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses gerais de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão das matérias acima estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(2) Pareceres independentes de administradores independentes sobre a provisão para imparidade
A provisão para imparidade desta vez está em conformidade com o disposto nas normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Com base no princípio da prudência contábil, a base para provisão é suficiente, que pode refletir verdadeira e objetivamente o valor patrimonial e o status financeiro da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não afete a independência da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos sociais relevantes.
Concordamos que a empresa retirará a provisão para imparidade de ativos desta vez.
(3) Pareceres independentes de diretores independentes sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Devido às necessidades de desenvolvimento normal de negócios, a empresa previu as transações diárias de partes relacionadas que podem ocorrer em 2022. As transações são as vendas normais (prestação de serviços / serviços trabalhistas) ou compra (recebimento de serviços / serviços trabalhistas) na produção e operação da empresa, bem como o arrendamento normal de imóveis da empresa. Continuaremos a prestar atenção ao método de precificação da empresa nas transações de partes relacionadas, e o preço é objetivo e justo, de modo a garantir que os interesses legítimos da empresa e acionistas não sejam prejudicados, Especialmente os interesses legítimos dos accionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou as transações relacionadas acima, os diretores conectados evitaram votar, e os procedimentos de votação estavam em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Em suma, concordamos com a proposta acima sobre transações conectadas.
(4) Pareceres independentes de diretores independentes sobre relatório de avaliação do controle interno em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 e comunicar com a administração da empresa, acreditamos que o relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e não são encontrados defeitos importantes de controle interno. A empresa estabeleceu e implementou efetivamente um sólido sistema de controle interno para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e a implementação do planejamento estratégico e objetivos de negócios da empresa.
Concordamos com o conteúdo do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021.
(5) Pareceres independentes de administradores independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
1. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianzhi internacional”) é uma empresa de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ela realiza independentemente o negócio de contadores públicos certificados de acordo com a lei e tem a correspondente competência profissional e capacidade de proteção do investidor. Tianzhi International e seus auditores relevantes cumprem os requisitos de independência das leis e regulamentos relevantes e têm um bom histórico de integridade.
2. Tianzhi internacional tem experiência rica e capacidade de serviço profissional na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas por muitos anos, e pode melhor atender às exigências do trabalho de auditoria da empresa.
3. Concordar em continuar a nomear Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
(6) Pareceres independentes de diretores independentes sobre o montante esperado da gestão financeira confiada em 2022
Após a verificação, sem afetar a operação normal e garantir a segurança dos fundos, a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios temporariamente ociosos de não mais de 1,2 bilhão de yuans para gestão financeira confiada, principalmente compram produtos financeiros com baixo e médio risco, alta segurança e boa liquidez, melhoram a eficiência do uso de capital da empresa e obtêm retorno do investimento sob a premissa de risco controlável, e não terão um impacto adverso nas atividades comerciais normais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e de tomada de decisão das matérias acima estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de controle interno são sólidos.
Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022 e submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(7) Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa
1. Garantia externa revisada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas: em 2021, não houve novo valor de garantia na empresa; A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa é de 0 yuan.
2. Garantias para subsidiárias analisadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas: em 2021, o valor cumulativo da garantia da empresa para subsidiárias era de 576708 milhões de yuans, e o saldo da garantia era de 298025 milhões de yuans em 31 de dezembro de 2021. As garantias acima mencionadas cumpriram os procedimentos de deliberação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas e respeitaram as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. No final do período de referência, não havia garantia em atraso.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do 9º conselho de administração) assinados pelo diretor independente:
Lu Xin, Lai Jianhuang, Lu Xiaoming
17 de Março de 2022
