Código de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) stock abbreviation: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022025 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do sexto conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi entregue por telefone, fax ou e-mail em 10 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação às 14h00 do dia 18 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Yuan Jinyu. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
1,A proposta sobre Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e resumo foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 19 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) plano de propriedade de ações de funcionários da terceira fase (Draft) e seu resumo. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta. Consulte cninfo.com em 19 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre assuntos relevantes e pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes.
Os diretores afiliados Sr. Yuan Jinyu, Sr. Shi Hongyang, Sr. Li Youyun e Sr. Yuan Cong abstiveram-se de votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa às regras de gestão do Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III do plano de propriedade de acções dos trabalhadores foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 19 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Regras de gestão do Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III plano de propriedade de ações de funcionários.
Os diretores afiliados Sr. Yuan Jinyu, Sr. Shi Hongyang, Sr. Li Youyun e Sr. Yuan Cong abstiveram-se de votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a terceira fase do plano acionário da empresa foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação da duração do plano acionário dos empregados;
3. Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas pertinentes dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade fica autorizado a efetuar as correspondentes adaptações à ESOP de acordo com as novas políticas;
4. Autorizar o conselho de administração a tratar dos negócios relevantes de registro e liquidação envolvidos no plano de propriedade acionária dos funcionários e demais assuntos necessários;
5. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado; 6. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a seleção e mudança de instituições de gestão de ativos relacionadas ao plano de propriedade acionária dos funcionários; 7. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos relevantes.
A autorização acima será válida a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano de propriedade acionária dos empregados.
Os diretores afiliados Sr. Yuan Jinyu, Sr. Shi Hongyang, Sr. Li Youyun e Sr. Yuan Cong abstiveram-se de votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada; Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Veja os detalhes publicados nos tempos de títulos e cninfo em 19 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Março de 2002
