Código de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) stock abbreviation: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022029 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A 17ª reunião do sexto conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, respeitando o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A 17ª reunião do sexto conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, respeitando as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 6 de abril de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 6 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 6 de abril de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 29 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 29 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
8. local de reunião no local: sala de conferências no quinto andar, edifício Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) D, zona industrial de Guanlan DAFUYUAN, distrito de Longhua, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III √
Proposta sobre Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) e resumo
2.00 em Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III √
Proposta relativa às regras de gestão do plano de propriedade de acções dos trabalhadores
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com a fase III do PEAE
Proposta por eleição de supervisores 4.00√
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do sexto conselho de administração e na 15ª reunião do sexto conselho de supervisores em 18 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos e cninfo em 19 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 17ª reunião do sexto conselho de administração, o anúncio da resolução da 15ª reunião do sexto conselho de fiscalização e outros anúncios relevantes divulgados na reunião.
3. A Proposta 1-3 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo necessário calcular e divulgar os votos dos pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Método de registo:
(1) Os acionistas da pessoa coletiva passarão pelos procedimentos de registro com o cartão de conta do acionista, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certificado de identidade do representante legal ou procuração e o cartão de identificação dos participantes;
(2) Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do cliente.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito ao horário de chegada à sociedade.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-17:00 em 1 de abril de 2022
3. Local de registo: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço de contato: shunluo Guanlan Industrial Park, DAFUYUAN Industrial Zone, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen
Código Postal: 518110
Contacto Fax: 075529832586 (especificar: Securities Department)
4. Requisitos para o administrador apresentar documentos durante a inscrição e votação:
(1) Se um acionista individual confiar a outros para comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
(2) Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou de outro órgão decisório comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
A procuração indicará se o administrador ou agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem as instruções específicas do responsável principal.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros
1. Consulta de conferência: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contacto: Xu Zuhua, Yu Mengmeng
Tel.: 075529832586
Fax: 075529832586
Caixa de correio: [email protected].
2. A duração da reunião é provisoriamente fixada em meio dia, cabendo aos acionistas participantes ou agentes encarregados arcar com suas próprias despesas.
Vi Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
Resolução da 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
(Anexo 2: procuração)
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362138”, e a abreviatura de voto é “shunluo voting”.
2. As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo ser preenchidas as opiniões de voto “concordo”, “oponho” ou “abstendo-se”.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar a qualquer momento das 9h15 de 6 de abril de 2022 às 15h de 6 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O Sr. Sra. está autorizado a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de Shenzhen Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Co., Ltd. em 2022 em nome de mim (a empresa), votar em todas as propostas consideradas na reunião em nome de mim (a empresa) de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome de mim (a empresa). Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de voto desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu próprio nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por ele próprio (a sociedade).
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações (esta coluna)
Código da proposta (a coluna assinalada do nome da proposta concorda ou se opõe à abstenção e pode votar)
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III √
Proposta sobre Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) e resumo
2.00 em Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III √
Proposta relativa às regras de gestão do plano de propriedade de acções dos trabalhadores
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com a fase III do PEAE
4.00 proposta por eleição de supervisores representativos dos acionistas √
Nome do accionista responsável pela atribuição: assinatura (ou selo) da parte responsável pela atribuição:
Número de cartão de identificação residente ou licença comercial da pessoa coletiva da empresa:
Montante das acções detidas pelo responsável principal: natureza das acções detidas pelo responsável principal:
Número da conta do cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação residente do administrador:
Data da atribuição: prazo de validade:
Nota anexa:
1. Para propostas gerais e propostas de votação não cumulativa, use “√” na coluna de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima são válidas; O representante legal deve apor o selo oficial.
