Código dos títulos: Ninestar Corporation(002180) abreviatura dos títulos: Ninestar Corporation(002180) Anúncio n.o: 2022027 Ninestar Corporation(002180)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Ninestar Corporation(002180) (doravante denominada “a empresa”) a 30ª reunião (reunião de emergência) do sexto conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 18 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail, wechat e outros meios em 16 de março de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes, nove diretores efetivamente participaram da reunião, nove diretores participaram da votação e diretores relacionados evitaram votar sobre assuntos relacionados. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Dongying, presidente da empresa. Todos os membros do conselho de supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez em 2022.
Tendo em vista que 19 objetos de incentivo no plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 renunciam ao número de ações restritas concedidas desta vez por motivos pessoais antes que a empresa First conceda o incentivo às ações restritas, um total de 16900 ações, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (projeto) (doravante denominado “plano de incentivo (projeto)”) e a autorização da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 ao conselho de administração, O conselho de administração da empresa decidiu ajustar os objetivos de incentivo e o número de subvenções no plano de incentivo às ações restritas em conformidade. Os pormenores são os seguintes:
O número de objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez foi ajustado de 464 para 445, e o número de ações restritas concedidas desta vez foi ajustado de 5,365 milhões para 5,3481 milhões, dos quais o número de bolsas First foi ajustado de 5,1292 milhões para 5,1123 milhões, e o número reservado permaneceu inalterado em 235800.
Além dos ajustes acima mencionados, o conteúdo deste subsídio é consistente com o conteúdo relevante do Plano de Incentivos (Projeto) deliberado e aprovado pela terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
O Sr. Kong Dezhu, diretor da empresa, é o objeto de incentivo do plano e pertence a diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta. Outros 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votaram sobre esta proposta.
Ajustamento da lista e do número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
Veja os tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de março de 2022 para o anúncio do volume.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes e os advogados emitiram seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. Para obter pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª sessão do 6º conselho de administração e pareceres jurídicos sobre o ajuste e concessão inicial de Ninestar Corporation(002180) 2022 restricted stock incentive plan of Beijing Jindu (Guangzhou) Law firm.
2,A proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivos (Projeto) e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 ao Conselho de Administração, o Conselho de Administração considera que a Companhia e o objeto de incentivo atenderam às condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia, e determina 18 de março de 2022 como primeira data de concessão, 5112300 ações restritas foram concedidas a 445 objetos de incentivo (após ajuste) ao preço de concessão de 24,82 yuan / ação.
O Sr. Kong Dezhu, diretor da empresa, é o objeto de incentivo do plano e pertence a diretores afiliados. Ele deve evitar votar, e 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votarão sobre esta proposta.
O anúncio sobre a concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de março de 2022.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes e os advogados emitiram seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. Para obter pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª sessão do 6º conselho de administração e pareceres jurídicos sobre o ajuste e concessão inicial de Ninestar Corporation(002180) 2022 restricted stock incentive plan of Beijing Jindu (Guangzhou) Law firm.
É por este meio anunciado.
Ninestar Corporation(002180) Conselho de Administração
19 de Março de 2002
