GRUPO KTK, Ltd.
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Materiais de reunião
28 de Março de 2022
catálogo
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Organização da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 6 proposta 1: proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo que ainda não foram levantados 7 proposta 2: proposta de alteração dos estatutos nove
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Ktk Group Co.Ltd(603680) (doravante designada por “assembleia”) em 2022 (doravante designada por “assembleia”) e assegurar o bom andamento da reunião, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”) These instructions are hereby formulated in accordance with the provisions of Ktk Group Co.Ltd(603680) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”).
1,De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos e outras disposições, a empresa tem feito um bom trabalho na convocação desta reunião.
2,A sociedade cria o Secretariado da Assembleia Geral, que é especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da Assembleia Geral.
3,A reunião foi realizada sob a forma de reunião in loco e votada através da combinação in loco e rede. 4,Os accionistas que participam na assembleia local desta assembleia gozam do direito de falar, de questionar, de votar e de outros direitos previstos na lei, devendo, ao mesmo tempo, cumprir com seriedade as suas obrigações legais e não infringir os direitos e interesses de outros accionistas nem perturbar a ordem da assembleia.
5,Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral, por favor, inscreva-se na Secretaria da assembleia geral 15 minutos antes da reunião, mostre o certificado de participação válida e preencha o “formulário de inscrição de discurso”. Em princípio, o número de oradores inscritos é limitado a 10. Se mais de 10, os 10 principais acionistas com mais ações serão organizados primeiro, e a ordem de uso da palavra será também aquela com mais ações.
6,No processo desta reunião, os acionistas que solicitarem temporariamente a palavra devem se inscrever na Secretaria da reunião e preencher o “formulário de registro de discurso”, podendo falar somente com a permissão do anfitrião da reunião.
7,O tempo de uso da palavra de cada accionista não é geralmente superior a cinco minutos.
8,O método de votação é adotado nesta reunião. Os accionistas exercem os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que detêm. A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Cada acionista tem um voto para cada ação. Ao votar, os acionistas presentes na assembleia local escolherão um dos três itens “sim”, “não” e “abstenção” de cada proposta no voto de voto, marcando-o com “√”. Os votos que não forem preenchidos, incorretamente preenchidos, caligrafia ilegível ou não votados serão considerados como “abstenção”.
Veja os meios de divulgação designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 para o processo de operação de votação on-line ( http://www.sse.com.cn. )Edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
9,A sociedade deve aderir ao princípio da simplicidade na convocação da assembleia geral de acionistas, e não deve dar benefícios econômicos adicionais aos acionistas (ou agentes encarregados) presentes na assembleia.
10,A empresa contratou advogados do escritório de advocacia Jiangsu Lotte para assistir e testemunhar a reunião e emitir pareceres legais.
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Organização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hora da reunião no local: 10:00, 28 de Março de 2022 (Segunda-feira)
Local de encontro: sala de conferências da ciência e construção da tecnologia, estrada de No. 88 Jinchuang, cidade de Yaoguan, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,O anfitrião leu as instruções para a reunião e introduziu a presença da reunião; 2,Leia a proposta; 1. Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo ainda não levantados 2. Proposta de alteração dos estatutos 3. Eleição de contadores de votos e escrutinadores; 4,Proposta de voto dos accionistas; 5,Resumir os resultados das votações; 6,Leia os resultados das votações; 7,Advogados testemunhas para dar pareceres legais sobre a reunião; 8,O moderador declarou a reunião encerrada.
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Movimento 1
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo que ainda não foram levantados
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Devido à renúncia de alguns objetos de incentivo no plano de incentivo às ações restritas de 2018 da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”) e ao não cumprimento dos objetivos de avaliação de desempenho da empresa, de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo às ações restritas de 2018 (doravante denominado “plano de incentivo”), a empresa decidiu recomprar algumas ações restritas concedidas a objetos de incentivo no âmbito do plano de incentivo, mas não levantou a restrição às vendas.
1,A razão, quantidade, preço e fonte dos fundos de recompra para o cancelamento de ações restritas nesta recompra
1. Motivos de recompra
(1) Objectivo de incentivo ao volume de negócios
A Hua Weijuan e outros cinco objetos de incentivo constantes do plano de incentivo da empresa renunciaram. De acordo com as disposições relevantes do “II. Alterações na situação pessoal dos objetos de incentivo” no “Capítulo XIII Tratamento de alterações na empresa / objetos de incentivo” do plano de incentivo, os cinco objetos de incentivo acima mencionados deixaram de preencher as condições de incentivo relacionadas com o plano de incentivo, Um total de 43680 ações restritas que tenham sido concedidas, mas não tenham sido levantadas ao abrigo deste plano de incentivo, não serão levantadas e serão recompradas e anuladas pela sociedade.
(2) Objectivos de avaliação do desempenho não alcançados
Em 2 de março de 2022, a empresa divulgou o anúncio do expresso de desempenho anual de 2021. A receita operacional da empresa em 2021 deve ser de 3,795 bilhões de yuans. A meta de avaliação de desempenho da empresa em 2021 é “baseada na receita operacional em 2017, e a taxa de crescimento da receita operacional em 2021 não é inferior a 36%”, ou seja, 3,987 bilhões de yuans. A empresa não completou a meta de avaliação de desempenho em 2021. De acordo com o plano de incentivos, além dos objetos de incentivo que saem ou se aposentam, será recomprado e cancelado pela companhia um total de 6099990 ações restritas concedidas a 156 objetos de incentivo correspondentes ao quarto período de liberação.
2. Quantidade de recompra
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, a recompra e cancelamento de ações restritas envolve um total de 5 objetos de incentivo que já não possuem a qualificação de incentivo devido à renúncia, e o número de ações restritas a serem recompradas e canceladas é de 43680; Um total de 156 objetos de incentivo que não atingiram os objetivos de avaliação de desempenho da empresa estão envolvidos, e o número de ações restritas a serem recompradas e canceladas é de 6099990 ações, um total de 6143670 ações.
3. Preço de recompra
Desde que a empresa implementou o plano de distribuição de RMB 1,7 por 10 ações em 2020, foi concluído em julho de 2021. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, o preço de recompra das acções restritas no plano de incentivos foi ajustado. Após o ajuste, o preço de recompra das ações restritas concedidas aos objetos de incentivo que renunciaram desta vez e ainda não levantaram as restrições sobre vendas é de cerca de 7,44 yuan / ação, e o preço de recompra das ações restritas concedidas aos objetos de incentivo que não atingiram os objetivos de avaliação de desempenho da empresa desta vez e ainda não levantaram as restrições sobre vendas é de cerca de 7,53 yuan / ação (o preço de concessão mais os juros sobre depósitos bancários no mesmo período).
4. Fonte dos fundos de recompra
Os fundos que a empresa pretende usar para pagar a recompra de ações restritas desta vez são seus próprios fundos, e o preço total de recompra é de cerca de 46 milhões de yuans.
3,Alterações na estrutura do capital social da empresa após a conclusão da recompra e cancelamento
Após a anulação desta recompra, o capital social total da empresa será alterado de 789862437 ações para 783718767 ações. As mudanças na estrutura de capital da empresa são as seguintes:
Antes e depois da alteração do número de ações
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 6143670 – 6143670
Ações negociáveis sem restrições 783718767 – 783718767
Total de acções 789862437 – 6143670783718767
Nota: as alterações acima na estrutura de capital social estarão sujeitas à tabela de estrutura de capital social emitida pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. sucursal de Xangai após a conclusão da recompra e cancelamento.
4,Impacto desta recompra na anulação de acções restritas
A recompra e cancelamento de ações restritas não terão impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, não terão impacto significativo na produção e operação da empresa e não prejudicarão os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, sendo submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta II
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Proposta de alteração dos estatutos
Caros accionistas e representantes dos accionistas
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, devido à renúncia de alguns objetos de incentivo e ao não cumprimento dos objetivos de avaliação de desempenho da empresa neste plano de incentivos, a empresa decidiu recomprar e cancelar 6143670 ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas não levantadas de acordo com este plano de incentivos. Após a conclusão das questões acima, o capital social total da empresa foi alterado de 789862437 ações para 783718767 ações, e o capital social foi alterado de 789862437 yuan para 783718767 yuan.
Ao mesmo tempo, a fim de padronizar ainda mais a governança corporativa, de acordo com as últimas disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas na Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos.
Por conseguinte, a empresa alterou as disposições pertinentes dos estatutos e tratou do registo industrial e comercial das alterações de acordo com a situação acima referida. As alterações específicas são as seguintes:
Os estatutos originais e os estatutos revistos
Artigo 6.o o capital social da sociedade é de RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é de RMB 78986243700. 783718767 milhões de yuans.
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é Artigo 19 o número total de ações da sociedade é 789862437 ações, todas elas ordinárias do RMB. 783718767 milhões de ações, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nas seguintes circunstâncias: Exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias, de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos sociais:
Está estipulado que a aquisição de ações da sociedade: (I) reduzir o capital social da sociedade;
(I) reduzir o capital social da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(II) cooperar com outras empresas detentoras de ações da empresa (III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou fusão de ações; Excitação;
(III) utilizar as ações para o plano acionário dos empregados ou (IV) os direitos de fusão e incentivo concedidos pelos acionistas para a assembleia geral de acionistas; Desistir da resolução de divisão e exigir que a empresa compre suas ações. (IV) os acionistas que discordarem da resolução da assembleia geral sobre a conversão conjunta (V) de ações da sociedade em fusão convertível e divisão emitida pela sociedade cotada exigem que a sociedade compre suas ações em obrigações societárias;
Sim. VI) É necessário que uma sociedade cotada mantenha o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas (V) converta suas ações em ações emitidas por uma sociedade cotada. Obrigações societárias convertíveis em acções;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 30.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 30.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade devem vender as suas acções da sociedade ou outras acções da natureza de capital próprio no prazo de seis meses a contar da compra ou comprá-las novamente no prazo de seis meses a contar da venda, Os valores mobiliários assim adquiridos devem ser vendidos no prazo de 6 meses após a compra, ou os proveitos da venda devem pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa irá comprá-los novamente no prazo de 6 meses após a recuperação, e os proveitos disso devem pertencer à empresa. No entanto, o conselho de administração da empresa recuperará os rendimentos da compra e venda de todas as sociedades de valores mobiliários devido a subscrição. Contudo, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções após a venda das restantes acções, não está sujeita ao prazo de seis meses para a sociedade de valores mobiliários deter as acções devido à venda exclusiva das restantes acções após a venda. sim
