Delong Corporation Energy Group Co., Ltd, LTD
Código de títulos: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) securities abbreviation: Delong Huineng Anúncio Nº: 2022012 Delong Huineng Group Co., Ltd
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais: 1. Não houve veto nesta assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora, local, método, convocador e anfitrião da reunião:
1) Hora da reunião
① Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 18 de março de 2022.
② Tempo de votação em linha:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
2) Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
3) Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 10º andar, Hualian anel leste Plaza, No. 55 Jianshe Road, Chengdu, província de Sichuan.
4) Convener: o conselho de administração da empresa.
5) Moderador: Sr. LV Tao, diretor e gerente geral da empresa.
Eleito por mais da metade dos diretores, o Sr. LV Tao, diretor e gerente geral da empresa, presidiu a reunião.
6) A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
2. Participação na reunião
1) Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Participaram da assembleia geral 4 acionistas e representantes autorizados de acionistas, com 153887356 ações representativas, representando 429097% do total de ações com direito a voto da companhia. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e os estatutos da sociedade, as deliberações da assembleia geral são legais e válidas.
Dos quais:
① Dois acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 153508856 ações, representando 428041% do total de ações com direito a voto da companhia.
② Existem 2 acionistas que votam on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 378500 ações, representando 0,1055% do total de ações votantes da empresa.
① Acionistas minoritários que comparecem à assembleia geral e votam pela Internet (ver outras ações exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa)
(os mesmos abaixo) e 2 representantes autorizados dos acionistas, representando 378500 ações, contabilizando as ações com direito a voto da sociedade
0,1055% do total.
2) Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião.
3) Beijing Jindu (Chengdu) escritório de advocacia contratado pela empresa nomeou os advogados Liu Hu e Tang Qi para investigar as ações
A Conferência Oriental testemunhou e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
1. A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line
Os diretores não independentes são eleitos por votação cumulativa. Desta vez, é adotada a votação igual, e o número de candidatos é de 3.
2. A assembleia delibera e adota a proposta por eleição de diretores não independentes, com resultados de votação específicos
Como segue:
O número de candidatos será 3. Se o número de propostas de votação cumulativa é N. e a proporção de votos eleitorais obtidos por eleição
1.00 proposta por eleição de administradores não independentes / //
Resultados das votações 153518857 acções 997605%
1.01 Wu Yujie foi eleito o 12º da empresa, dos quais: 10001 diretores não independentes do conselho de administração e 2,6423% acionistas minoritários foram eleitos
Votação
Resultados das votações 153518857 acções 997605%
1,02 pela eleição de Zhang Jixing como 12º diretor da empresa, incluindo 10001 diretores não independentes do conselho de administração e 2,6423% acionistas minoritários
Votação
Resultados das votações 153518857 acções 997605%
1.03 Yao Zhiwei foi eleito como o 12º da empresa por eleição, dos quais: 10001 diretores não independentes do conselho de administração e 2,6423% acionistas minoritários foram eleitos
Votação
observações:
1. “Proporção” na linha de “resultado da votação” significa que o número de votos eleitorais obtidos pelo candidato é responsável pela votação efetiva na assembleia geral de acionistas
Proporção do número total de acções.
2. A “proporção” na linha “voto dos acionistas minoritários” refere-se à proporção dos votos dos acionistas minoritários obtidos pelo candidato
Proporção do número total de acções efectivas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários nesta assembleia.
O Sr. Wu Yujie, o Sr. Zhang Jixing e o Sr. Yao Zhiwei foram eleitos como diretores não independentes do 12º conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral de acionistas até o término do mandato do 12º conselho de administração da empresa. O número de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores no 12º conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jindu (Chengdu) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Liu Hu, Tang Qi
3. Conclusão: os advogados da sociedade consideram que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd
19 de Março de 2002
