Código dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) Anúncio n.o: 2022011 China Jushi Co.Ltd(600176)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo China Jushi Co.Ltd(600176) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do sexto conselho de administração foi realizada em 18 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 318, Fenghuanghu Avenue, Tongxiang City, Província de Zhejiang. A notificação de convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 5 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chang Zhangli, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram pessoalmente. Membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e com as disposições dos China Jushi Co.Ltd(600176) estatutos, e as resoluções tomadas são legais e eficazes. Após deliberação, todos os diretores presentes na reunião adotaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,Deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditada por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 243976585019 yuan em 2021, e o lucro distribuível da empresa foi 222556426374 yuan até o final de 2021. Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio em 2021. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 4,8 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 4003136728 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 192150562944 yuan (incluindo impostos).
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Revisou e aprovou o plano de conversão de reserva de capital em capital social em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o saldo da reserva de capital da empresa-mãe era de 613609751967 yuan. Após análise abrangente, propõe-se que a reserva de capital não seja aumentada em 2021.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Revisou e aprovou o plano de avaliação da remuneração executiva 2021;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre honorários de auditoria e mudança de firma de contabilidade em 2021;
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”) é a instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno em 2021. De acordo com seu trabalho em 2021, propõe-se determinar as taxas de auditoria e as taxas de auditoria de controle interno de 1,1 milhão de yuans e 200000 yuans respectivamente.
Desde que Tianzhi internacional forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos consecutivos, a fim de manter a independência do trabalho de auditoria da empresa, a empresa planeja não contratar Tianzhi internacional como instituição de auditoria em 2022, e comunicou com Tianzhi internacional antecipadamente sobre a não renovação de emprego e assuntos relacionados. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos à Tianzhi international por seus anos de trabalho duro. Após a consideração abrangente, de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e auditoria futura, a empresa planeja mudar a auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 foi revisada e adotada; A empresa espera que, em 2021, a empresa e sua subsidiária integral Jushi Group Co., Ltd., China Building Materials International Trade Co., Ltd. (doravante referida como “Comércio de materiais de construção da China”), Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhongfu Lianzhong Composite Material Group Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongfu Lianzhong”) e Zhenshi Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo Zhenshi”) pertençam a holdings diretos e indiretos Zhejiang Hengshi fibra fundação Co., Ltd. (doravante referida como “fibra Hengshi”) incorporou um total de 4456,9 milhões de yuans de transações de partes relacionadas relacionadas à operação diária, e as transações de partes relacionadas reais totalizaram 336614 milhões de yuans.
Tendo em conta o fato de que a quantidade de serviços de trabalho prestados pelas holdings diretas e indiretas do grupo Zhenshi excede o valor estimado original de 4,08 milhões de yuans, a empresa reenviará ao conselho de administração para deliberação e confirmação de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações. Zhang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan e Ni Jinrui, os diretores relacionados, evitaram votar ao considerar as transações de partes relacionadas com a China Building Materials Trade e Zhongfu Lianzhong; Os diretores relacionados Zhang Yuqiang e Zhang Jiankan evitaram votar ao considerar transações de partes relacionadas com a fibra Hengshi, uma holding direta e indireta do grupo Zhenshi.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10,A proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2022 foi deliberada e adotada;
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem ter transações relacionadas à produção diária e operação com o comércio de materiais de construção da China, Zhongfu Lianzhong, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referido como ” Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) “), Zhenshi grupo e Hengshi fibra. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Categoria de transacção Partes relacionadas 2022
Montante estimado
Compre materiais crus de fibra Hengshi 1500 e commodities de partes relacionadas
China Comércio de materiais de construção 19700
Zhongfu Lianzhong 8490 vende Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 1576 produtos e commodities para partes relacionadas, e a participação direta e indireta do Zhenshi Holding Group Co., Ltd
Empresa 299542
Fibra Hengshi 36543
Aceitar partes relacionadas para fornecer empresas de serviços de trabalho direta e indiretamente controlando 172491 de Zhenshi Holding Group Co., Ltd
129 empresas pagadoras/receptoras direta e indiretamente controladas pela Zhenshi Holding Group Co., Ltd
Pedra de fibra constante
Total 540004
Zhang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan e Ni Jinrui, o conselho de administração de partidos relacionados, evitaram votar ao considerar as transações de partes relacionadas com o comércio de materiais de construção da China, Zhongfu Lianzhong e Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ocorreram; Os diretores relacionados Zhang Yuqiang e Zhang Jiankan evitaram votar ao considerar transações de partes relacionadas com a fibra Hengshi, o grupo Zhenshi e suas holdings diretas e indiretas.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta de Autorização do montante total do crédito financeiro da empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revista e aprovada; Está acordado que a empresa e suas subsidiárias solicitarão uma linha de crédito bancária abrangente dentro da linha total de 33 bilhões de yuans e 950 milhões de dólares americanos em 2022.
A autorização acima será válida a partir da data da deliberação e aprovação da proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Para a linha de crédito total acima e a linha de crédito abrangente dentro do período de validade da autorização, o presidente da empresa está autorizado a assinar documentos e acordos de crédito relevantes (incluindo a aposição do selo da empresa em documentos relevantes), e o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa não considerarão um único crédito bancário separadamente.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de autorizar a empresa e suas subsidiárias a fornecer garantia total para suas subsidiárias em 2022 foi revista e aprovada;
Está acordado que o montante total de empréstimos garantidos pela empresa para suas subsidiárias de propriedade integral e holding (incluindo subsidiárias de propriedade integral como suas subsidiárias) em 2022 não excederá 13 bilhões de yuans e 950 milhões de dólares americanos.
A autorização acima é válida a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 até a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2022.
Para o valor total estimado acima e a garantia dentro do período de validade da autorização, o presidente da empresa está autorizado a assinar documentos e acordos de garantia relevantes (incluindo a aposição do selo da empresa em documentos relevantes), e o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa deixarão de considerar a garantia específica separadamente.
No âmbito do montante total autorizado da garantia, a empresa pode ajustar o montante esperado entre si dentro do montante da garantia das subsidiárias e subsidiárias detidas a 100% ou detidas a 100% de acordo com a situação real, podendo ainda alocar o montante da garantia entre subsidiárias e subsidiárias detidas a 100% ou adquiridas a 100% ou detidas a 100% ou adquiridas. No entanto, se a garantia exceder o valor total esperado, será submetida ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, de acordo com os requisitos dos documentos normativos relevantes e dos estatutos sociais.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13,A proposta sobre a emissão de obrigações corporativas e instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras pela empresa e sua subsidiária integral Jushi Group Co., Ltd. em 2022 foi revisada e aprovada;
É acordado que os tipos de instrumentos de financiamento de dívida corporativa não financeiros que a empresa e sua subsidiária integral Jushi Group Co., Ltd. podem emitir em 2022 incluem, mas não estão limitados a instrumentos de financiamento de dívida em moeda local, como obrigações corporativas, obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo e notas de médio prazo, e os métodos de emissão incluem emissão pública e emissão direcional não pública. O prazo de emissão é compreendido entre a data da aprovação da presente proposta pela Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do limite dos instrumentos de financiamento de dívida emitidos especificados nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os instrumentos de financiamento de dívida devem ser emitidos uma ou várias vezes de acordo com as necessidades de capital e condições de mercado.
Fica acordado que, após a proposta ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração delegará tal autorização ao representante legal e à direção do emitente, organizará a preparação para a emissão de instrumentos de financiamento de dívida e passará por procedimentos relevantes de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta sobre a quota de negócios de liquidação e vendas cambiais a prazo, swap de taxas de juro cambiais e negociação de futuros de metais preciosos da empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada;
Está acordado que a empresa e suas subsidiárias realizarão negócios de liquidação cambial a prazo e vendas, negócios de swap cambial / taxa de juros, futuros de metais preciosos e negociação de opções simples dentro do valor total de US $ 1 bilhão em 2022.
Fica acordado que, após deliberação e aprovação da presente proposta pela assembleia geral, o Conselho de Administração delegará tal autorização ao representante legal e à administração da entidade empresarial para realizar negócios de derivados financeiros e passar por procedimentos relevantes de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes. A autorização é válida a partir da data em que a proposta for deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até a data em que for realizada a Assembleia Geral Anual de 2022 da companhia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de Autorizar a empresa e suas subsidiárias a fazer doações externas totais em 2022;
Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias doarão um total de 20 milhões de yuans em 2022, e está acordado autorizar a gestão da empresa a ser especificamente responsável pela implementação do plano de doação da empresa e suas subsidiárias e a aprovação do pagamento de doação dentro do limite acima.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à empresa
