Código dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) Anúncio n.o: 2022027
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 13:30, 8 de abril de 2022
Local: sala de reunião (V) da empresa, no. 318, avenida de Fenghuanghu, cidade de Tongxiang, província de Zhejiang. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
Usando o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai, o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo para 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 plano de conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
7 proposta sobre honorários de auditoria e mudança de firma de contabilidade em 2021 √
8.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 √
8.01 proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials International Trade Co., Ltd. √
8.02 sobre a associação entre a empresa e Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhongfu Lianzhong Composite Material Group Co., Ltd. √
Proposta de transacção
8.03 proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) √
Sobre o grupo Zhenshi e suas subsidiárias
Proposta relativa às transacções com partes coligadas da sociedade gestora de participações
8.05 proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e Zhejiang Hengshi fibra fundação Co., Ltd. √
9 proposta de Autorização do montante total do crédito de financiamento da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
10 √ sobre Autorizar a empresa e suas subsidiárias a 100% a prestar apoio às suas subsidiárias em 2022
Proposta relativa ao montante total garantido
11 sobre a empresa e sua subsidiária integral Jushi Group Co., Ltd. emitindo ações em 2022 √
Proposta relativa aos instrumentos de financiamento da dívida de obrigações de empresas e empresas não financeiras
12 √ sobre liquidação cambial a prazo e vendas e swap de taxa de juro cambial da empresa e suas subsidiárias em 2022
Proposta relativa à quota comercial de negociação de futuros e futuros de metais preciosos
13 discussão sobre Autorizar a empresa e suas subsidiárias a doar para o mundo exterior em 2022 √
Caso
14 sobre a produção anual de 400000 toneladas de vidro na base de fabricação inteligente do grupo Jushi Jiujiang Co., Ltd. √
Proposta de projeto de construção de linha de produção de fibra de vidro
15 sobre posto de gasolina e tubulação de apoio da base de produção de Tongxiang de Jushi Group Co., Ltd. √
Proposta de projecto
16 proposta de alteração de alguns estatutos √
17 proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa √
18 proposta relativa à alteração das medidas de gestão das garantias externas √
19 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para a deliberação das propostas acima, consulte o China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e o site da Shanghai Stock Exchange publicado em 19 de março de 2022 http://www.sse.com.cn. China Jushi Co.Ltd(600176) “announcement on resolutions of the 21st Meeting of the 6th board of directors” and “announcement on resolutions of the 13th meeting of the 6th board of supervisors”.
2. Proposta de resolução especial: 6, 10, 16 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: todas as propostas 4. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 8
Nome dos acionistas afiliados que devem se abster de votar: nome dos acionistas afiliados que devem se abster de votar: China Building Materials Co., Ltd. (abstendo-se dos itens 8.01, 8.02 e 8.03), Zhenshi Holding Group Co., Ltd. (abstendo-se dos itens 8.04 e 8.05) 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes da reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China Jushi Co.Ltd(600176) China Jushi Co.Ltd(600176) 2022 / 3 / 31
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registro de assembleia 1. Os acionistas individuais devem possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O agente encarregado deverá possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação; O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, a procuração do representante da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante. Os accionistas não locais podem registar-se por correio.
2. Prazo para inscrição da reunião: 17:00, 6 de abril de 2022
3. local de registro da reunião: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, No. 318, Fenghuanghu Avenue, Tongxiang City, Província de Zhejiang. 4. Tel.: 057388181888 e-mail: [email protected]. Pessoa de contato: Shen Guoming VI. para outros assuntos, as despesas de transporte e acomodação dos acionistas e seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
China Jushi Co.Ltd(600176) o conselho de administração em 18 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração propôs a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
China Jushi Co.Ltd(600176) ：
Eu confio ao Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar da reunião de 8 de abril de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório anual e resumo de 2021
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5 Plano de distribuição de lucros para 2021
6 Plano de conversão de reserva de capital em capital social em 2021
7 proposta sobre honorários de auditoria e mudança de empresa de contabilidade em 2021
Caso
8.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022
8.01 discussão sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials International Trade Co., Ltd
Caso
8.02 sobre a empresa e Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhongfu Lianzhong Composite Material Group Co., Ltd
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
8.03 aviso sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) empresa
Proposta
8.04 sobre a relação entre a empresa e Zhenshi Holding Group Co., Ltd. e suas subsidiárias diretas e indiretas
Proposta relativa às transacções com partes coligadas de sociedades gestoras de participações indirectas
8.05 notice on related party transactions between the company and Zhejiang Hengshi fiber foundation Co., Ltd
Proposta
9. Proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias a prorrogar o montante total do crédito financeiro em 2022
Caso
10. Autorizar a empresa e suas subsidiárias a 100% a levantar fundos para suas subsidiárias em 2022
Proposta relativa ao montante total da garantia
11 sobre a empresa e sua subsidiária integral Jushi Group Co., Ltd. emitida em 2022
Proposta relativa às obrigações de empresas e aos instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras
12 sobre o câmbio de liquidação cambial a prazo e taxas de juros de vendas e de câmbio da empresa e de suas subsidiárias em 2022
Proposta sobre o montante das operações de swap e negociação de futuros de metais preciosos 13 sobre Autorizar a empresa e suas subsidiárias a doar ao mundo exterior em 2022
Proposta sobre a base de fabricação inteligente do grupo Jushi Jiujiang Co., Ltd. com uma produção anual de 400000
Proposta sobre o projeto de construção da linha de produção de fibra de vidro tonelada 15 posto de gasolina e instalações de apoio da base de produção de Tongxiang de Jushi Group Co., Ltd
Proposta relativa ao projecto gasoduto 16 Proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos 17 Proposta de alteração do sistema de directores independentes 18 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas 19 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
