Código dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) Anúncio n.o: 2022023 China Jushi Co.Ltd(600176)
Anúncio de alteração de alguns artigos dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real de China Jushi Co.Ltd(600176) (doravante denominada “empresa”), algumas disposições dos estatutos precisam ser revisadas.
Antes e depois da revisão
Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: a autoridade exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) decidir sobre a política de negócios e investimento da empresa (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; Plano;
(II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores, decidir sobre os diretores e supervisores detidos por diretores e supervisores relevantes e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano de liquidação e plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar a fórmula de distribuição de lucros da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de recuperação de casos e perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Fazer uma resolução sobre isso;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão e dissolução da sociedade; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária; Tomar decisões sobre liquidação ou mudança de forma societária;
x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; A firma faz uma resolução;
(12) Deliberar e aprovar o disposto no nº 12 do artigo 42º, deliberando e aprovando as questões de garantia especificadas no artigo 42º; Questões de garantia do
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano; (XIII) revisar as questões de que a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano excede 30% do total de ativos da empresa auditados no último período; Matérias que representam 30% do total dos ativos;
(14) Deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados (14) deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; Matérias em trânsito;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o empregado (XVI) revisar as leis, regulamentos administrativos e plano acionário do Ministério;
Outros assuntos que deverão ser deliberados pela assembleia geral de acionistas (XVI) de acordo com o regulamento ou os estatutos sociais. Não serão aprovados outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com o regulamento ou o estatuto social, bem como as funções e poderes da assembleia geral de acionistas acima referida.
O poder é exercido pelo Conselho de Administração ou outras instituições e pessoas singulares, e as funções e poderes da assembleia geral acima referida não são exercidos por delegação. A forma de poder é exercida pelo conselho de administração ou por outras instituições e pessoas singulares.
Artigo 42 as seguintes garantias externas da sociedade Artigo 42 as seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. O ato será deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
I) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total da garantia externa no último período e atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período; proteger;
(II) qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa atingir (II) o montante total da garantia externa da empresa, atingir ou exceder 30% do total dos ativos auditados no último período, ou exceder 30% do total dos ativos auditados no último período; Qualquer garantia prestada posteriormente;
III) Garantia para o objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70% (III) garantia prestada de acordo com o montante da garantia durante 12 meses consecutivos; De acordo com o princípio do cálculo cumulativo dentro do período, a garantia que excede o montante da garantia única (IV) no último período e excede 30% do total dos ativos auditados no último período;
Auditoria da garantia de 10% dos ativos líquidos; (IV) garantia para a garantia com rácio de passivo do ativo superior a 70% (V) garantia para acionistas, controladores efetivos e seus objetos relacionados;
Garantia fornecida pela parte comum. V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
Artigo 56.º A convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; (I) Hora, local e duração da reunião (II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; Limite;
(III) Explicar em palavras óbvias: todos os acionistas (II) têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas para as questões e propostas apresentadas à assembleia para deliberação, e podem apresentar uma proposta de atribuição escrita; Quando o procurador comparece à reunião e vota, o Representante do acionista (III) explica em palavras óbvias: todos os acionistas não precisam ser acionistas da empresa; Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem nomear por escrito (IV) o agente de capital próprio confiado do acionista que tem o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas para comparecer à assembleia geral e votar, e a data de inscrição do acionista; O agente não precisa ser acionista da empresa;
(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de assembleia (IV) código stock dos accionistas autorizados a participar na assembleia geral; A data de registo do direito;
A convocação e a convocação suplementar da assembleia geral de acionistas deverão (V) indicar o nome e o número de telefone do contato permanente para assuntos da assembleia, e divulgar completa e integralmente todos os números internos específicos de todas as propostas; Rong.
(VI) se os assuntos a discutir exigirem que o diretor independente envie um parecer (VI) consulte o horário de votação através da Internet ou outros meios, ao emitir a convocação ou convocação complementar da assembleia geral de acionistas e os procedimentos de votação.
As opiniões e razões dos diretores independentes serão divulgadas ao mesmo tempo. Se a convocação e a convocação suplementar da assembleia geral de acionistas adotarem a rede ou outros meios, todos os detalhes de todas as propostas devem ser divulgados na íntegra e o conteúdo da rede deve ser claramente indicado na convocação da assembleia geral de acionistas. As questões a debater requerem o tempo de votação e os procedimentos de votação dos administradores independentes ou outros meios. Ao emitir a convocação ou convocação complementar da assembleia geral de acionistas
As opiniões e razões dos diretores independentes serão divulgadas no início da votação através da rede da Assembleia Geral Oriental ou de outros meios. A sociedade deve especificar as 15h00 na convocação da Assembleia Geral de Acionistas, o mais tardar no dia anterior à convocação da Assembleia Geral de Acionistas in loco, e o mais tardar às 9h30 do dia da convocação da Assembleia Geral de Acionistas in loco, indicando o horário de votação e a declaração por rede ou outros meios, não devendo o seu término ser anterior ao procedimento de tomada de decisão. A assembleia de acionistas votará online ou por outros meios às 15h00 do dia em que a assembleia de acionistas terminar. A hora de início não deve ser anterior às 15h00 do dia anterior à data de inscrição da assembleia de acionistas in loco e à data da reunião, e não deve ser posterior a sete dias úteis após a assembleia de acionistas in loco. Às 9h30 do dia da realização da reunião de registro patrimonial, uma vez confirmado o horário de término, não será alterado. O mais tardar às 15h00 do dia em que termina a assembleia de accionistas no local.
O intervalo entre a data do registro patrimonial e a data da reunião não pode ser superior a 7 dias úteis. Uma vez confirmada a data de registro de capital próprio, ela não será alterada.
Artigo 78 Os seguintes assuntos serão aprovados pela assembleia geral de acionistas, por deliberação especial:
(I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social (I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; Ben;
(II) cisão, fusão e dissolução da sociedade e (II) cisão, cisão, fusão e liquidação da sociedade; Dissolução e liquidação;
(III) alteração dos estatutos; (III) alteração dos estatutos;
IV) A empresa adquire ou vende activos importantes no prazo de um ano; IV) a empresa adquire ou vende activos importantes no prazo de um ano ou o montante da garantia excede os activos principais mais recentes da empresa ou o montante da garantia excede 30% dos activos totais mais recentes auditados da empresa; 30% do total dos ativos auditados no período em curso;
V) Plano de incentivo às acções; V) Plano de incentivo às acções;
(VI) outras matérias estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou procedimentos deste capítulo (VI) leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, determinadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária, determinadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária como tendo impacto significativo na sociedade, que precisam ter impacto significativo na sociedade por deliberação especial e que precisam ser aprovadas por deliberação especial. Outras questões adoptadas na reunião.
Artigo 79.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que representarem. Cada acção terá um voto e cada acção terá um voto. Certo.
Quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, e quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. O resultado da contagem separada de votos deve ser oportuno e justo. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente. Divulgação.
As ações da companhia detidas pela companhia não têm direito de voto, e essas ações não estão incluídas no direito de participar da assembleia geral de acionistas, e essas ações não estão incluídas no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral de acionistas. Número total de acções com direito a voto. Os acionistas que comprarem ações da sociedade junto do conselho de administração, diretores independentes e direitos de voto em conformidade com as regulamentações relevantes em violação do artigo 63 da lei dos valores mobiliários podem solicitar publicamente direitos de voto dos acionistas. Quando os direitos de voto dos acionistas forem solicitados em excesso ao disposto nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, a intenção de voto específica e outras informações serão divulgadas aos 36 meses após a compra de uma parcela integral das ações da pessoa solicitada. É proibido solicitar o direito de voto dos acionistas por meio de meses pagos, que não estejam incluídos nas ações presentes ou pagos de forma disfarçada. O número total de acções com direito a voto da assembleia geral. A sociedade não deve propor a participação mínima do conselho de administração, diretores independentes e 1% para a solicitação de direitos de voto
Limite proporcional. Os accionistas das acções com direito de voto acima referidas ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. Banir
