Código dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) Anúncio n.o: 2022012 China Jushi Co.Ltd(600176)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Jushi Co.Ltd(600176) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 6º conselho de supervisores foi realizada em 18 de março de 2022 na sala de conferências da empresa em No. 318, Fenghuanghu Avenue, Tongxiang City, Província de Zhejiang. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores da empresa por e-mail em 5 de março de 2022. A reunião foi presidida por Chen Xuean, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 2 supervisores que realmente participaram da reunião pessoalmente. O Sr. Li huaiqi, o supervisor, morreu de doença e não pôde comparecer à reunião. Atualmente, os membros do conselho de supervisores da empresa são reduzidos a 2. A empresa completará a eleição de supervisores o mais rápido possível. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e com as disposições do China Jushi Co.Ltd(600176) estatutos. As resoluções adotadas por mais de metade dos supervisores são legais e eficazes. Após deliberação, todos os supervisores presentes na reunião adotaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021;
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e regulamentos internos da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas no relatório anual refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em todos os aspectos; Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou conscienciosamente as suas funções de fiscalização em estrito cumprimento dos requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e no princípio da lealdade e diligência, de modo a salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os acionistas. O Conselho de Supervisores considera que:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade cumprem as leis e regulamentos, sendo o conteúdo das deliberações legais e eficazes; Diretores e gerentes seniores implementam seriamente as resoluções da reunião e desempenham suas funções fielmente e diligentemente. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos administrativos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas quando executam as decisões da empresa e exercem suas funções e poderes.
II) Situação financeira da empresa
A empresa possui um sistema financeiro sólido, funcionamento financeiro padronizado e aplicação razoável de políticas contábeis, implementando rigorosamente as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e as demonstrações financeiras elaboradas refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; As informações contidas no relatório periódico da empresa são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa.
III) Operações com partes coligadas da empresa
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 atendem às necessidades reais de produção e operação da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão de transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais. O preço das transações com partes relacionadas é justo, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não afeta a independência do funcionamento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa.
IV) Inspecção de controlo interno da empresa
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, o que tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção, melhoria e operação do sistema de controle interno da empresa.
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi revista e aprovada; A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório ambiental, social e de governança (ESG) e responsabilidade social da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Jushi Co.Ltd(600176) conselho de supervisores 18 de março de 2022
