Abreviatura de Stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangchai B Compartilhar Código de Stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 No.: lin2022006 conselho de administração da tecnologia de automóvel nova do poder de Shanghai Co., Ltd
Anúncio das resoluções da segunda sessão do X Congresso Nacional do PCC
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A segunda reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por escrito, e-mail e telefone em 7 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa na forma de reunião no local e videoconferência em 17 de março de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove efetivamente compareceram. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,2021 General Manager Business Report
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
2,Relatório do Conselho de Administração em 2021
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
3,Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental de 2022
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
4,2021 Plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido consolidado atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 69298168917 yuan e o lucro por ação foi de 0,56 yuan. O lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021 foi de 4909241885 yuan, a reserva estatutária de excedentes foi de 490924188 yuan, mais o lucro não distribuído transitado dos anos anteriores de 14129653231 yuan, menos o dividendo em dinheiro de 7197059955 yuan distribuído pela empresa em 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe no final de 2021 foi 178214710973 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, a empresa distribuirá um dividendo monetário de RMB 1,275 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para a distribuição dos anos subsequentes.
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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5,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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6,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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Relatório de Responsabilidade Social 2021
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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8,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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9,2021 Relatório anual e resumo
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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10,Proposta de candidatura à linha de crédito global em 2022
Concorda-se que a empresa se aplica ao banco para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 3 bilhões de yuans, incluindo linha de crédito em moeda estrangeira, que é usado principalmente para financiamento, tais como empréstimos, emissão de contas de aceitação bancária, emissão de cartas de crédito, desconto de contas e carta de garantia factoring.
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
11,Relatório de avaliação de risco sobre SAIC Finance
Esta proposta é uma proposta de transação de partes relacionadas, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de diretores independentes sobre esta proposta.
6 a favor, 0 abstenção e 0 contra. (LAN Qinsong, Gu Xiaoqiong e Zhao Maoqing, diretores afiliados desta proposta, abstiveram-se na votação)
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12,Plano de eliminação de risco para a empresa e SAIC Finance Corporation para realizar depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros
Esta proposta é uma proposta de transação de partes relacionadas, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de diretores independentes sobre esta proposta.
6 a favor, 0 abstenção e 0 contra. (LAN Qinsong, Gu Xiaoqiong e Zhao Maoqing, diretores afiliados desta proposta, abstiveram-se na votação)
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13,Proposta sobre transações diárias conectadas entre a empresa e Saic Motor Corporation Limited(600104) e outras partes relacionadas em 2022
Esta proposta é uma proposta de transação de partes relacionadas, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de diretores independentes sobre esta proposta.
5 a favor, 0 abstenção e 0 contra. (LAN Qinsong, Gu Xiaoqiong, Zhao Maoqing e Xu Qiuhua, directores afiliados da proposta, abstiveram-se na votação)
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14,Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Chongqing electromechanical holding (Grupo) Company em 2022
Esta proposta é uma proposta de transação de partes relacionadas, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de diretores independentes sobre esta proposta.
8 a favor, 0 abstenção e 0 contra. (Jiang Jingqi, diretor relacionado desta proposta, absteve-se na votação)
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15,Proposta sobre SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. fornecendo garantia de recompra para seu negócio de vendas de veículos
Como um modo de distribuição de vendas completas de veículos de empresas de veículos comerciais, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. pode acelerar a liquidação de fundos de vendas através da cooperação com instituições de financiamento, revendedores e clientes finais, e fazer pleno uso de canais de terceiros para promover rapidamente vendas completas de veículos. É acordado que SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. sob as condições específicas acordadas no contrato, Fornecer aquisição de crédito ou aquisição de direitos de locação e outras garantias (ou seja, negócios de garantia de recompra) para revendedores respeitáveis e clientes finais a instituições de financiamento como Shanghai Automotive Group Finance Co., Ltd. e Anji Leasing Co., Ltd., e a garantia anual total não deve exceder RMB 2,72 bilhões (incluindo RMB 2,72 bilhões).
Esta proposta é uma proposta de transação de partes relacionadas, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de diretores independentes sobre esta proposta.
LAN Qinsong, Gu Xiaoqiong e Zhao Maoqing, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
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16,Proposta de ajustamento e alteração de alguns projectos de investimento com fundos angariados
A empresa concorda em ajustar e alterar o projeto de “fábrica inteligente” do projeto de investimento levantado.Após o ajuste e mudança, o investimento total do projeto de “fábrica inteligente” é de 635,57 milhões de yuans, dos quais o valor do investimento usando os fundos levantados é de 594,41 milhões de yuans; É acordado usar 147,25 milhões de yuans do saldo levantado fundos após ajuste e mudança para o projeto “I & D melhoria da capacidade”, com um investimento total de 287,15 milhões de yuans, incluindo 147,25 milhões de yuans do saldo levantado fundos após ajuste e mudança e 139,9 milhões de yuans de fundos auto levantados.
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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17,Proposta de alteração da abreviatura dos valores mobiliários da empresa
Desde que o nome da empresa foi alterado de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” para “Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd.” após a conclusão da reestruturação de ativos importantes, é acordado que a empresa mudará a abreviatura de títulos A-share de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” para “power Xinke”, a abreviatura de títulos B-share de “Shangchai B-share” para “power B-share”, e a abreviatura inglesa de “SDEC” para “SNAT”. Os códigos dos títulos A ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” e B “900920” permanecem inalterados.
A alteração da abreviatura de títulos estará sujeita ao resultado final da aprovação da Bolsa de Valores de Xangai.
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
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19,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A segunda, terceira, quarta, sexta, nona, décima terceira, décima quarta, décima quinta e décima sexta propostas acima mencionadas serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021. O Conselho de Administração autoriza a Secretaria do Conselho de Administração a preparar assuntos para a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo o horário de convocação da Assembleia Geral de Acionistas notificado separadamente.
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd
17 de Março de 2022
