Abreviatura de estoque: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangchai B Compartilhar Código de estoque: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 No.: lin2022007 placa de supervisores de Shanghai nova tecnologia de automóveis de potência Co., Ltd
Anúncio das resoluções da segunda sessão do X Congresso Nacional do PCC
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A segunda reunião do 10º conselho de supervisores da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada a todos os supervisores por escrito, e-mail e telefone em 7 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa na forma de reunião no local e videoconferência em 17 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Langhui, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar na reunião e três efetivamente participaram na reunião, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação dos supervisores presentes, são aprovadas as seguintes resoluções:
1,Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
2,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Relatório de Responsabilidade Social 2021
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
4,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
5,Relatório Anual 2021 e resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores expressou as seguintes opiniões sobre o Relatório Anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração: 1. Não se verificou que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual violassem leis, regulamentos, estatutos e outras disposições pertinentes;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual estão em conformidade com o disposto na CSRC e na bolsa de valores, não sendo constatado que as informações contidas no relatório sejam incompatíveis com a situação real. O relatório anual pode realmente refletir o desempenho operacional da empresa e a situação financeira do ano em curso;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
6,Proposta sobre transações diárias conectadas entre a empresa e Saic Motor Corporation Limited(600104) e outras partes relacionadas em 2022
O conselho de fiscalização considerou que as transações diárias entre a empresa e Saic Motor Corporation Limited(600104) e outras partes relacionadas foram realizadas de acordo com os princípios de boa-fé, abertura, imparcialidade e equidade. O preço estava em conformidade com o princípio do mercado, que era a necessidade da produção e funcionamento normais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão também cumpriam os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não tendo sido detectado prejuízo aos interesses da empresa e dos seus acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
7,Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Chongqing electromechanical holding (Grupo) Company em 2022
O conselho de supervisores considerou que as transações diárias entre a empresa e a empresa coligada Chongqing electromechanical holding (Group) Company foram realizadas de acordo com os princípios de boa fé, abertura, imparcialidade e equidade. O preço estava de acordo com o princípio do mercado, que era a necessidade da produção e funcionamento normais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão também estavam de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não tendo sido detectados danos aos interesses da empresa e dos seus acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
8,Proposta sobre SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. fornecendo garantia de recompra para seu negócio de vendas de veículos
O conselho de supervisores acredita que, como um modo de vendas de veículos de empresas de veículos comerciais, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. é propício para promover as vendas de produtos através da cooperação com instituições financeiras como Shanghai Automotive Group Finance Co., Ltd., Anji Leasing Co., Ltd., revendedores e clientes finais. A empresa padroniza a garantia externa em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, os riscos relevantes da garantia são controláveis e não há danos à empresa, acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
9,Proposta de ajustamento e alteração de alguns projectos de investimento com fundos angariados
O conselho de supervisores considerou que a empresa ajustou e alterou alguns projetos de investimento levantados de acordo com as mudanças do ambiente de mercado e em combinação com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e planejamento geral, e os procedimentos de auditoria relevantes estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da autoridade reguladora de listagem. O ajuste e a mudança de alguns projetos captados e investidos da empresa contribuirão para melhorar a eficiência da utilização dos recursos captados, o que está em consonância com o plano estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou com o ajuste e mudança de alguns projetos de investimento levantados da empresa.
(3 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
A primeira, quinta, sexta, sétima, oitava e nona propostas acima mencionadas serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd
17 de Março de 2022
